Officially Set! Peraturan Baru Pengadilan Terkait Kejahatan Kripto: Menetapkan Batasan Pengakuan Pencucian Uang + Operasi Ilegal

Odaily Planet Daily melaporkan bahwa, didukung oleh Asosiasi Hukum Pidana Tiongkok, Pengadilan Tinggi Shanghai, dan Fakultas Hukum Universitas Rakyat Tiongkok, seminar tentang Pengadilan Pidana dengan tema “Standarisasi Hukum dalam Kasus Kejahatan Terkait Kripto” telah diselenggarakan.
Isi diskusi dirangkum sebagai berikut: Penetapan “pengetahuan subjektif” dalam kejahatan pencucian uang terkait kripto harus dilakukan secara komprehensif untuk mencegah penjatuhan hukuman berdasarkan objek.
Jenis tindakan dan standar penyelesaian kejahatan pencucian uang terkait kripto
Pertama, memahami secara akurat esensi kejahatan “menyamarkan, menyembunyikan sumber dan sifat hasil kejahatan”;
Kedua, melakukan tindakan yang memenuhi unsur kejahatan pencucian uang, yaitu menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan dan sumbernya, yang termasuk kejahatan yang telah selesai;
Ketiga, menindak tegas kejahatan pencucian uang sesuai hukum, dan secara tegas menjaga keamanan keuangan negara.
Penetapan kejahatan operasi ilegal terkait kripto, jika tindakan tersebut tidak memiliki ciri-ciri operasi bisnis, hanya berupa kepemilikan pribadi atau trading, biasanya tidak dianggap sebagai kejahatan operasi ilegal. Tetapi jika diketahui bahwa orang tersebut secara sadar membeli dan menjual secara ilegal atau secara terselubung memperdagangkan valuta asing, dan tetap membantu melalui pertukaran kripto, dan situasinya serius, harus diakui sebagai rekanan dari kejahatan operasi ilegal.