Ketahui tips penting untuk mengenali dan menghindari penipuan NFT melalui panduan deteksi penipuan kami yang komprehensif. Temukan berbagai jenis penipuan yang sering terjadi, indikator peringatan, strategi perlindungan, serta langkah-langkah pemulihan. Lindungi diri Anda dari pencurian NFT, serangan phishing, dan rug pull di Gate serta platform lain.
Keadaan Penipuan Kripto
Pertama-tama, mari bahas isu utama — penipuan kripto sudah lama ada dan aktivitas blockchain tidak jauh berbeda. Singkatnya, kegiatan ilegal selalu muncul di mana ada peluang keuntungan. Mengapa NFT menjadi sorotan khusus? Ada banyak faktor yang perlu dicermati secara mendalam.
NFT, lebih dari konsep blockchain lainnya, berhasil menembus pasar masyarakat umum. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sekitar 280.000 pembeli dan penjual NFT serta sekitar 185.000 dompet unik. Banyak peserta baru di dunia kripto ini menjadi target utama penipuan karena belum berpengalaman, menciptakan basis pengguna rentan yang dibidik secara aktif oleh pelaku kejahatan.
Penjualan NFT global melonjak di atas $4 miliar baru-baru ini, sementara pencarian Google untuk "NFT scam" mencapai titik tertinggi. Semua perdagangan, sayangnya, melibatkan risiko penipuan. Pertumbuhan pesat pasar NFT menarik investor sah dan pelaku jahat yang ingin memanfaatkan euforia pada kelas aset baru ini.
Perlu diingat, NFT yang menampilkan gambar bukan berarti Anda benar-benar memiliki gambar tersebut. Anda tidak bisa mereproduksi atau memanfaatkannya secara komersial. Anda hanya memiliki catatan transaksi pembelian di blockchain. Orang lain bisa membeli catatan terkait gambar tersebut. Kesalahpahaman dasar tentang kepemilikan NFT ini menyebabkan kebingungan dan membuka peluang bagi penipu untuk menipu pembeli yang kurang paham.
Kondisi ini membuat regulasi pasar NFT jauh lebih sulit dibandingkan dengan pasar seni klasik. Mencuri lukisan Van Gogh jelas mendapat sanksi hukum. Pedagang seni mencari karya asli, dan komunitas seni klasik biasanya kecil serta erat. Transaksi blockchain yang terdesentralisasi dan anonim menyulitkan otoritas melacak serta menuntut pelaku penipuan.
NFT dapat mendukung seniman digital melalui penciptaan kelangkaan dan kepemilikan file digital unik. Namun, sejumlah masalah tetap perlu diselesaikan, termasuk biaya sumber daya transaksi di blockchain dan beragam modus penipuan. Dengan memahami penipuan ini, kita bisa melindungi diri dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat di pasar yang terus berkembang.
Penipuan NFT yang Dikenal Luas
Evolved Apes
Beberapa tahun terakhir, peluncuran 10.000 "Evolved Apes" menjadi salah satu rug pull atau penipuan NFT paling terkenal. Proyek NFT palsu ini cukup umum di dunia NFT. Desain kera kartun sangat populer setelah suksesnya Bored Ape Yacht Club, yang memicu banyak proyek tiruan.
Pembeli memperoleh desain kera unik yang dijanjikan bisa digunakan dalam game blockchain bertarung, di mana kera saling beradu dan pemenang mendapat hadiah mata uang kripto. NFT tersebut diklaim sebagai pendanaan game yang masih dikembangkan. Proyek ini menciptakan hype besar lewat pemasaran di media sosial dan komunitas Discord, menarik ribuan investor antusias.
Sayangnya, pengembang dengan nama samaran "Evil Ape" menghilang segera setelah penjualan NFT. Saat itu, ia mengantongi 798 Ethereum (sekitar $2,7 juta). Pembeli tidak bisa berbuat apa-apa. Game Evolved Apes tidak pernah ada. Mereka yang membeli NFT palsu hanya memiliki JPG sebagai kenang-kenangan investasi. Kasus ini menjadi contoh rug pull klasik, di mana pengembang meninggalkan proyek setelah mengumpulkan dana.
Mercenary
Penipuan populer lainnya adalah Mercenary, sebuah NFT-game bertema abad pertengahan dengan fitur play-to-earn dan token kripto baru, Mercenary Gold. Proyek ini diluncurkan dengan janji ambisius. Pelaku penipuan Mercenary membayar iklan di Twitter melalui media kripto, meningkatkan minat dan memberikan kesan legitimasi proyek.
Namun semua itu hanya tipuan. Pelaku Mercenary Gold kabur dengan setidaknya $760.000 dari penipuan NFT mereka. Mereka juga dituduh melakukan penipuan lain di berbagai proyek blockchain. Pemilik menghapus diri dari media sosial dan tampaknya menghilang tanpa jejak. Situs proyek ditutup dan semua komunikasi resmi terhenti, meninggalkan investor dengan token yang tidak bernilai.
Penipuan Kera Lainnya
Big Daddy Ape Club tampak sebagai parodi dari proyek Bored Ape Yacht Club yang jauh lebih sukses. Selebriti seperti Jimmy Fallon dan Paris Hilton menunjukkan minat pada Bored Ape Club. Tidak ada dari mereka yang mendukung Big Daddy Ape Club, meski iklan membuat beberapa orang percaya demikian. Pelaku penipuan dengan cerdik memanfaatkan popularitas NFT bertema kera untuk menarik pembeli tak berpengalaman.
Penipu Big Daddy Ape Club membujuk pelanggan untuk "mint" NFT palsu dengan harga premium 1 Solana, sekitar $135 saat itu. Pada akhirnya, NFT tidak dapat dimint. Pajak Solana tetap dipotong, sehingga korban kehilangan investasi tanpa mendapatkan apa pun.
Penipuan NFT ini menargetkan lebih dari 9.041 orang, dengan kerugian lebih dari $1,3 juta. Situs SolRarity menunjukkan bahwa ini bukan kali pertama kelompok tersebut menipu di dunia kripto. Kemungkinan ini adalah penipuan ketiga oleh pelaku Big Daddy Ape Club berdasarkan aktivitas dompet. Penipuan serial ini menegaskan pentingnya melakukan due diligence sebelum berinvestasi di proyek NFT apa pun.
Sayangnya, skema pump-and-dump kini menjadi hal lumrah di kripto dan pasar NFT. Skema pump-and-dump mengacu pada aksi kelompok yang membeli NFT atau mata uang kripto untuk mengerek permintaan secara artifisial. Setelah harga naik, pelaku menjual dan meninggalkan investor lain dengan aset tak bernilai. Taktik manipulasi ini sudah lama digunakan di pasar keuangan tradisional dan kini berkembang di ruang kripto yang belum teregulasi.
Perdagangan kripto juga kerap melakukan wash trading — pembelian dan penjualan aset oleh pihak yang sama. Ini mengerek harga secara palsu. Aset tampak menarik bagi trader pemula yang percaya harga akan naik atau mendapat penawaran bagus. Wash trading menciptakan volume dan sinyal harga palsu yang menipu calon pembeli agar percaya NFT lebih bernilai dari kenyataan.
Proyek NFT juga sering dituduh melakukan praktik pump-and-dump. Contohnya, The Athletic menyebut anggota tim NFT SoRare membeli NFT untuk meningkatkan minat. Bahkan penjualan rekor karya digital Beeple menghadapi tuduhan penipuan NFT serupa. Berbagai media menyebut pembeli bernama Metakovan membeli karya tersebut untuk mendanai skema pump-and-dump dengan token mereka sendiri, B.20.
Proyek NFT Besar Bisa Terlibat
Salah satu aplikasi NFT pertama adalah CryptoKitties di blockchain Ethereum. Setelah diluncurkan akhir 2017, NFT ini sangat populer. Salah satu kucing paling dicari terjual seharga $155.000 dalam Ethereum. Enam bulan kemudian, harga turun hingga 95%. Penurunan dramatis ini membuat banyak investor rugi besar dan menjadi peringatan dini tentang volatilitas pasar NFT.
Bagaimana cara menghindari penipuan proyek NFT palsu?
Pertama, cek riwayat dan catatan dompet proyek. OpenSea dan marketplace NFT memudahkan Anda melihat jumlah transaksi dan pembeli koleksi NFT. EtherScan memungkinkan Anda memantau semua transaksi di blockchain Ethereum, memberi transparansi pola perdagangan.
Pastikan juga mengikuti proyek di media sosial. Cek Twitter dan gabung ke server Discord. Proyek harus memiliki banyak investor dan kolektor untuk likuiditas, nilai artistik, serta komunitas berkelanjutan. Cari keterlibatan nyata, bukan akun bot atau promotor berbayar.
NFT Plagiat
Penipuan NFT palsu semakin sering terjadi. Namun, pencurian NFT juga meningkat. Seniman mengalami karyanya disalin, dijadikan NFT, lalu dijual kepada orang yang mengira memperoleh karya asli. Masalah ini makin parah seiring pertumbuhan pasar NFT, dengan penipu menargetkan seniman mapan dan pendatang baru.
DeviantArt adalah komunitas online dengan lebih dari 70 juta anggota dan setengah triliun karya seni. Banyak seniman mengaku menjadi korban pencurian. DeviantArt meluncurkan alat baru untuk memindai blockchain publik dan marketplace pihak ketiga, memberi peringatan kepada anggota tentang kemungkinan penipuan seni NFT palsu. Sejak diluncurkan, sudah ada lebih dari 50.000 peringatan pelanggaran NFT, menunjukkan skala masalah ini.
NFT dan Hak Kekayaan Intelektual
Perlu diingat, minting karya seni sebagai NFT tidak berarti Anda memiliki hak kekayaan intelektual. Perangkat lunak OpenSea yang mudah digunakan memungkinkan siapa pun mengubah gambar atau foto menjadi NFT. Pelaku kejahatan bisa mencuri karya seniman dan membuat akun OpenSea palsu untuk menjual karya tiruan. NFT Anda jadi tidak bernilai jika komunitas menemukan penipuan tersebut. Selain itu, tidak ada cara untuk mendapatkan uang Anda kembali jika ini terjadi.
Lakukan riset sebelum membeli NFT dari marketplace mana pun. Memahami perbedaan antara kepemilikan NFT dan kepemilikan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk keputusan pembelian yang tepat.
Tanda centang biru di samping foto profil seniman di OpenSea dan marketplace NFT lain menunjukkan bahwa mereka terverifikasi. Cari seniman melalui Twitter, situs web, atau kanal media sosial lain jika tersedia. Tanyakan langsung apakah karya tersebut milik mereka dan apakah profil pengguna benar. Tanyakan pada anggota Discord untuk memverifikasi informasi. Referensi silang dari berbagai sumber membantu memastikan keaslian.
Anda perlu mendaftar dompet kripto untuk membeli NFT pertama. MetaMask adalah dompet Ethereum paling populer untuk mengoleksi NFT. Namun, popularitasnya membuatnya menjadi sasaran utama penipu dengan serangan phishing canggih.
Pelanggan MetaMask baru-baru ini menjadi target penipuan phishing berupa iklan palsu yang meminta kunci dompet pribadi dan frasa keamanan 12 kata. Ini bukan satu-satunya upaya memperoleh informasi keamanan Anda. Pop-up NFT jahat juga tersedia di Telegram, Discord, dan forum publik lainnya. Penipuan ini sering sangat mirip komunikasi resmi dari platform asli.
Serangan phishing dapat mencuri informasi pribadi Anda dan menguras dompet digital. Koleksi "CryptoBatz" milik Ozzy Osbourne, terdiri dari 9.666 kelelawar digital, pernah menjadi korban. Dua hari setelah token diterbitkan, pendukung menjadi sasaran penipuan phishing NFT palsu yang menguras mata uang kripto dari dompet. Penipuan ini memanfaatkan tautan yang diposting oleh akun Twitter resmi proyek NFT, menunjukkan bahwa bahkan akun terverifikasi bisa disalahgunakan.
Bagaimana cara melindungi diri dari penipuan ini?
Jaga kerahasiaan informasi pribadi Anda! Frasa seed diperlukan untuk membuat cadangan perangkat keras dompet kripto atau memulihkan dompet. Jangan masukkan informasi apa pun di pop-up MetaMask atau pop-up lain! Untuk transaksi kripto, selalu gunakan situs web terverifikasi dan jangan gunakan pop-up, tautan, atau email. Platform resmi tidak akan pernah meminta frasa seed atau kunci pribadi Anda.
Jangan pernah membagikan frasa seed kepada siapa pun! Hal ini sangat penting — frasa seed adalah kunci utama dompet Anda, dan siapa pun yang memilikinya dapat mengakses semua dana Anda.
Influencer Kripto Palsu
Popularitas NFT menyebabkan banyak dukungan selebriti. Para selebriti memperoleh keuntungan dengan berbagai cara. Namun, karena transaksi NFT dilakukan online, publik memiliki informasi terbatas tentang pemasaran proyek. Beberapa penipuan melibatkan dukungan palsu. Sebelum publik menyadari bahwa duta merek selebriti tidak benar-benar terlibat, banyak orang sudah kehilangan uang mereka.
Beberapa tahun terakhir, minat besar tercipta terhadap posting media sosial tentang koleksi NFT Trollz milik rapper terkenal 6ix9ine. Pembuatan avatar memberikan royalti kepada pemegang NFT, dengan 5% kembali ke pemilik asli token Trollz pada setiap transaksi. Proyek ini membuat janji besar tentang pendapatan berkelanjutan bagi investor.
Pertanyaan legitimasi langsung muncul. Proyek mengklaim $100.000 akan diberikan ke berbagai yayasan. Banyak pembeli NFT kini mengaku tidak ada satupun yang terjadi. Royalti yang dijanjikan pun tidak pernah terwujud. Tidak ada aktivitas filantropi yang dijanjikan proyek ini. Kasus ini menunjukkan bagaimana penipu menggunakan nama selebriti dan janji amal untuk memberi kredibilitas pada skema penipuan.
Untuk menghindari penipuan ini, pastikan riset proyek terlebih dahulu. Apakah dukungan selebriti asli? Apakah proyek dapat memenuhi janjinya? Cari pengumuman resmi di akun media sosial terverifikasi dan waspadai proyek yang terlalu mengandalkan hype selebriti tanpa substansi.
Penipuan Outbidding
Penipuan bidding paling sering terjadi di pasar sekunder. Penipuan terjadi saat seseorang sudah membeli NFT dan ingin menjual kembali. Penawar dapat mencoba mengubah mata uang kripto setelah Anda mencantumkan penjualan NFT. Ini adalah tanda bahaya! Tentu saja, $5 tidak sama dengan 5 BTC. Taktik ini mengeksploitasi penjual yang tidak memperhatikan detail transaksi.
Periksa mata uang kripto dan tolak tawaran di bawah harga yang Anda inginkan. Selalu verifikasi mata uang dan jumlah sebelum mengonfirmasi transaksi. Penipu mengandalkan penjual yang tergesa atau kurang teliti.
Situs Web Penipuan
Setelah dibeli, NFT bisa menghilang. Hal ini terjadi karena kontrak di blockchain berbeda dengan karya seni sebenarnya. Saat Anda mengunggah seni asli ke platform seperti OpenSea, karya tersebut dibeli menggunakan mata uang kripto seperti Ethereum. Ini adalah smart contract.
Smart contract itulah yang benar-benar dicetak di blockchain. Konten yang tidak menjadi bagian dari smart contract. NFT hanya merujuk pada kepemilikan aset. Asetnya sendiri bisa berupa apa pun. Aspek teknis NFT ini memungkinkan penipu membuat listing menyesatkan.
Penting untuk memastikan platform terpusat yang Anda gunakan benar-benar tepercaya. Pastikan Anda tidak hanya membeli tautan ke gambar. Apa yang tersimpan di URL bisa berubah, sehingga pembeli akhirnya tidak memiliki apa-apa. Penipu membuat marketplace palsu yang tampak sah, namun dirancang untuk mencuri dana atau menjual NFT tak bernilai.
Agar tidak tertipu, saat membeli NFT, pastikan Anda juga memiliki aset fisik atau digital seperti file JPEG, MP3, atau PDF. Verifikasi bahwa metadata NFT mengarah ke solusi penyimpanan permanen seperti IPFS, bukan URL yang bisa diubah.
Penipuan Dukungan Teknis
Berbeda dengan penipuan NFT palsu lainnya, modus ini cukup sederhana. Penipu menyamar sebagai eksekutif layanan pelanggan proyek NFT dan menghubungi Anda untuk meminta informasi pribadi sensitif. Banyak penipuan ini terjadi di Discord, Telegram, atau Reddit, yang sangat populer di kalangan komunitas kripto. Memberikan frasa keamanan dompet bisa berarti kehilangan seluruh aset di dalamnya.
Jika Anda menerima pesan langsung dari pendiri proyek semacam itu, bersikaplah skeptis. Mayoritas proyek NFT tidak menghubungi pengguna langsung melalui Discord atau Telegram. Tim dukungan resmi biasanya merespons di channel publik, bukan lewat pesan langsung. Penipu sering membuat akun palsu yang mirip profil resmi, jadi selalu verifikasi identitas siapa pun yang mengaku sebagai dukungan.
Perhatikan Saat Membeli NFT
Tidak ada yang ingin melewatkan peluang besar. Teknologi blockchain atau NFT menarik banyak orang karena alasan tersebut. Tentu saja, orang juga tidak ingin melewatkan tren besar berikutnya. Ketakutan akan ketinggalan (FOMO) adalah dorongan psikologis yang kuat dan sering dimanfaatkan penipu.
Kekayaan kripto memang ada. Namun penipu tahu banyak orang berharap menjadi kaya berikutnya. Penipu memanfaatkan insting ini dan menggunakan berbagai trik untuk meraup keuntungan dari pasar NFT. Mereka menciptakan urgensi, menjanjikan imbal hasil tidak realistis, dan menggunakan bukti sosial untuk menekan korban agar bertindak terburu-buru.
Anda bisa menghindari penipuan. Selalu berhati-hati. Lakukan pembelian hanya jika Anda yakin atas informasinya. Kedua, pastikan riset proyek secara menyeluruh. Terakhir, jaga keamanan informasi Anda. Dengan mengikuti prinsip ini dan tetap waspada terhadap modus penipuan umum, Anda dapat berpartisipasi di pasar NFT dengan lebih aman dan membuat keputusan investasi yang lebih baik.
FAQ
Apa tujuh jenis penipuan NFT yang paling umum?
Jenis penipuan NFT paling umum adalah pasar palsu, listing palsu, dukungan teknis palsu, giveaway palsu, exit scam, NFT tiruan, dan skema pump-and-dump.
Bagaimana cara mengidentifikasi dan menghindari penipuan NFT rug pull?
Lakukan riset kredibilitas tim dan cek umpan balik komunitas di Reddit serta Discord. Verifikasi roadmap, volume perdagangan, dan tinjau janji tidak realistis. Diversifikasi investasi dan hindari proyek yang tidak punya channel resmi atau transparansi.
Apa perbedaan antara proyek NFT penipuan dan proyek yang sah? Bagaimana cara mengidentifikasinya?
Proyek NFT sah memiliki whitepaper transparan, tim pengembang aktif, dan keterlibatan komunitas nyata. Proyek penipuan cenderung tidak punya roadmap jelas, identitas pembuat yang disembunyikan, dan janji tidak realistis. Verifikasi keaslian proyek dengan memeriksa kredensial tim, volume transaksi, serta channel komunikasi resmi sebelum berinvestasi.
Pemulihan dana penipuan NFT sangat sulit karena sifat irreversible blockchain. Namun, Anda bisa membuat laporan polisi, menyimpan bukti, dan mengambil langkah hukum. Segera hubungi otoritas terkait dan dokumentasikan semua transaksi untuk investigasi.
Verifikasi latar belakang tim dan riwayat media sosial, tinjau whitepaper dan roadmap, cek catatan transaksi di blockchain melalui block explorer, periksa kehadiran di berbagai platform, dan waspadai penipuan umum seperti rug pull serta pump-and-dump.
Bagaimana cara mengidentifikasi dan mencegah penipuan NFT lewat akun resmi palsu?
Verifikasi akun resmi lewat lencana verifikasi dan situs web resmi. Hindari klik tautan mencurigakan. Aktifkan autentikasi dua faktor. Periksa nama domain dengan cermat dan konfirmasi transaksi hanya di platform resmi.
Apa taktik umum yang digunakan dalam penipuan phishing NFT di website dan pencurian dompet?
Taktik umum meliputi situs marketplace NFT palsu yang meniru platform asli, email phishing dengan tautan berbahaya, dan rekayasa sosial untuk mengelabui pengguna agar mengungkap kunci pribadi atau frasa seed. Penipu juga membuat server Discord palsu dan meniru tim dukungan resmi demi mencuri kredensial dompet serta aset NFT secara langsung.
* Informasi ini tidak bermaksud untuk menjadi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau rekomendasi lain apa pun yang ditawarkan atau didukung oleh Gate.
