Le 14 octobre, un rapport du tribunal de district fédéral de l'est de New York (EDNY) a révélé que le gouvernement américain cherchait à confisquer 127 000 jetons Bitcoin saisis lors d'une opération contre le groupe Prince au Cambodge, ce qui représenterait plus de 14 milliards de dollars au prix actuel. Si cette confiscation est exécutée avec succès, le gouvernement américain deviendra l'entité détenant le plus grand nombre de jetons Bitcoin. Voici une analyse détaillée de cette affaire :

Au cours des cinq dernières années, les criminels derrière les escroqueries de type "Pig Butchering" qui se répandent à travers le monde ont volé des centaines de milliards de dollars à travers le monde. Aujourd'hui, les autorités judiciaires ont lancé l'une des plus grandes opérations à ce jour contre cette immense industrie de la fraude, ciblant les opérateurs de plusieurs parcs d'escroquerie modernes en Asie du Sud-Est. Dans cette région, des centaines de milliers de victimes de la traite des êtres humains sont forcées de mener des activités frauduleuses pour des groupes criminels.

Ce mardi, des responsables américains et britanniques ont mené une action conjointe pour frapper un vaste réseau criminel au Cambodge et son chef, qui aurait dirigé plusieurs centres de fraude notoires dans le pays. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du ministère américain des Finances (OFAC) a annoncé avoir imposé des sanctions financières à 146 cibles liées à un groupe criminel transnational récemment identifié, couvrant des individus et des sociétés écran associés à cet empire criminel. Dans le cadre d'une opération globale impliquant le FBI, le ministère de la Justice américain (DOJ) a également saisi près de 130 000 jetons Bitcoin, dont la valeur s'élevait à environ 15 milliards de dollars au moment de l'annonce — ce qui représente la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais réalisée par les États-Unis.

L'OFAC a indiqué que les entités criminelles du groupe BCH sont composées du groupe de holding BCH basé au Cambodge, de son président-directeur général Chen Zhi, ainsi que de ses associés et partenaires commerciaux. L'entreprise se présente comme l'un des plus grands groupes d'entreprises du Cambodge, avec des activités dans le développement immobilier et les services financiers. Cependant, le ministère de la Justice accuse Chen Zhi et d'autres dirigeants d'avoir secrètement transformé le groupe BCH en l'une des plus grandes organisations criminelles multinationales d'Asie, opérant au moins 10 parcs d'escroquerie à l'intérieur du Cambodge.