Opération de la branche britannique de la Garde révolutionnaire iranienne : détection de transactions cryptographiques d'une valeur de 1 milliard de dollars

Il a été révélé, dans une enquête récente de la société de sécurité TRM Labs, que les autorités iraniennes ont utilisé des plateformes d’échange de cryptomonnaies enregistrées au Royaume-Uni pour contourner les sanctions internationales. Les résultats de l’enquête ont été publiés en janvier par le média spécialisé en blockchain The Block, et il a été constaté qu’environ 1 milliard de dollars de transactions ont été exploités dans ce processus de contournement.

Mouvements de fonds importants via des échanges britanniques

Selon l’analyse de TRM Labs, la Garde révolutionnaire islamique d’Iran(IRGC) a opéré principalement à travers deux plateformes d’échange enregistrées au Royaume-Uni, Zedcex(Zedcex) et Zedxion(Zedxion), depuis 2023. En particulier, 56 % des transactions effectuées sur ces plateformes entre 2023 et le début de 2025 ont été attribuées à des acteurs liés à l’IRGC. Cela indique que ces deux plateformes ont effectivement servi de voies principales pour contourner les sanctions internationales via le Royaume-Uni.

Les transactions ont principalement été réalisées sur le réseau blockchain Tron(Tron), en utilisant la stablecoin USDT(USDT). La préférence pour les transactions via des stablecoins est due à leur capacité à maintenir la stabilité des actifs tout en permettant d’échapper aux dispositifs de surveillance des sanctions financières existants, ce qui en fait une méthode privilégiée par les entités visées par les sanctions.

Mécanismes de contournement des sanctions et défaillances de surveillance des plateformes

Cette affaire suggère que les plateformes basées à Londres n’ont peut-être pas appliqué des procédures suffisantes de lutte contre le blanchiment d’argent(AML) et de connaissance du client(KYC). Il semble qu’il s’agisse d’une opération de contournement des sanctions exploitant les lacunes de la surveillance financière britannique. Face à ces difficultés, l’Iran aurait commencé à utiliser le marché des cryptomonnaies comme nouvelle voie pour les transactions internationales, en raison de l’accès limité au système financier traditionnel.

Sans la surveillance continue et l’analyse de sociétés de sécurité blockchain comme TRM Labs, il aurait été difficile d’évaluer l’ampleur de ce contournement des sanctions. À l’avenir, le renforcement de la réglementation des échanges de cryptomonnaies, notamment au Royaume-Uni, ainsi que la coopération internationale en matière de surveillance, sont identifiés comme des enjeux cruciaux.