Des promoteurs de NFT sont accusés d'avoir orchestré des escroqueries « rug pull » totalisant 22 millions de dollars

Gabriel Hay et Gavin Mayo arrêtés pour des schémas de rug pull NFT

Deux Californiens, Gabriel Hay et Gavin Mayo, ont été formellement accusés d’avoir fraudé des investisseurs à travers une série de schémas de rug pull NFT ayant permis de détourner 22 millions de dollars, selon des documents judiciaires récents déposés à Los Angeles.

Les suspects sont poursuivis pour avoir élaboré des feuilles de route trompeuses pour plusieurs projets NFT entre mai 2021 et mai 2024. Les projets frauduleux incluent Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles et Roost Coin. Chacun de ces projets prétendait proposer une innovation majeure dans les actifs numériques, attirant ainsi des milliers d’investisseurs non avertis.

Âgés de 23 ans, les deux accusés auraient orchestré des campagnes promotionnelles agressives pour divers projets NFT, s’appuyant sur les réseaux sociaux et les communautés crypto. Après avoir collecté des millions de dollars auprès d’investisseurs, ils ont soudainement abandonné les projets, ce qui a entraîné leur arrestation par les agents du Homeland Security Investigations (HSI).

« Pendant trois ans, Hay et Mayo semblent avoir trompé des investisseurs afin de leur extorquer des millions », a déclaré Katrina W. Berger, Executive Associate Director du HSI. « Ces fraudes technologiques coûtent chaque année des millions aux investisseurs. Ce n’est pas parce que ces crimes ne sont pas violents qu’il n’y a pas de victimes. »

Cette affaire est l’un des schémas de rug pull NFT les plus marquants de ces dernières années, mettant en lumière les risques du marché non régulé des actifs numériques. Les enquêteurs signalent que les suspects ont utilisé des méthodes avancées pour masquer leur identité et déplacer les fonds, notamment en ayant recours à plusieurs portefeuilles et à des plateformes décentralisées.

Des escrocs crypto ont menacé le chef de projet

Dans un cas particulièrement préoccupant, les escrocs présumés ont affirmé à tort que Vault of Gems serait « le premier projet NFT adossé à un actif tangible ». Cette promesse a attiré aussi bien des investisseurs institutionnels que particuliers à la recherche de stabilité sur un marché NFT volatil. Or, cette affirmation était entièrement fausse, n’ayant pour but que de susciter la confiance et d’attirer davantage de capitaux.

Le duo a tenté de masquer son implication dans l’opération en « identifiant faussement d’autres personnes ou en organisant la fausse identification d’autres individus comme propriétaires du projet ». Cette pratique — recourir à des prête-noms — est fréquente dans la fraude crypto, rendant plus complexe l’identification des responsables et les procédures judiciaires.

Lorsqu’un chef de projet Faceless NFT a menacé de révéler l’implication de Hay et Mayo, les deux natifs de la région de Los Angeles ont harcelé et intimidé la personne concernée ainsi que sa famille. Le harcèlement comprenait des messages menaçants, des attaques en ligne et une pression psychologique continue, provoquant une détresse émotionnelle importante. Ces agissements ont alourdi les charges pesant sur eux, le harcèlement s’ajoutant à la fraude.

« Gabriel Hay et Gavin Mayo auraient escroqué des investisseurs sur des projets d’actifs numériques pour des dizaines de millions et menacé une personne qui tentait de révéler leur rôle dans ces fraudes », a déclaré Nicole M. Argentieri, Principal Deputy Assistant Attorney General et cheffe de la division criminelle du ministère de la Justice.

« Le département s’engage à protéger les investisseurs et poursuivra sa collaboration avec les forces de l’ordre pour éliminer la fraude liée aux crypto-monnaies et autres actifs numériques et traduire les auteurs en justice », a-t-elle ajouté.

Hay et Mayo font face chacun à une accusation de harcèlement, deux de fraude électronique et une de complot en vue de commettre une fraude électronique. Ils risquent jusqu’à 20 ans de prison pour les chefs de complot et de fraude électronique, auxquels s’ajoutent cinq ans supplémentaires pour harcèlement.

Cette affaire constitue un avertissement à la communauté crypto sur la nécessité d’une due diligence approfondie avant d’investir dans des projets NFT. Les experts recommandent de vérifier l’identité des fondateurs, d’évaluer la faisabilité technique des promesses du projet et de se méfier des retours garantis ou des promesses extraordinaires. Les autorités poursuivent leurs efforts pour encadrer le secteur des actifs numériques et protéger les investisseurs contre ce type d’escroquerie.

FAQ

Qu’est-ce qu’une escroquerie de rug pull NFT ? Comment fonctionne-t-elle ?

Un rug pull consiste à ce que les créateurs de NFT abandonnent leurs projets après avoir levé des fonds, disparaissant avec l’argent des investisseurs. Ces fraudes reposent sur la confiance des investisseurs, la promotion du projet, puis le vidage des smart contracts et de la liquidité. Les escrocs bloquent souvent les transactions de vente avant de disparaître.

Comment identifier et prévenir les fraudes de rug pull dans les projets NFT ? Quels sont les signaux d’alerte ?

Faites attention aux équipes anonymes, à la faible liquidité, aux promesses de profits garantis, aux changements soudains de contrat et à l’inactivité sur les réseaux sociaux. Vérifiez la présence d’audits de sécurité, examinez l’historique des transactions et assurez-vous qu’une communauté active entoure le projet. Méfiez-vous des pressions à investir dans l’urgence et des projets manquant de transparence sur leur développement.

Comment les victimes d’une fraude NFT peuvent-elles récupérer leurs fonds ou obtenir réparation ?

Les victimes peuvent déposer plainte auprès des autorités de régulation, consulter des avocats spécialisés en crypto-monnaie, rejoindre des actions collectives et signaler la fraude sur les plateformes afin de bloquer les adresses suspectes et récupérer les avoirs gelés.

Quelles sont les conséquences légales et les sanctions pénales en cas de participation à une escroquerie de rug pull NFT ?

Les auteurs encourent des poursuites pour fraude électronique, blanchiment d’argent et escroquerie. Les peines peuvent atteindre 20 ans d’emprisonnement, des amendes de plusieurs millions de dollars et le remboursement intégral des victimes. Les autorités fédérales poursuivent activement ce type d’infractions.

Quels éléments de sécurité dois-je examiner avant d’investir dans un projet NFT pour protéger mes fonds ?

Vérifiez la légitimité du projet et de l’équipe, assurez-vous que les smart contracts ont été audités, recherchez une communauté active, fuyez les promesses de profits garantis et conservez vos clés privées en sécurité dans un portefeuille personnel.