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La fin de l’année est là, et les escrocs commencent aussi à booster leurs performances
Aujourd’hui, nous partageons avec vous une nouvelle méthode d’arnaque que nous avons rencontrée, et nous rappelons à tous de faire attention à la sécurité de vos fonds en cette période de fin d’année

L’incident a commencé lorsque le service client a reçu une plainte d’un utilisateur affirmant avoir été victime d’une escroquerie par un « haut responsable » de Binance. La personne « promettait » de l’aider à résoudre certains problèmes, mais dès que l’argent a été transféré, plus aucune nouvelle.

Par souci de responsabilité envers nos utilisateurs, nous avons mené une enquête approfondie, et plus nous avançons, plus nous trouvons cela suspect :

1. Une escroquerie extrêmement simple
L’utilisateur a fourni deux « preuves » : une capture d’écran d’une conversation Telegram avec le « haut responsable » et un enregistrement de transfert. Le contenu de la conversation est très simple, il n’y a qu’une seule page — l’utilisateur demande s’il peut obtenir de l’aide, la personne répond que oui, et l’utilisateur transfère directement l’argent. Le « haut responsable » n’a vérifié aucun détail, il a seulement demandé le nom du « projet », sans même faire semblant de jouer la comédie. L’utilisateur, lui, a « totalement confiance » et a transféré l’argent sans hésitation.

2. Des enregistrements de transfert étranges
Les enregistrements de transfert fournis par l’utilisateur sont également suspects. Au début, il disait que l’adresse du portefeuille de l’arnaque était une adresse commençant par « TP », mais en vérifiant sur la blockchain, nous avons découvert que cette adresse « TP » était en réalité l’adresse à partir de laquelle le transfert avait été initié. En d’autres termes, l’adresse de l’arnaque que l’utilisateur prétendait était en fait la sienne.

3. La disparition des conversations
Nous avons demandé à l’utilisateur de fournir les conversations en temps réel, mais il a dit que la personne avait activé le mode privé, et que toutes les conversations avaient été supprimées, ne pouvant fournir qu’une capture d’écran d’une « question après coup ».

4. Comptes de haut responsables réels ou faux
Nous pensions d’abord qu’il s’agissait de comptes usurpés, mais après une comparaison minutieuse, nous avons découvert que le compte que l’utilisateur questionnait était en fait un vrai compte de haut responsable de Binance. Le responsable lui-même n’était pas au courant, et le compte n’a pas été piraté. Alors, qui ment réellement ?

Après confirmation avec les équipes concernées, nous avons finalement reconstitué la vérité : il s’agit d’une mise en scène orchestrée contre Binance et ses utilisateurs.

Cet utilisateur a d’abord falsifié des conversations et des enregistrements de transfert (en utilisant une plateforme de garantie), puis a prétendu que les conversations avaient été supprimées, et a contacté un vrai compte de haut responsable pour poser des questions, créant ainsi deux versions de captures d’écran du « haut responsable ». Ensuite, il a utilisé la conversation avec le vrai responsable pour contacter le service client, demandant une vérification, dans le but d’induire en erreur le support et de le menacer de faire pression via les réseaux sociaux si ses demandes n’étaient pas satisfaites.

Des escroqueries similaires se produisent chaque jour dans la réalité. Jusqu’à présent, nous étions peu enclins à partager ces cas, par souci de prudence, ce qui a permis aux escrocs de prospérer et a, dans une certaine mesure, encouragé certains groupes à spéculer.

Cette fois, nous avons décidé de ne plus rester silencieux. Notre objectif en partageant publiquement est d’aider tout le monde à rester vigilant et à se prémunir contre ces nouvelles formes d’arnaques. Par ailleurs, nous mettons en garde fermement les escrocs et les spéculateurs : ne sous-estimez pas la détermination de Binance à protéger chaque utilisateur. Nous restons toujours responsables envers nos utilisateurs, et toute question relevant de la responsabilité de Binance sera traitée sans détour ou évitement ; mais pour ceux qui tentent de faire porter la faute à Binance par des falsifications, des tromperies ou des manipulations pour semer la confusion, nous les dénoncerons fermement et poursuivrons en justice selon la loi, sans aucune indulgence.

Nous rappelons encore une fois que Binance ne contactera jamais ses utilisateurs par des canaux non officiels, et ne demandera jamais de transférer des fonds ou de payer des frais à une adresse spécifique.

Pour assurer la sécurité de vos fonds, nous vous recommandons de consulter nos conseils de sécurité officiels :