Raj Kundra obtient une liberté provisoire dans l'affaire de blanchiment d'argent liée à l'arnaque au Bitcoin

(MENAFN- AsiaNet News)

Un tribunal spécial a accordé vendredi la liberté provisoire à Raj Kundra, mari de Shilpa Shetty et homme d’affaires, après sa comparution dans une affaire de blanchiment d’argent liée à une prétendue escroquerie à l’investissement Bitcoin.

Le tribunal spécial PMLA de Mumbai lui a accordé la liberté après qu’il se soit présenté devant le tribunal dans une affaire enregistrée par la Direction de l’application des lois (ED). L’affaire est liée à une escroquerie à Bitcoin présumée datant de 2018.

Peu après avoir obtenu sa liberté, Kundra a brièvement parlé aux médias devant le tribunal et a déclaré : « Satyamev Jayate… ».

Avocat affirme qu’il n’y a pas de fondement aux accusations

L’avocat de Kundra, Prashant Patil, a également déclaré à ANI que l’ED avait déposé une plainte contre son client, mais qu’il n’y avait pas de fondement solide pour cela. Il a dit que Raj Kundra coopérait avec l’ED depuis 2018 et qu’il s’était toujours présenté lorsqu’il était convoqué.

« L’ED a déposé une plainte contre Raj Kundra. Selon nous, il n’y a aucun fondement à cette plainte. Aujourd’hui, nous avons déposé une demande de liberté provisoire. Depuis 2018, Raj Kundra se présente devant l’ED », a déclaré Patil à ANI.

« Il n’y a jamais eu de cas où il n’a pas coopéré avec l’ED. Il a été libéré sous caution d’un montant de 1 lakh Rs. Il doit demander l’autorisation du tribunal avant de voyager à l’étranger », a-t-il ajouté.

Détails des accusations de l’ED

L’affaire est liée à des FIR déposées en 2018 dans les commissariats de Nigdi et Nanded à Pune. La plainte allègue que des investisseurs ont été trompés au nom du minage de Bitcoin.

L’agence centrale d’enquête a allégué que Kundra avait reçu 285 Bitcoins de l’instigateur présumé de la fraude Ponzi Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj. L’agence a également affirmé que Kundra n’avait pas partagé les détails de l’adresse du portefeuille lié à ces Bitcoins. Elle a en outre déclaré qu’il et sa femme avaient acheté des propriétés à des prix bien inférieurs aux taux du marché pour faire paraître l’argent légal.

Par ailleurs, selon l’ordonnance du tribunal, Kundra devra désormais respecter les conditions de sa liberté provisoire, notamment obtenir l’autorisation du tribunal avant de quitter le pays. (ANI)

(Cette histoire, à l’exception du titre, n’a pas été modifiée par l’équipe d’Asianet Newsable English et est publiée à partir d’une source syndiquée.)