Pada 14 Oktober, Pengadilan Distrik Federal Eastern New York (EDNY) mengabarkan bahwa pemerintah AS sedang mencari untuk menyita 127.000 Bitcoin yang disita dalam operasi Grup Taizi di Kamboja, yang jika dihitung dengan harga saat ini melebihi 14 miliar dolar AS. Jika penyitaan ini berhasil dilakukan, pemerintah AS akan menjadi entitas dengan jumlah Bitcoin terbanyak. Berikut adalah analisis rinci mengenai kasus ini:

Selama lima tahun terakhir, para pelaku kejahatan di balik skema penipuan yang menyebar di seluruh dunia telah mencuri ratusan miliar dolar dari seluruh dunia. Kini, pihak penegak hukum telah meluncurkan salah satu operasi terbesar yang pernah ada terhadap industri penipuan yang besar ini, dengan target langsung para operator dari berbagai kawasan penipuan modern yang terletak di Asia Tenggara. Di daerah tersebut, ratusan ribu korban perdagangan manusia dipaksa untuk melakukan kegiatan penipuan untuk kelompok kriminal.

Pada hari Selasa, pejabat AS dan Inggris melakukan tindakan bersama untuk memerangi sebuah organisasi kriminal besar di Kamboja dan pemimpinnya, yang dilaporkan mengoperasikan beberapa pusat penipuan terkenal di Kamboja. Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) mengumumkan bahwa mereka telah menerapkan sanksi keuangan terhadap 146 target yang terkait dengan organisasi kriminal transnasional yang baru diidentifikasi, yaitu grup BCH, mencakup individu dan perusahaan cangkang yang terkait dengan kerajaan kriminal tersebut. Sebagai bagian dari tindakan komprehensif yang melibatkan FBI, Departemen Kehakiman AS (DOJ) juga menyita hampir 130.000 Bitcoin, yang pada saat pengumuman bernilai sekitar 15 miliar dolar — ini adalah penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah dilakukan oleh AS.

OFAC menunjukkan bahwa entitas kriminal Grup BCH terdiri dari perusahaan lokal Kamboja, Grup BCH Holdings, ketua dan CEO-nya Chen Zhi serta orang-orang yang terkait, dan mitra bisnisnya. Perusahaan tersebut mengklaim sebagai salah satu grup perusahaan terbesar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup pengembangan properti dan layanan keuangan. Namun, Departemen Kehakiman menuduh bahwa Chen Zhi dan eksekutif lainnya secara diam-diam menjadikan Grup BCH sebagai salah satu organisasi kriminal multinasional terbesar di Asia, dan menjalankan setidaknya 10 kawasan penipuan di dalam Kamboja.