Un homme a été condamné à 20 ans de prison pour une affaire de fraude liée à un investissement en cryptomonnaie de 73 millions de dollars
BlockBeats information, le 10 février, le Département de la Justice des États-Unis a annoncé qu’un homme, Daren Li, titulaire de la double nationalité chinoise et de Saint-Kitts-et-Nevis, a été condamné par le tribunal fédéral du district central de Californie en son absence à une peine maximale de 20 ans de prison, avec une période de libération supervisée de 3 ans, pour sa participation à une fraude mondiale en cryptomonnaie impliquant plus de 73 millions de dollars.
Le Département de la Justice a indiqué que, âgé de 42 ans, Li a plaidé coupable en novembre 2024, reconnaissant sa participation à une opération de fraude en cryptomonnaie transnationale et de blanchiment d’argent, exploitée depuis un centre de fraude au Cambodge. Cependant, après avoir coupé son bracelet électronique en décembre 2025, il a pris la fuite et est toujours en cavale.
Le procureur a révélé que ce groupe de fraude contactait activement les victimes via les réseaux sociaux, téléphone, SMS et plateformes de rencontres en ligne, établissant une « relation professionnelle ou amoureuse » pour gagner leur confiance, puis utilisant de faux plateformes de trading en cryptomonnaie et des sites de phishing pour inciter les victimes à investir dans de faux projets ; dans certains cas, ils se faisaient passer pour des agents du service client ou du support technique, utilisant des prétextes comme « réparation de virus » pour inciter les victimes à transférer des fonds ou des actifs cryptographiques.
Selon l’accord de plaidoyer, Li et ses complices ont causé une perte d’au moins 73,6 millions de dollars aux victimes, dont 59,8 millions de dollars ont été blanchis via des comptes de sociétés écrans américaines, puis convertis en cryptomonnaie pour dissimuler l’origine et la destination des fonds. Li a été reconnu comme ayant directement participé à la réception et au contrôle des fonds volés.
À ce jour, 8 co-accusés ont plaidé coupable, et Li est le premier accusé à être condamné pour avoir directement reçu des fonds illicites. L’enquête a été menée par le Bureau fédéral d’enquête (FBI), avec l’aide d’agences de plusieurs pays. Le Département de la Justice des États-Unis a déclaré qu’il poursuivrait la coopération internationale afin d’extrader Li et de le faire comparaître aux États-Unis.