Affaire de blanchiment d'argent UP : la ED dépose une plainte contre l'ancien député, sa femme

(MENAFN- IANS) Lucknow, 24 février (IANS) Le bureau zonal de Lucknow de la Direction de l’application des lois a déposé une plainte formelle en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002, contre l’ancien député Arif Anwar Hashmi (ex-député d’Utraula, Balrampur, Uttar Pradesh) et sa femme Rozi Salma.

La plainte a été soumise le 23 février devant le juge spécial, CBI/ED, Lucknow.

L’ED a lancé son enquête suite à plusieurs FIR déposées par la police de l’Uttar Pradesh contre Hashmi et ses associés pour des infractions liées à l’occupation illégale, à la falsification, à la fraude et à la conspiration criminelle.

Après une enquête approfondie, la police de l’Uttar Pradesh a déposé plusieurs rapports d’accusation établissant ces infractions, a indiqué un communiqué de presse de l’ED.

Les investigations ont révélé d’importants dépôts d’argent non déclarés dans les comptes bancaires détenus par Hashmi et sa femme, qui étaient totalement incohérents avec leurs sources de revenus déclarées.

Le couple n’a pas pu justifier l’origine de ces fonds, y compris ceux utilisés pour acquérir des biens immobiliers, a-t-il ajouté.

Les accusés auraient généré un produit criminel de 8,24 crore de roupies par la commission des infractions prévues.

Dans le cadre de l’action, l’ED avait précédemment émis une ordonnance d’attachement provisoire le 24 septembre 2024, attachant 21 biens immobiliers, comprenant des terres agricoles, des terrains résidentiels et des appartements, d’une valeur de 8,24 crore de roupies. Ces actifs appartiennent à Arif Anwar Hashmi et Rozi Salma et sont situés dans les districts de Balrampur, Lucknow et Gonda, en Uttar Pradesh.

L’attachement a été confirmé par l’autorité de jugement en vertu de la PMLA le 3 mars 2025.

La plainte de l’accusation vise à poursuivre les accusés pour blanchiment d’argent conformément aux dispositions pertinentes de la PMLA, en liant directement les biens attachés aux produits du crime issus des infractions préalables enquêtées par la police de l’Uttar Pradesh.

L’enquête dans cette affaire se poursuit, l’ED continuant à examiner les pistes financières et les associés concernés.

Arif Anwar Hashmi, ancien député du Parti Samajwadi, élu deux fois pour le siège d’Utraula dans le district de Balrampur, a été confronté ces dernières années à plusieurs défis juridiques, notamment des saisies antérieures et des affaires liées à des accusations foncières et autres plaintes criminelles.

Ce développement marque une escalade significative dans la surveillance multi-agences des activités financières de l’ancien député, soulignant l’attention de l’ED sur la traçabilité et la confiscation des actifs générés par des activités criminelles présumées.