« Affaire de fraude JPEX » montée en puissance avec une vague d'arrestations, le KOL en cryptomonnaie Chen Yi arrêté, la police perquisitionne un magasin d'échange

La police de Hong Kong intensifie l’enquête sur l’« affaire d’escroquerie JPEX ». Après l’arrestation de l’ancien avocat Lin Zuo, la police de Hong Kong a également arrêté officiellement au milieu du mois le célèbre KOL en cryptomonnaie Chen Yi, pour « implication dans la promotion de la plateforme JPEX » et « suspicion de conspiration pour escroquerie ». Par ailleurs, la police a effectué une perquisition forcée dans la boutique de change appartenant à Chen Yi, afin de recueillir davantage de preuves liées à l’affaire.

Polyvalente Chen Yi : du quotidien à la promotion de la cryptomonnaie

Chen Yi, arrêtée, avait créé dès 2016 une chaîne YouTube personnelle, initialement consacrée au partage d’expériences d’études à l’étranger et de vie quotidienne, puis s’était progressivement intéressée à l’investissement, à l’entrepreneuriat et aux sujets féminins. Mais ces dernières années, Chen Yi s’est concentrée sur le domaine des cryptomonnaies, en fondant en 2021 à Tsim Sha Tsui la boutique OTC de cryptomonnaie « Chen Da Yi cyotc », avec pour slogan « promouvoir le développement des cryptomonnaies, la richesse accessible à tous ». Parmi ses actions les plus actives, elle n’a pas ménagé ses efforts pour faire la promotion de la plateforme d’échange JPEX.

Groupe d’investissement présentant des anomalies, les administrateurs « disparaissent » collectivement

Le soir même de l’incident, le groupe d’investissement créé par Chen Yi a montré des comportements anormaux. Selon des internautes, dès l’aube, le groupe a commencé à limiter la parole des membres ordinaires, puis certains membres attentifs ont constaté que des conversations avaient été supprimées. Vers 1h du matin, les administrateurs du groupe ont commencé à se retirer collectivement, laissant un seul membre dans le groupe, créant une situation étrange de « ruines du groupe ».

Tournage à l’aéroport suscite des soupçons d’évasion, non confirmé

L’emplacement précis de l’arrestation de Chen Yi n’est pas encore clair. Cependant, un internaute sur le forum LIHKG a révélé qu’ils avaient croisé Chen Yi à l’aéroport de Hong Kong vers midi, traînant deux grands bagages, semblant se préparer à partir à l’étranger. Comme aucune photo n’a été fournie comme preuve, l’affirmation selon laquelle « Chen Yi aurait tenté de s’enfuir » reste à confirmer, et la piste pourrait faire l’objet d’une enquête plus approfondie.

La police de Hong Kong intensifie ses recherches, le nombre de signalements ne cesse d’augmenter

L’enquête de la police de Hong Kong sur l’affaire JPEX se poursuit avec une intensité accrue. Selon une communication préliminaire du commissaire de la police de Hong Kong, à l’heure initiale de l’incident, la police avait reçu 83 signalements liés à la plateforme d’échange JPEX, pour un montant d’environ 34 millions de HKD. Cependant, à ce jour, le nombre de victimes ayant porté plainte a dépassé la barre des mille, témoignant de l’augmentation continue du nombre d’investisseurs victimes.

La police de Hong Kong a mis en place une ligne téléphonique dédiée (852-28605012) pour que les citoyens puissent signaler des cas ou obtenir des informations sur l’avancement de l’enquête. Par ailleurs, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a également transmis aux autorités compétentes des pistes suspectes de fraude, formant une synergie entre les deux entités pour faire face à cette affaire de fraude financière à large spectre.

JPEX continue de limiter les retraits, la plateforme est paralysée

Après que la Securities and Futures Commission de Hong Kong a émis un avertissement concernant l’« opération non autorisée » de JPEX, la plateforme continue de restreindre la fonction de retrait pour ses utilisateurs, entraînant le gel des fonds des investisseurs. Bien que la police de Hong Kong ait déjà lancé une enquête, JPEX publie régulièrement des annonces pour tenter de calmer les investisseurs. La situation de cette affaire a évolué en une confrontation impliquant les régulateurs, les forces de l’ordre, des KOL et des milliers d’investisseurs.