Cuatro años de prisión para Irina Dilkinska en el caso de fraude de OneCoin

En un desarrollo importante en la investigación sobre la estafa de OneCoin, Irina Dilkinska, la ex jefa de legal y cumplimiento del esquema de criptomonedas fraudulento, ha recibido una condena de cuatro años de prisión. El Distrito Sur de Nueva York informó que el juez federal Edgardo Ramos impuso la pena tras la confesión de Dilkinska a los cargos de conspiración por fraude electrónico y lavado de dinero el pasado noviembre.

Dilkinska, una ciudadana búlgara de 42 años, fue detenida en Bulgaria en marzo de 2023 y posteriormente extraditada a Estados Unidos para enfrentar la justicia. Su condena representa otro avance importante en el esfuerzo del gobierno por desmantelar la operación de OneCoin y responsabilizar a todos los participantes.

La magnitud del delito financiero

Según declaraciones del Departamento de Justicia de EE. UU., Irina Dilkinska desempeñó un papel activo en las operaciones diarias de OneCoin mientras facilitaba una sofisticada red de lavado de dinero. En lugar de cumplir con su responsabilidad legal de garantizar el cumplimiento de las regulaciones, Dilkinska orquestó la transferencia de aproximadamente 110 millones de dólares en fondos ilícitos de OneCoin a una entidad offshore con sede en las Islas Caimán.

El fiscal federal Damian Williams comentó sobre la sentencia: “La participación de Irina Dilkinska en el extenso esquema piramidal de OneCoin representó una grave violación de la ley. En lugar de cumplir con los estándares legales y las obligaciones de su cargo como oficial de cumplimiento, ella facilitó y apoyó una operación de lavado de dinero que victimó a millones. La sentencia de hoy demuestra que esta oficina perseguirá a cada individuo involucrado en la conspiración de OneCoin, sin importar su ubicación o esfuerzos por evadir la responsabilidad.”

Además de su prisión, se le ordenó confiscar bienes por un valor de 111.44 millones de dólares y completar un mes de supervisión y orientación comunitaria.

La estafa piramidal de OneCoin

OneCoin fue fundada en 2014 y operó desde Sofía, la capital de Bulgaria. El esquema utilizó una estructura de marketing multinivel (MLM) global para promover y distribuir su moneda digital fraudulenta. A través de prácticas de marketing engañosas y afirmaciones falsas sobre el valor y la legitimidad de OneCoin, la operación defraudó a inversores en todo el mundo, con pérdidas que superaron los 4 mil millones de dólares.

El alcance del engaño de OneCoin fue mucho más allá de la participación de Dilkinska. A principios de 2025, Mark Scott, ex socio de la firma de abogados estadounidense Locke Lord, recibió una condena de diez años de prisión por su participación en la conspiración de lavado de dinero. Scott fue condenado en noviembre de 2019 por conspirar para cometer lavado de dinero y fraude bancario. El juez Ramos también ordenó la confiscación de aproximadamente 392.94 millones de dólares, incluyendo cuentas bancarias congeladas, un yate de lujo, dos vehículos Porsche y cuatro propiedades residenciales.

La búsqueda del fundador de OneCoin

La investigación aún no ha logrado detener a Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin, quien desapareció en octubre de 2017 tras recibir información sobre un aumento en la vigilancia de las autoridades. Las autoridades internacionales han designado a Ignatova como una de las criminales más buscadas del mundo. Interpol emitió una alerta roja, y el nombre de Ignatova fue incluido en la lista de las personas más buscadas de Europol—aunque posteriormente fue eliminada de esa lista. El FBI la incluyó en su lista de los Diez Criminales Más Buscados, anunciando la decisión en una conferencia de prensa conjunta con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y fiscales del Distrito Sur de Nueva York.

El caso de OneCoin continúa sirviendo como una advertencia sobre los peligros del fraude en criptomonedas y la importancia crucial de una supervisión legítima del cumplimiento en las operaciones financieras.