Le parquet de Shenzhen poursuit en justice 30 personnes dans l'affaire de collecte de fonds illégale de Ding Yifeng, la fausse gestion financière associée à des jetons aériens étant la principale méthode utilisée

Le parquet populaire de Shenzhen a porté plainte contre plus de 30 accusés dans l’affaire de fraude par collecte de fonds de Dingyifeng. L’affaire concerne plusieurs infractions, notamment la fraude par collecte de fonds, l’absorption illégale de dépôts publics, le blanchiment d’argent, la usurpation de fonction, la violation de frontière nationale (ou frontalière) et la fourniture de faux documents. Le principal auteur, Sui Guangyi, a utilisé la façade de “méthode d’investissement Chan Yi” pour commettre des escroqueries via de faux produits financiers et des “air coins” de DDO, ce qui a finalement entraîné une rupture de la chaîne de financement et un effondrement. Il s’agit d’une affaire typique combinant fausse gestion financière et air coins.

Informations clés de l’affaire

Accusés et institutions impliquées

Selon les dernières nouvelles, les accusés dans cette affaire incluent Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu et 28 autres personnes, impliquant des institutions telles que Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd. et Hong Kong Dingyifeng International Holdings Group Limited ainsi que leurs sociétés affiliées.

Liste des infractions

• Fraude par collecte de fonds
• Absorption illégale de dépôts publics
• Blanchiment d’argent
• Usurpation de fonction
• Violation de frontière nationale (ou frontalière)
• Fourniture de faux documents justificatifs

La pluralité de ces infractions illustre la complexité et la gravité de l’affaire, impliquant fraude, captation de fonds, transfert de capitaux, falsification de documents et autres crimes en chaîne.

Analyse des méthodes d’escroquerie

Emballage d’identité fictive

L’auteur principal, Sui Guangyi, se présente comme “les sept étoiles de Beidou descendent sur terre”, une stratégie typique de divinisation d’identité pour instaurer la confiance. En se dotant d’une identité mystérieuse, il attire des investisseurs cherchant “des conseils de grands maîtres”.

Théorie d’investissement fictive

La “méthode d’investissement Chan Yi” prétend réaliser des rendements élevés. Ce type de théorie d’investissement frauduleuse est souvent dépourvu de logique de transaction réelle, étant purement inventée pour attirer des fonds.

Faux produits financiers et air coins

L’affaire utilise un double mode d’escroquerie :

• Faux produits financiers : prétendant offrir des investissements à rendement stable
• DDO options numériques : qualifiés d’“air coins”, c’est-à-dire des tokens sans valeur réelle

Cette combinaison vise à séduire à la fois les investisseurs traditionnels et ceux en cryptomonnaies, élargissant ainsi la portée des victimes.

Signification pour la régulation

Avertissement aux investisseurs

Cette affaire rappelle aux investisseurs :

• Méfiez-vous de tout produit d’investissement promettant “rendements élevés” ou “revenus stables”
• Ne soyez pas dupes par l’emballage d’identité des investisseurs ; la véritable capacité d’investissement ne nécessite pas de divinisation
• Faites preuve de prudence face aux nouveaux produits d’investissement (comme les options numériques récemment lancées)
• La rupture de la chaîne de financement est souvent la conclusion finale d’une fraude

Leçons pour l’industrie

Ce cas, combinant gestion financière fictive et cryptomonnaies, montre que :

• Les autorités de régulation renforcent leur attention sur les affaires de collecte de fonds illégale impliquant des actifs cryptographiques
• La lutte contre l’utilisation d’air coins pour capter illégalement des fonds devient une priorité
• Le transfert transfrontalier de capitaux (impliquant des sociétés à Hong Kong) est également sous surveillance

Résumé

L’affaire Dingyifeng est un exemple typique de fraude combinant gestion financière fictive et air coins. Plus de 30 accusés sont impliqués dans 6 infractions, ce qui montre la forte organisation et la division claire du travail au sein de ce groupe criminel. De l’emballage d’identité fictive à la conception de produits frauduleux, puis au transfert de fonds, toute la chaîne de fraude est complète. La poursuite par le parquet de Shenzhen marque le début de la procédure judiciaire, et les décisions futures du tribunal auront une influence significative sur des affaires similaires. Pour les investisseurs, cette affaire prouve une fois de plus que toute promesse de rendement élevé dérogeant aux lois économiques fondamentales doit être considérée avec suspicion.