Promotor NFT Dituduh Terlibat Skema Penipuan Rug Pull Senilai $22 Juta

Gabriel Hay dan Gavin Mayo Ditangkap atas Skema Rug Pull NFT

Dua warga California, Gabriel Hay dan Gavin Mayo, telah resmi didakwa karena diduga menipu investor melalui serangkaian skema rug pull NFT yang mengakibatkan kerugian sebesar 22 juta dolar AS, berdasarkan dokumen pengadilan terbaru yang diajukan di Los Angeles.

Kedua terdakwa diduga membuat roadmap proyek yang menyesatkan untuk sejumlah proyek NFT antara Mei 2021 hingga Mei 2024. Proyek penipuan tersebut meliputi Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles, dan Roost Coin. Masing-masing proyek mengklaim akan membawa inovasi besar di aset digital, sehingga menarik ribuan investor yang tidak menyadari risiko penipuan.

Keduanya, yang berusia 23 tahun, disebut mengatur kampanye promosi agresif untuk berbagai proyek NFT dengan memanfaatkan media sosial dan komunitas kripto. Setelah mengumpulkan jutaan dolar dari investor, mereka secara tiba-tiba meninggalkan proyek-proyek tersebut, sehingga memicu penangkapan oleh Homeland Security Investigations (HSI).

"Selama tiga tahun, Hay dan Mayo tampaknya menipu investor dan merugikan mereka jutaan dolar," ujar Katrina W. Berger, Executive Associate Director HSI. "Skema penipuan teknologi semacam ini merugikan investor jutaan dolar setiap tahun. Fakta bahwa kejahatan ini tidak melibatkan kekerasan tidak berarti tidak ada korban."

Kasus ini menjadi salah satu skema rug pull NFT paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menyoroti besarnya risiko di pasar aset digital yang belum diatur. Penyidik melaporkan bahwa para tersangka menggunakan teknik lanjutan untuk menyembunyikan identitas dan memindahkan dana, termasuk penggunaan banyak wallet dan platform terdesentralisasi.

Penipu Kripto Mengancam Manajer Proyek

Pada kasus yang sangat mengkhawatirkan, para penipu kripto tersebut secara keliru mengklaim bahwa Vault of Gems akan menjadi "proyek NFT pertama yang terhubung dengan aset nyata." Pernyataan ini menarik minat investor institusi maupun ritel yang mencari stabilitas di tengah volatilitas pasar NFT. Namun, klaim tersebut sepenuhnya palsu dan hanya bertujuan membangun kepercayaan serta menarik lebih banyak dana.

Kedua pelaku mencoba menyamarkan keterlibatan mereka dalam skema ini dengan "secara keliru mengidentifikasi pihak lain atau mengatur agar pihak lain secara keliru disebut sebagai pemilik proyek." Taktik menggunakan orang suruhan ini lazim dalam penipuan kripto, sehingga pelaku utama sulit dilacak dan proses hukum menjadi lebih rumit.

Ketika seorang manajer dari proyek Faceless NFT mengancam akan mengungkap peran Hay dan Mayo, kedua warga Los Angeles tersebut melakukan intimidasi dan pelecehan terhadap individu yang namanya tidak disebutkan beserta keluarganya. Pelecehan tersebut termasuk pesan ancaman, serangan daring, dan tekanan psikologis yang terus-menerus hingga menimbulkan tekanan emosional yang signifikan. Perilaku ini memperberat dakwaan terhadap keduanya, menambah pasal pelecehan di samping penipuan berat yang telah ada.

"Gabriel Hay dan Gavin Mayo diduga menipu investor di proyek aset digital hingga puluhan juta dolar dan mengancam individu yang mencoba mengungkap peran mereka dalam skema penipuan ini," kata Nicole M. Argentieri, Principal Deputy Assistant Attorney General dan kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS.

"Departemen berkomitmen melindungi investor dan akan terus berkolaborasi dengan mitra penegak hukum untuk memberantas penipuan yang melibatkan mata uang kripto dan aset digital lain serta membawa pelakunya ke pengadilan," tambahnya.

Hay dan Mayo masing-masing menghadapi satu dakwaan pelecehan, dua dakwaan penipuan wire, dan satu dakwaan konspirasi penipuan wire. Mereka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara untuk dakwaan konspirasi dan penipuan wire, serta tambahan lima tahun untuk dakwaan pelecehan.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi komunitas kripto tentang pentingnya melakukan due diligence secara menyeluruh sebelum berinvestasi di proyek NFT. Para ahli menyarankan untuk memverifikasi identitas pendiri, menilai kelayakan teknis janji proyek, dan bersikap skeptis terhadap janji keuntungan pasti atau klaim luar biasa. Otoritas terus memperkuat pengawasan di sektor aset digital guna melindungi investor dari penipuan serupa.

FAQ

Apa Itu Skema Rug Pull NFT? Bagaimana Cara Kerjanya?

Rug pull adalah skema penipuan di mana pembuat NFT meninggalkan proyek setelah mengumpulkan dana, lalu menghilang dengan membawa uang investor. Skema ini berjalan dengan membangun kepercayaan investor, mempromosikan proyek secara masif, lalu menguras smart contract dan likuiditas. Penipu biasanya memblokir transaksi penjualan sebelum akhirnya menghilang.

Bagaimana Mengidentifikasi dan Mencegah Skema Rug Pull pada Proyek NFT? Apa Saja Tanda-Tandanya?

Waspadai tim anonim, likuiditas rendah, janji keuntungan pasti, perubahan kontrak mendadak, dan media sosial yang tidak aktif. Pastikan ada audit keamanan, tinjau riwayat transaksi, dan cari komunitas yang sudah mapan. Hati-hati terhadap tekanan untuk segera berinvestasi dan proyek yang minim transparansi pengembangan.

Melalui Saluran Apa Korban Penipuan NFT Dapat Memulihkan Dana atau Mencari Upaya Hukum?

Korban dapat melaporkan ke otoritas pengawas, berkonsultasi dengan pengacara spesialis kripto, bergabung dalam gugatan class action, dan melaporkan penipuan ke platform untuk memblokir alamat mencurigakan serta memulihkan aset yang dibekukan.

Apa Konsekuensi Hukum dan Sanksi Pidana bagi Pelaku Skema Rug Pull NFT?

Pelaku dapat dikenai dakwaan penipuan wire, pencucian uang, dan penipuan. Sanksi dapat berupa hukuman hingga 20 tahun penjara, denda jutaan dolar, dan restitusi penuh kepada korban. Otoritas federal secara aktif menindak jenis kejahatan ini.

Faktor Keamanan Apa yang Harus Dipertimbangkan Saat Berinvestasi di Proyek NFT untuk Melindungi Dana Anda?

Verifikasi keabsahan proyek dan tim, pastikan smart contract sudah diaudit, cari komunitas yang aktif, hindari janji keuntungan pasti, dan simpan private key Anda di wallet pribadi secara aman.