Jaringan Pencucian Uang Internasional Wang Shuiming Terungkap di Singapura dan Hong Kong

Penangkapan Wang Shuiming menandai terobosan besar dalam membongkar salah satu operasi pencucian uang transnasional paling canggih di Asia. Menurut laporan dari NetEase Qingliu Studio pada awal 2025, wang shuiming, asal dari Anxi di provinsi Fujian, ditahan di Montenegro dan kini menghadapi ekstradisi ke Tiongkok. Kasus ini telah mengungkap hubungan rumit antara penipuan cryptocurrency, penyembunyian aset internasional, dan jaringan kejahatan terorganisir yang melintasi beberapa negara.

Keruntuhan Platform Crypto Hong Kong dan Peran Su Weiyi

Penyelidikan terhadap operasi wang shuiming mengungkapkan hubungan penting: mitranya Su Weiyi adalah otak di balik penipuan platform cryptocurrency Hong Kong yang melibatkan Atom Asset Exchange (AAX). Keruntuhan AAX pada November 2022 mengejutkan komunitas crypto ketika platform tersebut secara mendadak menghentikan penarikan dana sebelum menyatakan bangkrut. Selama kejadian ini, Su Weiyi melarikan diri dengan sekitar HK$16,74 juta dana pengguna. Setelah insiden tersebut, otoritas polisi Hong Kong menangkap Su Weiyi pada Juli 2024.

Yang menarik, Su Weiyi mempertahankan hubungan bisnis dengan mitra lain yang memiliki ikatan terdokumentasi dengan Alice Guo, seorang keturunan Filipina Tiongkok yang sebelumnya dihukum karena pernah menjabat sebagai walikota—menambah lapisan kompleksitas lain pada jaringan kejahatan internasional.

Operasi Pencucian Uang Terbesar di Singapura Dibongkar

Skala usaha kriminal wang shuiming menjadi jelas ketika otoritas Singapura meluncurkan operasi penegakan hukum komprehensif. Pada 15 Agustus 2023, lebih dari 400 petugas polisi Singapura melakukan penggerebekan terkoordinasi yang berhasil membongkar apa yang digambarkan sebagai skandal pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura. Operasi ini mencakup hasil kriminal sebesar sekitar 3 miliar dolar Singapura (yang setara dengan sekitar 16 miliar yuan Tiongkok).

Polisi menangkap 10 tersangka utama di tempat kejadian, semuanya berusia antara 31 dan 44 tahun dan sebagian besar berasal dari provinsi Fujian. Individu-individu ini, yang dikenal secara informal sebagai “Geng Fujian,” menjalankan skema canggih yang memanfaatkan beberapa paspor nasional, dokumen palsu, struktur perusahaan cangkang, dan transfer cryptocurrency untuk menyembunyikan dana ilegal. Uang tersebut berasal dari operasi perjudian ilegal dan skema penipuan di seluruh Asia Tenggara, yang kemudian diinvestasikan kembali ke aset bernilai tinggi di Singapura dan pasar internasional.

Kepemilikan Aset yang Luas di Berbagai Yurisdiksi

Penyelidikan terhadap jejak keuangan wang shuiming mengungkapkan akumulasi aset yang mencengangkan di seluruh Asia. Hanya di daratan Tiongkok, Wang Shuiming memegang investasi perusahaan senilai 32 juta yuan. Kepemilikan fisiknya termasuk sebuah pabrik bernilai beberapa juta yuan dan dua apartemen di Xiamen dengan nilai taksiran gabungan sebesar 20 juta yuan.

Kepemilikan internasional terbukti sama besar: Wang Shuiming memelihara rekening bank di Hong Kong yang berisi 2 juta dolar Hong Kong dalam deposito, dilengkapi dengan kepemilikan cryptocurrency bernilai 110.000 dolar AS. Distribusi geografis dan keberagaman asetnya menegaskan sifat jaringan pencucian uang yang sangat terorganisasi dan internasional, dengan wang shuiming mengatur strategi penyembunyian aset di berbagai yurisdiksi regulasi.