De 2 billions jusqu'à "Pas d'argent", Xu Jiayin aurait déjà été entièrement détenu

Lorsque le tribunal de Hong Kong a demandé à Xu Jiayin de payer des frais de litige de 1,2 million de dollars de Hong Kong, la réponse a été simplement deux mots : « pas d’argent ». Cette déclaration simple dévoile la réalité de l’état d’un entrepreneur qui a autrefois possédé 2 trillions de rupiah. À travers la déclaration de son avocat lors de l’audience, nous comprenons qu’au cours de plus de deux ans, Xu Jiayin a véritablement perdu sa liberté.

860 jours derrière les barreaux, Xu Jiayin a perdu toute liberté

Depuis septembre 2023, lorsque l’annonce officielle a indiqué que Xu Jiayin était détenu pour suspicion d’avoir commis un crime, les spéculations sur son état ont continué à circuler dans la société. Certains disent qu’il est surveillé à domicile dans des conditions laxistes, vivant dans une grande villa. D’autres affirment qu’il est en détention criminelle, avec même des rumeurs de suicide qui circulent dans le public.

Cependant, la déclaration de l’avocat de Xu Jiayin au tribunal de Hong Kong a finalement apporté une réponse réelle. L’avocat a déclaré que Xu Jiayin « est actuellement détenu par les autorités continentales, et toute communication est strictement surveillée ». Le mot-clé ici est « détenu », pas « surveillé à domicile ». La différence est significative : la détention signifie une privation totale de liberté personnelle, la vie quotidienne étant gérée par la prison sans espace de vie autonome, tandis que la surveillance à domicile ne limite que la liberté de mouvement.

Pendant 860 jours, Xu Jiayin n’a pu donner que des « instructions générales » très limitées au monde extérieur. Ces instructions se limitaient à des opinions de principe sans détails opérationnels, sans pouvoir de décision, et n’impliquaient pas de questions sensibles. Autrement dit, il ne pouvait ordonner à personne de faire quoi que ce soit. Ces restrictions ont été conçues pour empêcher le transfert d’actifs, compliquer la tâche des témoins, et perturber l’enquête. C’est pourquoi la demande de paiement de 1,2 million de frais de litige, qui aurait été « insignifiante » pour un milliardaire, a été rejetée par un « pas d’argent ».

Stratégie de dissimulation d’actifs : des dépôts étrangers aux trusts familiaux

Face à l’incapacité de Xu Jiayin à payer, une stratégie systématique de dissimulation d’actifs a été révélée. L’avocat de Xu a mentionné qu’il avait auparavant déposé une garantie de 20 millions dans un cabinet d’avocats pour couvrir les frais de litige, mais celle-ci a été arrêtée par les autorités. Mais ce n’est pas le problème principal, car la famille Xu possède des actifs cachés bien plus importants.

Les créanciers ont découvert quatre dépôts au nom de Ding Yumei (ancienne épouse de Xu Jiayin), dispersés au Canada, en Suisse, à Singapour et à Jersey, totalisant 1,5 milliard. Ding Yumei avait prévu de diviser cet argent en petites parts, stockées dans différentes banques pour compliquer la récupération. Heureusement, les créanciers ont trouvé cette stratégie à temps et ont temporairement gelé ces dépôts.

Une découverte encore plus surprenante est apparue récemment : le couple Xu Jiayin possède un trust familial aux États-Unis d’une valeur totale de 16 milliards. Le système de trust est connu comme « l’arche de Noé des riches », car la particularité du trust garantit que, même en cas de faillite du propriétaire, le trust continue d’opérer de manière indépendante sans être soumis aux revendications de dettes.

Décision du tribunal de Hong Kong : le trust de 16 milliards déclaré invalide

En 2019, le couple Xu Jiayin a créé un trust familial en établissant que leurs deux fils pouvaient bénéficier du trust, tandis que le capital resterait au nom de leurs petits-enfants. Cette stratégie visait à assurer la transmission du patrimoine familial, mais s’est avérée « une erreur intelligente qui les a piégés ».

Le tribunal de Hong Kong a jugé que la motivation de la création du trust n’était pas pure, avec pour objectif principal « une fraude à la transmission d’actifs ». Plusieurs facteurs ont conduit le tribunal à cette conclusion : d’abord, depuis 2017, lorsque Xu Jiayin a pris connaissance des problèmes d’Evergrande, il a insisté pour créer un trust en 2019, juste avant l’éclatement de la crise. Cette action a remis en question la légitimité du trust.

Ensuite, peu après la création du trust, le couple a discrètement divorcé, ce qui a été considéré comme un « divorce technique » pour échapper aux créanciers. Troisièmement, bien que les bénéficiaires du trust soient désignés comme leurs enfants et petits-enfants, en pratique, le couple Xu Jiayin a intervenu dans l’utilisation et l’investissement du trust, violant la règle selon laquelle le trust doit être géré de manière indépendante par un tiers.

Sur la base de cette analyse approfondie, le tribunal de Hong Kong a décidé que le trust était invalide, ce qui signifie que les 16 milliards seront considérés comme des dettes à rembourser. Cette décision marque la fin de toutes les voies de contournement pour protéger les actifs.

L’affaire Xu Jiayin montre comment un système de surveillance et d’enquête peut révéler des stratégies structurées de dissimulation d’actifs. La question urgente est de savoir s’il existe d’autres actifs cachés, et comment le système réglementaire peut être renforcé pour prévenir la réapparition de cas similaires à l’avenir.