Les sept schémas de fraude NFT les plus courants

La réalité des arnaques aux cryptomonnaies

Commençons par une vérité dérangeante. Tout comme l’évolution de la blockchain, les arnaques aux cryptomonnaies ne sont pas nouvelles. En bref, là où il y a du profit, l’activité illégale suit inévitablement.

Les tokens non fongibles (NFT) ont enregistré des afflux de capitaux records ces dernières années, s’imposant dans le débat économique grand public. Cependant, la montée en popularité des NFT a entraîné une augmentation des contrefaçons et des escroqueries. Les périodes de prospérité économique engendrent toujours opportunités et risques.

Les NFT ont réussi à se démocratiser plus efficacement que tout autre concept fondé sur la blockchain. Récemment, le marché NFT a réuni plusieurs centaines de milliers d’acheteurs et de vendeurs actifs, avec environ 185 000 portefeuilles créés. Beaucoup de ces utilisateurs découvrent la crypto et sont donc particulièrement vulnérables aux arnaques.

Selon les données historiques, les ventes mondiales de NFT dépassent 4 milliards de dollars, tandis que « NFT scam » a atteint des sommets dans les recherches Google. Les arnaques restent malheureusement une menace constante dans tout échange commercial. Près de 14 milliards de dollars seraient perdus chaque année dans des escroqueries liées aux cryptoactifs, ce qui démontre l’ampleur du phénomène.

Il est essentiel de comprendre que posséder un NFT d’image ne donne pas de droits réels sur l’image. Vous ne pouvez ni la reproduire, ni l’exploiter commercialement. Ce que vous détenez est un enregistrement d’achat sur la blockchain. Une autre personne peut acquérir ce même enregistrement.

De ce fait, réguler le marché des NFT comme celui de l’art traditionnel s’avère difficile. À l’inverse, les NFT jouent un rôle clé dans le soutien aux artistes numériques, en instaurant la rareté et en permettant aux acheteurs de devenir propriétaires de fichiers digitaux uniques.

Tactiques courantes d’arnaque NFT

Le projet « Evolved Apes », qui a lancé 10 000 tokens, fait partie des arnaques NFT les plus célèbres. Ce faux projet représentait un cas d’école dans le secteur. Les dessins de singes cartoon — dans la lignée du Bored Ape Yacht Club — sont devenus emblématiques des collections NFT.

Les acheteurs recevaient des images de singes uniques et le projet promettait un jeu de combat blockchain permettant aux singes de s’affronter. Les vainqueurs étaient censés recevoir des récompenses en crypto, et les ventes de NFT devaient financer le développement du jeu.

Mais le développeur, surnommé « Evil Ape », a disparu immédiatement après la vente des NFT, emportant 798 ETH (environ 2,7 millions de dollars à l’époque). Les acheteurs n’avaient aucun recours. Le jeu Evolved Apes n’a jamais vu le jour et les acquéreurs de faux NFT n’ont conservé qu’un JPG pour tout souvenir.

Une autre arnaque médiatisée fut « Mercenary », un jeu NFT à thème médiéval, intégrant un modèle play-to-earn et un nouveau token crypto, « Mercenary Gold ». Les escrocs ont promu le projet sur Twitter via les médias crypto, captant une large audience.

Mais le projet était entièrement frauduleux. L’équipe derrière Mercenary Gold est partie avec au moins 760 000 dollars grâce à cette arnaque NFT. Ce type d’exemple rappelle pourquoi il est indispensable de vérifier l’authenticité d’un projet avant d’investir.

Le retour des arnaques “Ape”

Big Daddy Ape Club se présentait comme une parodie du Bored Ape Yacht Club, en usurpant le succès de ce dernier. Les publicités laissaient entendre que des célébrités comme Jimmy Fallon et Paris Hilton s’intéressaient au Bored Ape Club, alors qu’aucune de ces personnalités n’a jamais soutenu Big Daddy Ape Club.

L’auteur de la fraude a poussé les clients à minter de faux NFT pour 1 Solana — soit environ 135 dollars à l’époque. Au final, les participants n’ont pas pu minter les NFT et ont simplement perdu les frais de transaction.

Cette escroquerie a touché plus de 9 041 victimes et permis de détourner plus de 1,3 million de dollars. Ce cas illustre parfaitement les arnaques qui imitent des projets réputés et rappelle l’importance de vérifier l’authenticité.

Manipulations “pump-and-dump” sur les NFT

Malheureusement, les schémas pump-and-dump sont devenus fréquents dans les marchés crypto et NFT. Les manipulations pump-and-dump consistent à ce que des groupes achètent massivement des NFT ou des tokens afin de faire monter artificiellement les prix. Dès que la valeur explose, les fraudeurs vendent, laissant les autres investisseurs avec des actifs dévalués.

Le wash trading — lorsqu’une même entité achète et revend à elle-même — est aussi très répandu dans la crypto. Cela gonfle artificiellement le volume d’échanges et peut faire grimper les prix. Ce type de manipulation pousse souvent les prix NFT au-delà de la demande réelle.

L’un des premiers succès NFT, CryptoKitties, sur Ethereum, a connu un lancement viral. L’un des chats les plus prisés s’est vendu à l’équivalent de 155 000 dollars en ETH. Six mois plus tard, les prix avaient chuté de 95 %.

Comment se prémunir contre les faux projets NFT ? Commencez par examiner l’historique transactionnel et les portefeuilles du projet. Les principales places de marché NFT permettent de consulter les transactions d’une collection et le nombre total d’acheteurs. EtherScan donne accès à toutes les transactions sur la blockchain Ethereum.

Suivez également les projets sur les réseaux sociaux. Vérifiez leur Twitter, rejoignez leur Discord. Une communauté active, une liquidité solide et une valeur artistique durable nécessitent l’implication continue des investisseurs et collectionneurs.

Vol d’œuvres NFT

Les escroqueries NFT sont en forte hausse, et les signalements de vols d’art NFT se multiplient. Les fraudeurs copient des œuvres, les mintent en NFT et les revendent à des acheteurs non avertis.

DeviantArt, plateforme regroupant plus de 70 millions de membres et plus de 50 000 milliards d’œuvres, a recensé de nombreux cas de vols. DeviantArt a déployé des outils pour surveiller les blockchains publiques et les places de marché tierces, alertant ses membres contre les arnaques visant l’art NFT. Historiquement, la plateforme a envoyé plus de 50 000 alertes sur des violations potentielles liées aux NFT.

Créer un NFT à partir d’une œuvre ne signifie pas en détenir la propriété intellectuelle. Avec des outils accessibles, n’importe qui peut transformer des images ou photos en NFT. Les escrocs s’approprient facilement les créations, créent de faux comptes et vendent des contrefaçons. Une fois la fraude démasquée, le NFT devient sans valeur. Aucun recours n’est possible pour récupérer les fonds perdus.

Avant d’acheter un NFT, enquêtez. Sur les grandes plateformes, une coche bleue à côté de la photo de profil d’un artiste atteste de sa vérification. Utilisez Twitter, les sites web et les réseaux sociaux pour vérifier l’identité de l’artiste. Contactez-le directement pour confirmer l’œuvre et l’authenticité du compte. Consultez aussi les canaux Discord pour plus d’informations.

Arnaques de type phishing

Pour acquérir votre premier NFT, il vous faudra créer un portefeuille crypto. MetaMask est le portefeuille Ethereum le plus utilisé par les collectionneurs NFT.

Récemment, les utilisateurs de MetaMask ont été visés par des campagnes de phishing via de fausses annonces réclamant les clés privées ou les phrases de récupération de 12 mots. Ce type de phishing ne concerne pas que MetaMask : des pop-ups frauduleux surgissent sur Telegram, Discord et d’autres forums.

Les attaques de phishing permettent de voler vos données personnelles et de vider votre portefeuille numérique. Par exemple, le projet « CryptoBatz » d’Ozzy Osbourne a été ciblé : deux jours après le lancement du token, des soutiens ont perdu leurs cryptos à cause de fausses attaques de phishing NFT, via des liens publiés sur le compte Twitter officiel du projet.

Comment se protéger ? Protégez vos informations personnelles à tout prix. Les phrases de récupération sont indispensables pour la sauvegarde ou la restauration du portefeuille. Ne saisissez jamais ces informations dans MetaMask ni dans aucune pop-up. N’utilisez que des sites certifiés pour vos transactions crypto, et ne vous fiez jamais aux pop-ups, liens ou emails.

Ne partagez jamais votre phrase de récupération. C’est la règle la plus fondamentale de la sécurité des cryptoactifs.

Faux influenceurs crypto

La popularisation des NFT est en partie due au soutien de célébrités. Ces personnalités en retirent divers avantages. Mais le trading NFT s’effectue en ligne, et le public ne perçoit pas toujours la réalité du marketing des projets. Ce type d’arnaque s’appuie sur de fausses recommandations (des imposteurs jouant les agents). Quand les victimes se rendent compte que les ambassadeurs annoncés ne sont pas impliqués, il est souvent trop tard.

Par exemple, la collection NFT Trollz du rappeur 6ix9ine a été massivement relayée. Créer un avatar donnait prétendument droit à des royalties, avec 5 % de chaque transaction réservés aux premiers détenteurs de tokens Trollz.

Des doutes sur la légitimité du projet sont rapidement apparus. NFT Trollz promettait 100 000 dollars de dons à des associations, mais de nombreux acheteurs ont affirmé n’avoir jamais vu ces dons. Les demandes de royalties étaient ignorées. Aucune initiative caritative promise n’a été lancée.

Pour éviter ces arnaques, examinez minutieusement le projet. Le soutien de la célébrité est-il réel ? Le projet paraît-il crédible ? Cherchez toujours une preuve officielle.

Fraude à l’enchère

La fraude à l’enchère est fréquente sur les marchés secondaires NFT. Elle survient lorsqu’un détenteur tente de revendre son NFT. Après avoir publié votre vente, un acheteur peut essayer de modifier la cryptomonnaie utilisée pour le paiement. Soyez vigilant : 5 dollars ne valent pas 5 BTC.

Vérifiez soigneusement la devise et refusez tout montant inférieur à votre prix minimum. Avant de conclure une vente, contrôlez la devise et le montant.

Sites frauduleux

Il est courant que des NFT disparaissent juste après leur achat sur des sites frauduleux. Cela se produit lorsque le smart contract blockchain ne correspond pas à l’œuvre réelle. Sur les plateformes établies, les œuvres originales sont acquises en crypto comme Ethereum via des smart contracts.

Ces contrats sont mintés directement sur la blockchain. Le contrat est on-chain, mais le contenu réel n’est pas stocké dans le smart contract. Les NFT ne font que référencer la propriété d’un actif, qui peut être de toute nature.

C’est pourquoi il est impératif de s’assurer de la fiabilité de la plateforme centralisée utilisée. Ne vous contentez pas d’acheter un simple lien vers une image : les URL peuvent changer à tout moment, vous laissant sans rien.

Lors de l’achat de NFT, vérifiez que vous détenez bien un actif tangible ou numérique—JPEG, MP3, PDF—pour éviter les escroqueries. Privilégiez les plateformes reconnues et exigez la transparence transactionnelle.

Arnaques au support technique

Cette arnaque est bien plus simple que la majorité des fraudes NFT. Les escrocs se font passer pour des agents du support client de projets NFT, cherchant à obtenir vos informations sensibles. Beaucoup de ces arnaques ont lieu sur Discord, Telegram ou Reddit, forums privilégiés des passionnés de crypto. Partager votre phrase de récupération donne un accès total à vos actifs.

Si vous recevez un message direct d’un fondateur de projet, soyez extrêmement méfiant. La plupart des projets NFT ne contactent jamais directement les utilisateurs sur Discord ou Telegram. Utilisez uniquement les canaux officiels d’assistance.

Soyez vigilant lors de l’achat de NFT

Nul ne souhaite rater la prochaine révolution. Ce désir nourrit l’engouement pour la blockchain et les NFT, et chacun espère profiter du prochain succès.

Les actifs numériques sont bien réels. Mais les escrocs savent que beaucoup espèrent s’enrichir rapidement. Ils exploitent cet espoir, multipliant les techniques pour profiter des utilisateurs des places de marché NFT.

Vous pouvez éviter les arnaques en restant vigilant. Achetez uniquement lorsque vous êtes sûr de vos informations. Faites systématiquement vos recherches. Avant tout, protégez vos données personnelles. Le respect de ces principes fondamentaux limitera grandement les risques liés à l’investissement NFT.

FAQ

Quels sont les sept types d’arnaques NFT les plus courants ?

Les sept arnaques NFT les plus courantes sont : places de marché contrefaites, faux NFT, transferts non autorisés, investissements dans des projets frauduleux, phishing, rug pull et usurpation de célébrités. Restez vigilant face à ces pratiques.

Comment identifier les faux projets NFT et les comptes officiels frauduleux ?

Vérifiez les sites et réseaux sociaux officiels. Contrôlez soigneusement les URLs et utilisez les favoris. Les comptes officiels affichent une coche bleue. Ne cliquez jamais sur des liens suspects ni ne partagez d’informations confidentielles.

Qu’est-ce que la « manipulation du floor price » dans les arnaques NFT ?

Les arnaqueurs gonflent les volumes de transactions pour augmenter la valeur des NFT et attirer des investisseurs, puis retirent les fonds et disparaissent. Ce schéma implique souvent de fausses plateformes ou portefeuilles.

Comment éviter le phishing et les sites frauduleux lors de l’achat de NFT ?

Vérifiez toujours l’URL du site officiel et achetez uniquement via des comptes avec coche bleue. Méfiez-vous des prix anormalement bas, activez l’authentification à deux facteurs et ne divulguez jamais votre clé privée. Utilisez des plateformes reconnues et vérifiez à l’avance le créateur.

Que faire en cas d’achat d’un NFT frauduleux ou si vous êtes victime d’une arnaque ?

Si vous achetez un NFT frauduleux, n’interagissez pas avec. Contactez immédiatement le support client de la plateforme et envisagez de prévenir les autorités. Évitez toute transaction ultérieure.

Pourquoi les audits de smart contracts NFT et la due diligence sont-ils essentiels ?

Les audits de smart contracts NFT et la due diligence garantissent la sécurité du code, la transparence du projet, la protection contre les vulnérabilités et les arnaques, et préservent les intérêts des investisseurs. Les rapports d’audit sont la pierre angulaire de la crédibilité d’un projet.

Comment distinguer un projet NFT légitime et une équipe fiable ?

Analysez l’historique on-chain et les antécédents de l’équipe. Cherchez une communauté active et des white papers transparents. Contrôlez le parcours de l’équipe sur d’autres projets.

Quelle différence entre arnaque NFT et projet légitime ?

Les projets légitimes sont transparents, publient des white papers clairs et présentent leur équipe. Les arnaques manquent de transparence et diffusent souvent de fausses informations. Les projets fiables sont présents sur les places de marché officielles, tandis que les arnaques vendent sur des sites contrefaits.