CCTV enquête approfondie sur la chaîne de corruption liée aux crypto-monnaies : comment des ETH de plusieurs millions d'euros sont dissimulés en tant qu'actifs en renminbi

Le documentaire spécial de CCTV sur la lutte contre la corruption, épisode 4 « La technologie au service de la lutte contre la corruption », a récemment révélé une affaire choquante : l’ancien directeur du Centre d’information de la China Securities Regulatory Commission (CSRC) et premier directeur de l’Institut de recherche sur la monnaie numérique,姚前, a utilisé des cryptomonnaies pour commettre une corruption à grande échelle. Cette affaire met en lumière comment, à l’ère des actifs numériques, les corrupteurs exploitent des techniques innovantes pour dissimuler des gains illicites, avec des flux financiers illégaux s’élevant à plusieurs dizaines de millions de RMB.

Portefeuilles matériels et comptes fictifs : des outils techniques pour l’anonymat

L’enquête montre que姚前 utilisait des portefeuilles matériels pour stocker des cryptomonnaies, et créait plusieurs « comptes fictifs » pour recevoir des fonds provenant des échanges. Cette méthode exploitait la difficulté à tracer les cryptomonnaies, rendant difficile la détection des gains illicites de plusieurs dizaines de millions de RMB à court terme. Grâce à ces comptes,姚前 a réussi à transférer les fonds de rétrocommissions vers un système d’actifs numériques contrôlé personnellement. Finalement, ces cryptomonnaies dissimulées ont été converties en cash en RMB, utilisés pour acheter une villa à Pékin enregistrée au nom de proches, d’une valeur estimée à 20 millions de RMB.

Financement par ICO et commissions ETH : un chemin de transfert de bénéfices en cryptomonnaies

La chaîne de corruption est encore plus choquante.姚前 a utilisé ses fonctions pour aider un projet à contacter une plateforme d’échange afin de réaliser une levée de fonds par ICO, en échange de grandes quantités d’ETH(ETH) en guise de « remerciements ». En 2018, le projet a offert à姚前 2000 ETH, dont la valeur maximale sur le marché à l’époque atteignait 60 millions de RMB. Pendant tout le processus, son subordonné,蔣國慶, a joué un rôle clé en tant qu’intermédiaire, coordonnant le transfert de 12 millions de RMB de bénéfices à un commerçant nommé汪某.

Conversion en millions de RMB en cash : des actifs virtuels à l’immobilier

En 2021,姚前 a commencé à convertir une partie de ses cryptomonnaies en cash. 370 ETH ont été échangés contre des RMB, pour un montant d’environ 10 millions de RMB. Cet argent, dissimulé via des actifs numériques, a finalement été investi dans le marché immobilier, servant à l’achat d’un logement de luxe à Pékin. Il est important de noter qu’entre 2018, année où ETH lui a été offert, et 2021, année de la conversion en cash, le prix de l’ETH a connu de fortes fluctuations, et姚前 a réalisé ses ventes lorsque le prix était relativement élevé, amplifiant ainsi ses gains illicites issus des cryptomonnaies.

Les cryptomonnaies, en raison de leurs caractéristiques techniques, sont exploitées par des malfaiteurs. Cette affaire nous rappelle qu’à l’ère de l’économie numérique, la lutte contre la corruption doit constamment évoluer technologiquement, en renforçant la surveillance des flux d’actifs numériques.