Wang Shuiming fuite révélée : le réseau criminel transnational derrière l'affaire de blanchiment de 3 milliards de SGD à Singapour

Singapour, le plus grand cas de blanchiment d’argent, voit son principal suspect Wang Shuiming risquer une extradition vers la Chine. Cet fugitif originaire d’Anxi, Fujian, a été arrêté au Monténégro, et la chaîne de criminalité transnationale derrière lui commence à émerger peu à peu. Quant à son partenaire Su Weiyi, son identité réelle est encore plus stupéfiante — il s’agit du cerveau derrière la plateforme de cryptomonnaie frauduleuse AAX (Atom Asset Exchange) à Hong Kong, qui a fui après avoir empoché 16,74 millions de HKD en novembre 2022, avant d’être arrêté en juillet 2024.

Du gang de Fujian au cerveau d’AAX, le réseau criminel tissé par Wang Shuiming

Wang Shuiming n’a pas agi seul. Avec Su Weiyi et d’autres, il contrôle un vaste système criminel transnational. Ce réseau s’étend à travers l’Asie du Sud-Est et le monde entier, impliquant des activités telles que le jeu illégal, le blanchiment de fonds frauduleux et l’investissement dans des actifs haut de gamme. La chose la plus alarmante est que ces partenaires sont liés à l’ancien maire philippin d’origine chinoise, Guo Huaping (Alice Guo), déjà condamné, ce qui indique que ce réseau criminel ne connaît pas de frontières — il s’agit d’une organisation criminelle transfrontalière.

La vérité choquante révélée lors de la rafle de 2023 à Singapour

Le 15 août 2023, la police de Singapour a déployé plus de 400 agents pour une opération massive, qui a permis de démanteler le plus grand cas de blanchiment d’argent de l’histoire de Singapour. Lors de cette opération, 10 suspects ont été arrêtés, dont Wang Shuiming. Ces criminels, âgés de 31 à 44 ans, sont presque tous originaires de Fujian, et sont surnommés le “gang de Fujian”. Ils détenaient plusieurs passeports de différents pays et utilisaient des documents falsifiés, des sociétés écrans et des cryptomonnaies pour blanchir systématiquement des fonds issus de jeux d’argent illégaux et d’escroqueries en Asie du Sud-Est, avant de les investir dans des biens immobiliers et des actifs de luxe à Singapour et à l’étranger. La somme impliquée dans cette affaire s’élève à 3 milliards de dollars de Singapour, soit environ 160 milliards de RMB.

Décryptage des actifs de Wang Shuiming : un empire dissimulé à l’échelle mondiale

Les enquêtes officielles révèlent que Wang Shuiming contrôle encore d’importants actifs en dehors de Singapour. Il possède en Chine une société avec un investissement de 32 millions de RMB, ainsi qu’une usine valant plusieurs millions de RMB. À Xiamen, il détient deux appartements d’une valeur totale de 20 millions de RMB. Plus surprenant encore, il possède 2 millions de HKD en liquide dans un compte bancaire à Hong Kong, ainsi que des cryptomonnaies d’une valeur de 110 000 USD. Ces actifs sont dispersés à travers le monde, illustrant la complexité et la discrétion du transfert de fonds de ce groupe criminel.

La cryptomonnaie, un nouvel outil de blanchiment

Il est important de noter que la cryptomonnaie joue un rôle clé dans cette affaire. Les actifs cryptographiques détenus par Wang Shuiming, ainsi que les pièges de la plateforme AAX, illustrent la nouvelle tendance des criminels à utiliser les actifs numériques pour transférer et dissimuler des fonds. Cela sonne l’alarme pour les régulateurs mondiaux : la sécurité et la conformité des actifs cryptographiques doivent encore être renforcées.