Le parquet de Shenzhen en Chine a déposé une plainte contre plus de 30 accusés dans l'affaire de collecte de fonds non autorisée de Ding Yifeng

Le 23 janvier, récemment, le parquet populaire de Shenzhen, dans la province du Guangdong en Chine, après examen légal, a poursuivi en justice 30 personnes, dont Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu et d’autres, pour avoir utilisé Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., Hong Kong Dingyifeng International Holding Group Co., Ltd. et leurs sociétés affiliées pour commettre des crimes de collecte de fonds illégale à Shenzhen et dans d’autres régions. Conformément aux dispositions du « Code pénal de la République populaire de Chine » et de la « Loi sur la procédure pénale de la République populaire de Chine », ils sont poursuivis pour fraude par collecte de fonds, absorption illégale de dépôts publics, blanchiment d’argent, détournement de fonds, violation de frontière (ou de territoire) nationale, fourniture de faux documents justificatifs, etc. Le principal suspect, Sui Guangyi, se présente comme « la Pléiade descendue du ciel » et utilise la propagande de la « méthode d’investissement Zen Yi » à haut rendement comme prétexte. Il a collecté illégalement des fonds via de faux produits financiers et des « DDO Digital Options » (monnaie fictive), puis a fait faillite lorsque la chaîne de financement s’est rompue, entraînant une explosion de la bulle. Les autorités de police ont déjà saisi une grande quantité d’actifs.