John Bigatton condenado en Australia por promover BitConnect sin autorización

John Bigatton, un residente australiano, fue sentenciado a tres años de prisión en el Tribunal de Distrito de Sydney tras su participación en la promoción de BitConnect, la plataforma de criptomonedas que operaba como un esquema Ponzi. El tribunal también le prohibió administrar corporaciones durante cinco años, de acuerdo con los registros judiciales y las declaraciones del regulador corporativo australiano divulgadas el domingo pasado.

Las infracciones de john bigatton ocurrieron entre agosto de 2017 y enero de 2018, período durante el cual utilizó seminarios y plataformas de redes sociales para atraer inversores hacia BitConnect, ofreciendo asesoramiento financiero sin poseer las licencias requeridas. El caso destaca cómo los promotores sin autorización operaron durante el auge inicial de las criptomonedas, explotando la falta de conocimiento de los inversores minoristas sobre estos activos digitales emergentes.

El mecanismo de fraude de BitConnect

BitConnect funcionaba como un esquema de inversión que requería que los participantes adquirieran BitConnect Coin (BCC) para acceder a oportunidades de rendimiento. Los inversores podían depositar o prestar sus monedas BCC durante períodos específicos con la promesa de recibir tasas de interés extraordinariamente altas. Sin embargo, una vez que los fondos ingresaban al sistema, los inversores perdían el control sobre sus activos y quedaban imposibilitados de retirar dinero hasta que venciera el plazo de préstamo establecido por la plataforma, según lo indicado en un comunicado de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).

Durante una conferencia, john bigatton prometió públicamente que BCC experimentaría una revalorización de al menos $1,000 dólares partiendo de un precio de $253 en el lapso de un año. Presentó esta inversión como una alternativa superior a los productos financieros tradicionales como los depósitos a plazo bancarios. El tribunal observó que, aunque Bigatton argumentaba en sus documentos de exención que su consejo no constituía asesoramiento financiero, la naturaleza sustancial de sus acciones reflejaba claramente orientación financiera sujeta a regulación.

Respuesta regulatoria de ASIC

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones subrayó la gravedad de las infracciones, con la vicepresidenta Sarah Court manifestando que “proporcionar orientación financiera sin licencia priva a los inversores australianos de acceso a salvaguardas esenciales y debilita la confianza en el sector de servicios financieros del país”. Esta declaración reflejó la preocupación institucional sobre cómo los promotores no regulados podían comprometer la integridad del mercado financiero australiano.

En 2018, ASIC presentó una solicitud exitosa ante el Tribunal Federal para congelar los activos de john bigatton, incluyendo específicamente sus tenencias de criptomonedas. Este procedimiento representó la primera ocasión en que el regulador australiano involucraba activos digitales en una acción de congelación de bienes, marcando un precedente importante en la regulación de criptomonedas. Los procedimientos de recuperación de activos, actualmente bajo la supervisión de la Policía Federal Australiana conforme a la Ley de Recuperación de Activos, permanecen en tramitación en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur.

Además de la sentencia reciente, ASIC había prohibido previamente a john bigatton proporcionar servicios financieros en 2020 con una duración de siete años. Bigatton se declaró culpable del cargo de brindar asesoramiento financiero sin licencia en mayo del año pasado, allanando el camino para la sentencia impuesta esta semana por la corte australiana.