Avancement dans l'enquête JPEX : la police de Hong Kong poursuit officiellement 16 personnes, dont 6 membres clés du groupe criminel

Les affaires de fraude en actifs virtuels JPEX ont récemment connu un tournant majeur, la police de Hong Kong annonçant le lancement officiel d’une nouvelle série d’actions en poursuite. Selon les informations divulguées par le commissaire adjoint de la Criminal Intelligence Bureau, M. Wong Chun-yu, cette poursuite concerne 16 accusés, dont 6 sont des décideurs clés et principaux opérateurs du groupe criminel JPEX, tandis que les 10 autres incluent des personnes impliquées dans le commerce OTC, des influenceurs KOL, ainsi que des titulaires de comptes marionnettes à différents niveaux.

Formation d’un système de poursuites à six niveaux, couvrant du cerveau aux complices

L’action en poursuite contre le cas JPEX démontre la compréhension globale de la police de Hong Kong concernant l’ensemble du réseau criminel. Selon les accusations publiées par la police, les 6 membres principaux font face à des accusations graves, notamment de conspiration pour fraude, de blanchiment d’argent, d’entrave à la justice, ainsi que de nouvelles infractions en vertu du chapitre 615 de la législation de Hong Kong. Quant aux 7 personnes impliquées dans le commerce OTC et les influenceurs KOL, elles sont accusées de fraude, de blanchiment d’argent et d’autres infractions liées à l’investissement en actifs virtuels, tandis que 3 titulaires de comptes marionnettes sont principalement poursuivis pour blanchiment d’argent. Cette stratégie de poursuite hiérarchisée reflète la précision avec laquelle les autorités définissent la responsabilité des différents participants.

Lors de l’opération, la police a gelé environ 280 millions HKD d’actifs, comprenant plus de 14,5 millions HKD en cryptomonnaies, ainsi que des biens immobiliers, des voitures de luxe, des soldes bancaires et des liquidités, sous diverses formes. Ce montant massif de gel montre l’ampleur des intérêts impliqués dans cette escroquerie.

Première application d’une nouvelle législation, la culpabilité pour fraude en actifs virtuels établie

Ce cas de poursuite est symbolique, car c’est la première fois que la police de Hong Kong invoque la « Loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » (Loi 53ZRG) en vigueur depuis le 1er avril 2023. Cette loi stipule que toute personne qui induit une autre partie à conclure un accord sur un actif virtuel par fraude ou en faisant de fausses déclarations, en ignorant la vérité, commet une infraction. En cas de condamnation, la personne risque une amende pouvant atteindre 1 million HKD et une peine de prison de 7 ans. La mise en œuvre de cette nouvelle législation indique que les autorités de régulation de Hong Kong progressent dans l’application de la loi dans le domaine des actifs virtuels.

Plus de 2 600 victimes impliquées, plus de 10 milliards HKD en jeu

Les données contextuelles révèlent l’ampleur choquante de la fraude JPEX. Le Bureau de la sécurité de Hong Kong a annoncé qu’au 28 février 2024, la police avait reçu 2 636 signalements liés à JPEX. Parmi ces signalements, 666 personnes ont volontairement renoncé à poursuivre, 659 personnes, contactées à plusieurs reprises par la police, n’ont finalement pas été joignables, tandis que 1 311 ont été entièrement interrogées. Le montant total impliqué s’élève à 1,616 milliard HKD, avec des victimes provenant de tous les secteurs de la société.

La police indique que plus de 2 700 personnes ont signalé avoir été potentiellement victimes d’une escroquerie JPEX, mais en raison de la renonciation de certains ou de difficultés de contact, le nombre réel de dossiers ouverts a diminué. Cela reflète la diversité des considérations des victimes — certains abandonnent en raison de l’impossibilité de récupérer leur argent, d’autres par souci de confidentialité ou pour d’autres raisons.

Voies de secours pour les victimes à explorer, les poursuites civiles comme principale option

Concernant la manière dont les victimes peuvent récupérer leurs pertes, le commissaire adjoint Wong Chun-yu a indiqué qu’il pourrait être nécessaire d’engager des poursuites civiles, et a conseillé aux victimes de consulter des conseils juridiques professionnels. Cela signifie que la demande de compensation des victimes s’inscrira dans une procédure juridique longue. La police appelle également celles qui ont indiqué ne pas vouloir poursuivre ou qui n’ont pas encore pu être contactées à reconsidérer leur position et à fournir des informations à la police, afin de renforcer les preuves pour les enquêtes et poursuites futures.

Activation d’une chasse internationale, trois principaux cerveaux toujours en fuite

Bien que 16 personnes aient été officiellement inculpées, certains hauts responsables du groupe JPEX restent en liberté. La police de Hong Kong a collaboré avec Interpol pour émettre des notices rouges à l’encontre de 3 chefs et membres clés en fuite, dont « Bi Shao » Wong Zhing-kit, recherché depuis juillet 2024, ainsi que son ancien assistant Mo Jun-ting.

En consultant le site officiel d’INTERPOL, on peut constater que la notice rouge pour « Bi Shao » Wong Zhing-kit est toujours en vigueur. Cela indique que l’affaire a évolué d’une simple enquête locale à Hong Kong vers une opération de recherche internationale, rendant difficile la dissimulation de ces individus dans la majorité des pays. La police indique qu’elle n’exclut pas que d’autres personnes soient prochainement inculpées, et que l’enquête sur le cas JPEX n’est pas terminée.