陈志转移14亿美元比特币，企图躲避美国司法追查

Le prince, fondateur du groupe Chen, qui est accusé de diriger une escroquerie en cryptomonnaie de 14 milliards de dollars, a récemment entrepris d’importants mouvements pour dissimuler ses actifs. Les données d’analyse blockchain montrent que Chen a transféré ses 15 959 bitcoins vers quatre nouvelles adresses de portefeuille, dans le but de couper toute piste de financement lors de l’enquête des autorités américaines. Selon les données de marché les plus récentes, la valeur actuelle de ces actifs est d’environ 14,3 milliards de dollars, bien qu’elle ait diminué par rapport aux 17,2 milliards de dollars initiaux, l’urgence de la dissimulation étant évidente.

La transparence de la blockchain ne peut être dissimulée, le transfert de fonds de Chen est entièrement enregistré

L’institution d’analyse blockchain Arkham Intelligence a détecté cette opération clé lors de sa surveillance. Chen a dispersé ses bitcoins en plusieurs nouvelles adresses, ce qui est considéré par les analystes comme une stratégie typique de séparation d’actifs — visant à créer de la confusion lors de l’enquête du ministère américain de la Justice, en affaiblissant le lien entre ses actifs et les portefeuilles déjà marqués par le gouvernement américain. Bien que ces opérations semblent soigneusement conçues, face à l’enregistrement permanent de la blockchain, toutes les traces de transfert restent parfaitement visibles.

Le ministère américain de la Justice frappe fort : 127 271 bitcoins saisis

La semaine dernière, le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice contre Chen et ses cadres du groupe prince, pour des accusations de fraude par virement, de blanchiment d’argent et de travail forcé. Plus remarquable encore, le ministère a saisi 127 271 bitcoins, d’une valeur d’environ 14,2 milliards de dollars — établissant ainsi le plus grand record de confiscation d’actifs cryptographiques de l’histoire des États-Unis, illustrant la tolérance zéro des autorités face à la criminalité en cryptomonnaie.

Selon le dossier d’accusation, Chen et ses cadres ont secrètement transformé le groupe prince en un empire criminel transnational en Asie, utilisant la traite des êtres humains pour forcer les victimes à participer à des escroqueries de type « Ponzi ». Ces escroqueries fonctionnent généralement ainsi : le groupe criminel se fait passer pour une personne sur internet, établissant une relation amoureuse fictive, puis gagne la confiance de la victime pour l’inciter à investir dans des cryptomonnaies ou à effectuer des transferts directs. Par cette méthode, le groupe de Chen aurait escroqué des milliards de dollars à des victimes aux États-Unis et dans le monde entier.

La provenance des fonds reste mystérieuse, les actifs détenus par Chen et ceux saisis par la justice ont chacun leur propre origine

Il est important de noter que les bitcoins transférés par Chen ne sont pas ceux saisis par le gouvernement américain, mais d’autres fonds détenus par le groupe prince. Cela indique que le groupe dispose de réserves d’actifs bien supérieures à celles confisquées par le ministère, et que cette opération de transfert vise à dissimuler davantage ces fonds. Selon Arkham, l’intention réelle de Chen est évidente : brouiller les pistes, couper tout lien entre ses fonds et les portefeuilles sous sanctions, laissant une porte ouverte à d’éventuels transferts ou blanchiments futurs.

La vérité derrière 140 milliards de dollars demeure floue : vol ou autre mystère ?

Jusqu’à présent, le développement de l’affaire soulève un « paradoxe » déroutant. La société d’analyse blockchain Arkham a émis l’hypothèse que les 140 milliards de dollars en bitcoins saisis par le ministère américain de la Justice pourraient provenir d’un vol par un grand pool minier chinois, LuBian, en 2020. Cependant, le dossier d’accusation du ministère américain de la Justice mentionne LuBian comme une société partenaire utilisée par le groupe prince pour blanchir les fonds issus de l’escroquerie, ce qui contredit directement l’hypothèse du « piratage de LuBian ».

Ce paradoxe suscite une méfiance profonde dans le secteur. Certains analystes blockchain avancent même que le « piratage » de LuBian n’aurait peut-être jamais eu lieu — ou, de manière plus dramatique, que ces bitcoins auraient été directement saisis par les forces de l’ordre américaines ou par des hackers partenaires. Selon le dernier rapport de la société d’analyse Elliptic, les bitcoins volés sont restés silencieux pendant plusieurs années après 2020, jusqu’à ce qu’ils soient transférés une seule fois à l’été 2024, vers un portefeuille contrôlé par les autorités américaines. Cela approfondit encore le mystère : qui contrôle réellement la provenance de ces fonds ?

Actuellement, les mouvements de fonds de Chen ajoutent une nouvelle variable à l’affaire. La question clé est de savoir si le ministère américain de la Justice pourra suivre et geler ces nouveaux bitcoins transférés. La vérité finale pourrait nécessiter du temps et davantage de données blockchain pour être entièrement révélée.