Le réseau de blanchiment d'argent international de Wang Shuiming découvert à Singapour et à Hong Kong

L’arrestation de Wang Shuiming marque une avancée majeure dans le démantèlement de l’une des opérations de blanchiment d’argent transnationales les plus sophistiquées d’Asie. Selon des rapports du NetEase Qingliu Studio début 2025, wang shuiming, originaire d’Anxi dans la province du Fujian, a été détenu au Monténégro et fait maintenant face à une extradition vers la Chine. Cette affaire a révélé des connexions complexes entre la fraude en cryptomonnaie, la dissimulation d’actifs internationaux et les réseaux de crime organisé s’étendant sur plusieurs pays.

L’effondrement de la plateforme crypto de Hong Kong et le rôle de Su Weiyi

L’enquête sur les opérations de wang shuiming a révélé une connexion cruciale : son partenaire Su Weiyi est le cerveau derrière l’escroquerie à la plateforme de cryptomonnaie de Hong Kong impliquant Atom Asset Exchange (AAX). L’effondrement de AAX en novembre 2022 a choqué la communauté crypto lorsque la plateforme a suspendu brusquement les retraits avant de déclarer faillite. Pendant cette débâcle, Su Weiyi a disparu avec environ 16,74 millions de HK$ en fonds utilisateur. Suite à l’incident, les autorités policières de Hong Kong ont arrêté Su Weiyi en juillet 2024.

Il est à noter que Su Weiyi maintient des relations commerciales avec d’autres partenaires ayant des liens documentés avec Alice Guo, une personne d’origine chinoise philippine précédemment condamnée pour avoir été maire d’une ville—ajoutant une couche supplémentaire de complexité au réseau criminel international.

Le plus grand réseau de blanchiment d’argent de Singapour démantelé

L’ampleur de l’entreprise criminelle de wang shuiming est devenue claire lorsque les autorités de Singapour ont lancé une opération de police exhaustive. Le 15 août 2023, plus de 400 policiers singapouriens ont mené des raids coordonnés qui ont réussi à démanteler ce qui a été décrit comme le plus grand scandale de blanchiment d’argent de l’histoire de Singapour. L’opération a saisi des produits illicites totalisant environ 3 milliards de dollars de Singapour (soit environ 16 milliards de yuans chinois).

La police a arrêté 10 suspects principaux sur place, tous âgés de 31 à 44 ans et principalement originaires du Fujian. Ces individus, connus informellement sous le nom de « Gang du Fujian », exploitaient un système sophistiqué utilisant plusieurs passeports nationaux, des documents falsifiés, des structures de sociétés écrans et des transferts de cryptomonnaie pour dissimuler des fonds illicites. L’argent provenait d’opérations de jeux d’argent illégaux et de schemes de fraude à travers toute l’Asie du Sud-Est, qui étaient ensuite réinvestis dans des actifs de grande valeur à Singapour et sur les marchés internationaux.

Détention d’actifs étendue dans plusieurs juridictions

L’enquête sur l’empreinte financière de wang shuiming a révélé une accumulation d’actifs stupéfiante à travers l’Asie. En Chine continentale seule, Wang Shuiming détenait des investissements dans des entreprises totalisant 32 millions de yuans. Ses possessions physiques incluent une usine évaluée à plusieurs millions de yuans et deux appartements résidentiels à Xiamen d’une valeur estimée à 20 millions de yuans.

Ses avoirs internationaux se révélaient tout aussi importants : Wang Shuiming détenait un compte bancaire à Hong Kong contenant 2 millions de dollars hongkongais en dépôts, complété par des avoirs en cryptomonnaie évalués à 110 000 dollars américains. La répartition géographique et la diversité de ses actifs soulignent la nature hautement organisée et internationale de ce réseau de blanchiment d’argent, avec wang shuiming orchestrant des stratégies de dissimulation d’actifs à travers plusieurs juridictions réglementaires.