India arrestó a sospechoso clave en el esquema Ponzi de criptomonedas GainBitcoin

La principal agencia de investigación de la India, la Oficina Central de Investigación, ha arrestado a Ayush Varshney, cofundador y director de tecnología de Darwin Labs Private Limited, en relación con la presunta estafa de criptomonedas GainBitcoin.

Resumen

• La Oficina Central de Investigación arrestó a Ayush Varshney, cofundador de Darwin Labs, en la investigación por la estafa GainBitcoin.
• Los investigadores dicen que Darwin Labs ayudó a construir la infraestructura técnica vinculada a la presunta esquema, incluyendo el token MCAP y la plataforma GBMiners.
• Varshney fue interceptado en el aeropuerto de Mumbai mientras supuestamente intentaba salir de la India después de que se emitiera una Circular de Vigilancia.

La CBI arresta a sospechoso de la estafa GainBitcoin en el aeropuerto de Mumbai

El caso está relacionado con el esquema GainBitcoin supuestamente operado por Variabletech Pte. Ltd., que los investigadores dicen que funcionaba como un esquema Ponzi que prometía retornos inusualmente altos a los participantes que invertían en paquetes de minería de criptomonedas.

Según la CBI, los fondos recaudados de los inversores fueron posteriormente malversados.

Las autoridades están investigando el caso bajo varias disposiciones del Código Penal de la India, incluyendo conspiración criminal, incumplimiento de confianza y estafa, junto con disposiciones de la Ley de Tecnología de la Información de 2000.

La investigación surge de una directiva de diciembre de 2023 del Tribunal Supremo de la India que ordenó consolidar y investigar por la CBI varias denuncias relacionadas con el esquema GainBitcoin como agencia central.

Los investigadores dicen que Darwin Labs y sus cofundadores — incluyendo a Varshney, Sahil Baghla y Nikunj Jain — jugaron un papel en el desarrollo técnico de los componentes asociados con el esquema.

Estos incluían el diseño y despliegue de un token de criptomonedas conocido como MCAP y su contrato inteligente ERC-20 asociado.

Las autoridades indias alegan que la firma también construyó la infraestructura tecnológica subyacente utilizada en la operación, incluyendo la plataforma de minería de Bitcoin GBMiners.com, una pasarela de pago de Bitcoin, una billetera de criptomonedas conocida como Coin Bank y el portal de inversores GainBitcoin.

Varshney había estado prófugo durante la investigación, lo que llevó a las autoridades a emitir una Circular de Vigilancia en su contra. Los oficiales de inmigración lo interceptaron en el aeropuerto de Mumbai el 9 de marzo mientras supuestamente intentaba abandonar el país.

Posteriormente fue detenido por la CBI y arrestado formalmente el 10 de marzo.

El caso GainBitcoin se considera una de las mayores investigaciones de fraude relacionadas con criptomonedas en la India, involucrando a miles de inversores en varias jurisdicciones.