Une simple partie : une institution de vente à découvert accuse une société cotée en bourse aux États-Unis d'être impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars

La dénonciation d’AppLovin par l’organisme de vente à découvert Capitalwatch pourrait n’être que le début. Ils ont récemment révélé que l’enquête se concentrait sur le suivi des fonds illégaux sortant de la plateforme P2P chinoise « 团贷网 » et ont découvert que ces fonds étaient injectés via un réseau complexe dans une dizaine de sociétés cotées aux États-Unis.

L’analyste macroéconomique de l’organisme a détaillé le contexte dans un article. Leur objectif initial était de suivre le flux de capitaux. En traçant les dizaines de milliards de dollars transférés par « 团贷网 », ils ont découvert une chaîne étonnante : les fonds illégaux sortaient par des prêteurs clandestins, étaient divisés et structurés, puis injectés dans plusieurs sociétés américaines cotées en bourse. L’analyste a déclaré que AppLovin n’était qu’une pièce du puzzle.

Face aux questions sur l’absence de divulgation de plus de preuves, l’organisme a répondu qu’il détenait des matériaux originaux « de niveau nucléaire » très sensibles, qui ne peuvent être rendus publics pour des raisons légales et de sécurité des informateurs. Cependant, ils ont soumis la chaîne de preuves complète, organisée, aux autorités de régulation américaines.

Ils ont publié une capture d’écran du backend du site web, montrant que des adresses IP de la SEC (Securities and Exchange Commission) et du Comité des investissements étrangers des États-Unis avaient téléchargé le rapport intégral. Selon eux, le processus de régulation est lent, mais une fois lancé, il brisera les mensonges.

Concernant la hausse du cours d’AppLovin après la publication du rapport de vente à découvert, l’organisme reste calme. Les analystes ont indiqué que cela était attendu, soulignant qu’AppLovin, en tant qu’entreprise dotée d’algorithmes et d’une capacité de croissance, dispose d’un puissant levier financier pour défendre son cours. Ils réitèrent que les fluctuations à court terme ne peuvent masquer la véracité des preuves.

L’organisme ne prétend pas que la direction d’AppLovin est forcément complice, mais insiste sur le fait que le marché des capitaux ne doit pas devenir un refuge pour l’argent sale. Même si la direction n’était pas au courant, si l’origine des fonds est prouvée comme étant liée au blanchiment d’argent, l’entreprise ferait face à d’énormes risques juridiques et de radiation.

L’étincelle de l’affaire a été le rapport de vente à découvert publié la veille. Ce rapport accuse le principal actionnaire d’AppLovin, Hao Tang, et le groupe Prince Group du Cambodge, dirigé par Chen Zhi, d’avoir construit un réseau de blanchiment d’argent. Il décrit un mode opératoire appelé « machine à laver la technologie publicitaire » : les fonds illégaux sont convertis en frais publicitaires via l’application cambodgienne WOWNOW, puis injectés dans la plateforme AppLovin, pour finir par devenir des actifs légitimes en dollars américains grâce aux revenus partagés et à l’appréciation du cours.

Le rapport accuse également la plateforme d’AppLovin d’aider objectivement à la distribution de logiciels de jeux d’argent et de fraude. Capitalwatch conclut en disant que cette bataille ne fait que commencer, et que le meilleur reste à venir.

Suivez-moi : pour plus d’analyses et d’insights en temps réel sur le marché des cryptomonnaies !

#GateCréateursNouvelleAnnée

#GateUneOnceDOrTousLes10Minutes

#OrPhysiqueNouveauxRecords

#GateLaunchpadIMU