Le fondateur d'OmegaPro, Michael Shannon Sims, inculpé pour une fraude en cryptomonnaie et Forex d'un montant de $650 millions

Les procureurs fédéraux ont porté des accusations contre Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso pour avoir orchestré l’une des escroqueries internationales les plus élaborées de l’industrie de la cryptomonnaie. Le Département de la Justice des États-Unis a révélé que Michael Shannon Sims, basé en Géorgie, âgé de 48 ans, et Reynoso, résident du New Jersey, âgé de 57 ans, ont exploité le système d’investissement frauduleux OmegaPro, qui a escroqué des investisseurs pour environ $650 millions de dollars à l’échelle mondiale. Les deux hommes ont ciblé des victimes sur plusieurs continents en promouvant ce qu’ils appelaient des “forfaits d’investissement en devises étrangères” via une structure de marketing multiniveau qui promettait des rendements irréalistes.

La stratégie de tromperie : comment le système OmegaPro fonctionnait

Michael Shannon Sims a fondé OmegaPro et en était le principal promoteur, tandis que Reynoso a étendu la portée de l’opération à travers l’Amérique latine et les États-Unis. Le système reposait sur un argument de marketing séduisant : les investisseurs se voyaient promettre un rendement de 300 % en seulement 16 mois s’ils déposaient des cryptomonnaies. Pour établir leur crédibilité et créer une aura de légitimité, les auteurs de l’escroquerie ont mené une campagne de construction d’image extensive. Ils exhibaient des véhicules de luxe, publiaient des photos de vacances sur les réseaux sociaux, et projetaient même le logo OmegaPro sur le Burj Khalifa, emblématique de Dubaï — une tactique psychologique conçue pour convaincre les victimes de la légitimité et du succès financier de l’opération.

Comment la fraude a été dévoilée

Le système s’est finalement effondré lorsque les opérateurs ont gelé tous les retraits des investisseurs. Plutôt que d’admettre la fraude, ils ont inventé des affirmations selon lesquelles la société aurait été “piratée”, utilisant ce prétexte pour empêcher les victimes d’accéder à leurs fonds. Parallèlement, ils ont transféré les actifs volés vers des portefeuilles de cryptomonnaies cryptés sous leur contrôle. Cette stratégie coordonnée de gel des fonds et de transfert d’actifs a permis aux auteurs de conserver le contrôle de la majorité de leurs gains illicites tout en rejetant la responsabilité sur des tiers.

Conséquences juridiques et peines maximales

Michael Shannon Sims et Reynoso font chacun face à deux accusations distinctes de complot devant un tribunal fédéral. En cas de condamnation sur tous les chefs d’accusation, les deux hommes pourraient encourir jusqu’à 20 ans de prison par charge, avec des peines cumulées pouvant dépasser deux décennies. La poursuite agressive témoigne de l’engagement du Département de la Justice des États-Unis à lutter contre les schemes de fraude en cryptomonnaie transnationaux qui exploitent les investisseurs particuliers par une manipulation psychologique sophistiquée et de fausses promesses de rendements irréalistes.