Pendiri OmegaPro michael shannon sims Ditangkap atas Penipuan Cryptocurrency dan Forex $650 Juta

Jaksa federal telah mengajukan dakwaan terhadap michael shannon sims dan juan carlos reynoso atas peran mereka dalam mengatur salah satu penipuan internasional paling rumit di industri cryptocurrency. Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa michael shannon sims yang berbasis di Georgia, 48 tahun, dan penduduk New Jersey reynoso, 57 tahun, mengoperasikan skema investasi penipuan OmegaPro, yang menipu investor sekitar $650 juta secara global. Kedua pria tersebut menargetkan korban di berbagai benua dengan mempromosikan apa yang mereka sebut “paket investasi valuta asing” melalui struktur pemasaran berjenjang yang menjanjikan pengembalian yang tidak realistis.

Strategi Penipuan: Bagaimana Skema OmegaPro Beroperasi

michael shannon sims mendirikan OmegaPro dan berperan sebagai promotor utamanya, sementara reynoso memperluas jangkauan operasinya ke seluruh Amerika Latin dan Amerika Serikat. Skema ini bergantung pada tawaran pemasaran yang menggoda: investor dijanjikan pengembalian 300% dalam waktu hanya 16 bulan jika mereka menyetor cryptocurrency. Untuk membangun kredibilitas dan menciptakan aura legitimasi, para pelaku terlibat dalam kampanye membangun citra yang luas. Mereka menampilkan kendaraan mewah, memposting foto liburan di media sosial, dan bahkan memproyeksikan logo OmegaPro ke Burj Khalifa yang ikonik di Dubai—sebuah taktik psikologis yang dirancang untuk meyakinkan korban tentang legitimasi dan keberhasilan finansial operasi tersebut.

Bagaimana Penipuan Terungkap

Skema ini akhirnya runtuh ketika para operator membekukan semua penarikan dana investor. Alih-alih mengakui penipuan, mereka membuat klaim bahwa perusahaan telah “diretas,” menggunakan dalih ini untuk mencegah korban mengakses dana mereka. Secara bersamaan, mereka mentransfer aset yang dicuri ke dompet cryptocurrency terenkripsi di bawah kendali mereka. Strategi terkoordinasi ini dari pembekuan dana dan transfer aset memungkinkan para pelaku mempertahankan kendali atas sebagian besar keuntungan yang diperoleh secara ilegal sambil menyalahkan pihak luar.

Konsekuensi Hukum dan Hukuman Maksimal

michael shannon sims dan reynoso masing-masing menghadapi dua dakwaan konspirasi terpisah di pengadilan federal. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, kedua pria tersebut dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara per dakwaan, dengan potensi hukuman kumulatif melebihi dua dekade. Penuntutan yang agresif ini menunjukkan komitmen Departemen Kehakiman AS untuk memberantas skema penipuan cryptocurrency transnasional yang mengeksploitasi investor ritel melalui manipulasi psikologis yang canggih dan janji palsu pengembalian yang tidak realistis.