Selon la Cour populaire de la ville de Shenzhen, la Cour populaire de la province du Guangdong, ville de Shenzhen, a récemment, après examen juridique, engagé des poursuites contre 30 accusés, dont Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu, pour leur implication présumée dans des crimes de collecte de fonds illégale en utilisant la société Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., la société Hong Kong Dingyifeng International Holdings Group Limited et leurs sociétés affiliées à Shenzhen et dans d'autres régions. La poursuite a été déposée auprès du tribunal intermédiaire de Shenzhen. Les accusations de l'accusation comprennent la fraude par collecte de fonds, l'acceptation illégale de dépôts du public, le blanchiment d'argent, l'abus de fonction, la violation de la frontière nationale (ou frontalière), la fourniture de faux documents justificatifs, etc. Auparavant, le bureau de police de Futian à Shenzhen avait publié un communiqué indiquant que « Dingyifeng » et ses sociétés affiliées émettaient de faux produits financiers et s'engageaient dans des activités illégales avec le « DDO Digital Options » (désigné comme une « monnaie fantôme »).