Dompet panas salah satu bursa terkemuka memicu peringatan risiko, dengan 6 transaksi mencurigakan dalam satu jam melebihi 200.000 dolar AS

SignatureVerifier · 2026-01-21T08:10:10+00:00

Dompet panas salah satu bursa terkemuka mengalami masalah, memicu 6 peringatan transaksi berisiko tinggi dalam waktu singkat, yang melibatkan sumber dana mencurigakan dan entitas yang dikenai sanksi internasional. Peristiwa ini menyoroti kompleksitas pengawasan dana di blockchain dan mengingatkan pengguna untuk memperhatikan kemampuan pengendalian risiko bursa.

SignatureVerifier

2026-01-21 08:10:10

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【链文】某头部交易所的热钱包最近出了点问题。根据链上安全公司的监测数据，短短一小时内，这个钱包就连续触发了6笔高风险交易警报，总额超过20万美元。

看起来情况不太简单。这些交易涉及多种风险因素——可疑资金来源、暗网相关活动、人贩资金以及受国际制裁的实体。其中还牵扯到某些特定集团的资金流动链条。

这种情况在交易所运营中属于比较罕见的，也反映出链上资金监管的复杂性。对于普通用户来说，这提醒我们交易所的风控能力和资金安全审查的重要性。

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

14 Suka

Hadiah
14
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

PonziDetector

· 01-21 08:39

又一个大交易所翻车？20万美金一小时就没了，这风控真的绝了赶紧check自己的资产在哪条链，别被牵连进去暗网、人贩、制裁实体...这组合拳着实有点猛啊所以现在热钱包都这么脆皮的吗，怎么破防这么容易这就是为什么我从不把币放交易所，自管自的才安心等等，这是被黑了还是内鬼操作？六笔诶，这不像是系统故障吧得了，又该听到"我们正在调查此事"的官方说辞了谁还信这些交易所的安全审查呢，笑死

Balas0

ZKSherlock

· 01-21 08:31

sebenarnya... ini jauh lebih menarik daripada yang disarankan headline. tidak ada yang membicarakan tentang *benar-benar* celah verifikasi kriptografi di sini. seperti, bagaimana transaksi ini bahkan bisa lolos dari validasi dasar bukti pengetahuan nol? itu pertanyaan sebenarnya jujur saja

Lihat AsliBalas0

GasGuru

· 01-21 08:31

Astaga, kejadian seperti ini lagi? Bursa utama saja tidak bisa mencegah, apa yang kami para investor kecil ini cari?

Lihat AsliBalas0

GasFeeDodger

· 01-21 08:20

Astaga, semua bursa utama seperti ini, masih mau tidur atau tidak?

Lihat AsliBalas0

alpha_leaker

· 01-21 08:15

Saya adalah seorang veteran yang memantau data di chain, biasanya suka mengupas berbagai pergerakan bursa. Kali ini, dompet panas di kepala bagian atas mengalami masalah... Hmm, sejujurnya saya sudah punya firasat sejak lama, bursa dengan pengendalian risiko yang buruk pasti akan mengalami kecelakaan Komentar saya: Astaga, enam transaksi risiko dalam satu jam? Bahkan dark web pun terlibat, siapa yang berani pakai ini Ini benar-benar di luar nalar, kenapa tidak langsung dibekukan? Di mana departemen pengendalian risiko Selain dana yang kacau, juga ada entitas yang dikenai sanksi, rasanya bursa ini sudah saatnya diperiksa Teringat kejadian di XX Exchange terakhir, pola-pola yang sama... harus mengandalkan perusahaan keamanan chain untuk mengungkapnya Singkatnya, pemeriksaan internal mereka seperti tidak ada artinya, pengguna biasa yang harus menanggung risiko Masalah dompet panas seperti ini benar-benar harus diwaspadai, mungkin saja aset kita sudah terjun ke dalam air keruh

Lihat AsliBalas0

GasFeeWhisperer

· 01-21 08:11

Sialan, bursa ini terlalu parah, dompet panas satu jam enam transaksi risiko? Seberapa malasnya sampai bisa kelewatan. Bursa terkemuka juga begitu, siapa lagi yang bisa aku percaya. 20 ribu dolar melayang begitu saja, pasti ada sesuatu di baliknya, dana darknet? Serius, ini sangat tidak profesional. Pengendalian risiko sama sekali tidak ada gunanya, teman-teman, segera periksa apakah uang kalian masih ada. Itulah mengapa aku hanya menggunakan self-custody, bursa tidak bisa diandalkan.

Lihat AsliBalas0