Les fondateurs de XREX, Huang Yao-wen et Xiao Hui-zong, ont obtenu une décision de sursis à poursuites de la part de l'autorité judiciaire.

La plateforme d’échange de cryptomonnaies XREX (Lian Ke Co., Ltd.) a récemment publié une déclaration complète approuvée par le parquet de Taichung, détaillant la décision de mise en liberté provisoire concernant ses co-fondateurs Huang Yaowen et Xiao Huizong. Selon l’évaluation du parquet, bien que leurs opérations de cross-chain lors de transactions pour des clients existants aient touché à une zone grise de la législation, leur absence d’intention lucrative et leur coopération proactive à l’enquête ont permis d’obtenir une mise en liberté provisoire.

La reconnaissance judiciaire des opérations cross-chain

L’incident s’est produit début 2023, lorsque Huang Yaowen et Xiao Huizong, fondateurs de XREX, ont été sollicités par un client vérifié via KYC pour effectuer un transfert de tokens. Concrètement, Huang et ses collègues ont transféré des USDT depuis le portefeuille personnel du client, passant de la blockchain Tron (standard TRC-20) à la blockchain Ethereum (standard ERC-20), puis vers une adresse désignée.

Ce processus semblait une opération courante, mais a été mis à l’épreuve plusieurs mois plus tard. Le client, impliqué dans une enquête judiciaire, a été suspecté d’avoir des fonds d’origine illégale, ce qui a entraîné l’implication des fondateurs de XREX. Le parquet de Taichung a reconnu que la procédure adoptée par Huang et Xiao dépassait les normes habituelles, violant ainsi la législation en vigueur, constituant une infraction légale.

La décision du parquet basée sur quatre critères

Malgré la constatation de l’infraction, le procureur n’a pas poursuivi directement Huang et Xiao, mais a décidé une mise en liberté provisoire après avoir considéré plusieurs facteurs. Parmi les plus importants :

Premièrement, les deux fondateurs n’ont pas de casier judiciaire. Deuxièmement, ils n’ont tiré aucun bénéfice matériel de cette opération, celle-ci ayant été réalisée uniquement à la demande du client. Troisièmement, XREX a coopéré activement avec les autorités en saisissant les actifs en bitcoins du client sur la plateforme, avec un total de 30 BTC gelés par la justice. Quatrièmement, Huang et Xiao ont toujours œuvré pour la prévention de la fraude en cryptomonnaies, montrant leur contribution à l’ordre du secteur.

En résumé, le procureur a accepté une mesure de mise en liberté provisoire d’une durée d’un an.

Liberté conditionnelle et engagement accru pour le service public

La mise en liberté provisoire n’est pas une exemption sans condition. Huang et Xiao doivent remplir plusieurs obligations. Ils doivent chacun verser une contribution au fonds public, réaliser une vidéo de sensibilisation à la prévention de la fraude en cryptomonnaies à destination des forces de l’ordre, et fournir des formations sur les cryptomonnaies aux institutions policières ou aux organismes de formation judiciaire, afin de renforcer leur soutien et leur coopération dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

Cette période de mise en liberté provisoire a pris fin début 2024, et les fondateurs de XREX ont déjà complété les démarches légales nécessaires.

Engagement futur de XREX : renforcer la conformité

XREX affirme que depuis sa création, elle s’est toujours efforcée de bâtir un environnement d’échange de cryptomonnaies conforme et sécurisé, en coopérant activement avec le gouvernement pour lutter contre la fraude. Bien que cet incident soit survenu dans un contexte où la société n’était pas informée de l’implication illégale de ses clients, cela a néanmoins suscité une profonde vigilance au sein de l’entreprise.

XREX s’engage à continuer de collaborer avec les autorités pour combattre la fraude, en respectant strictement toutes les réglementations, et à renforcer ses mécanismes internes de conformité. L’objectif est d’assurer que la plateforme joue un rôle responsable sur le marché des cryptomonnaies. Cet incident constitue également une leçon importante pour Huang Yaowen et son équipe, qui continueront à améliorer leurs efforts en matière de prévention de la fraude et de sécurité.