Chen Zhi memindahkan Bitcoin senilai 1,4 miliar dolar AS, berusaha menghindari penyelidikan hukum Amerika Serikat

Dituduh memimpin kasus penipuan cryptocurrency senilai 14 miliar dolar AS, grup Taizi yang didirikan oleh Chen Zhi baru-baru ini melakukan langkah besar untuk menyembunyikan aset. Data analisis blockchain menunjukkan bahwa Chen Zhi memindahkan 15.959 Bitcoin yang dimilikinya ke empat alamat dompet baru, berusaha memutus jejak dana dalam pengejaran oleh aparat penegak hukum di Amerika Serikat. Berdasarkan data pasar terbaru, nilai aset ini saat ini sekitar 14,3 miliar dolar AS, meskipun turun dari 17,2 miliar dolar AS sebelumnya, tingkat urgensi metode penyembunyiannya sudah tidak diragukan lagi.

Transparansi blockchain tak bisa disembunyikan, transfer dana Chen Zhi tercatat lengkap

Lembaga analisis blockchain Arkham Intelligence menangkap langkah penting ini selama proses pemantauan. Chen Zhi menyimpan Bitcoin secara terdistribusi di beberapa alamat baru, dan analisis industri menganggap ini sebagai strategi isolasi aset yang khas—berencana menciptakan kekacauan dalam pengejaran oleh Departemen Kehakiman AS, melemahkan hubungan antara aset dan dompet yang telah ditandai oleh pemerintah AS. Operasi semacam ini tampak dirancang dengan cermat, tetapi di depan catatan permanen blockchain, semua jejak transfer tetap jelas terlihat.

Departemen Kehakiman AS melakukan langkah besar, 127.271 Bitcoin disita

Minggu lalu, Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan terhadap Chen Zhi dan eksekutif grup Taizi, dengan tuduhan penipuan transfer elektronik, pencucian uang, dan paksa kerja paksa. Yang lebih mencolok adalah, Departemen Kehakiman AS telah menyita 127.271 Bitcoin dari hasil penipuan Chen Zhi, bernilai sekitar 14,2 miliar dolar AS—mencatat rekor penyitaan aset cryptocurrency terbesar dalam sejarah AS, menunjukkan sikap tanpa toleransi terhadap kejahatan crypto oleh penegak hukum.

Menurut dokumen dakwaan Departemen Kehakiman, Chen Zhi dan eksekutif perusahaan secara diam-diam membangun grup Taizi menjadi kerajaan kejahatan lintas negara di Asia, menggunakan perdagangan manusia untuk memaksa korban melakukan penipuan “killing pig plan”. Operasi penipuan ini biasanya dilakukan dengan cara: kelompok kriminal mengaku sebagai lawan jenis secara daring, membangun hubungan asmara palsu, dan secara bertahap mendapatkan kepercayaan korban, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency atau mentransfer langsung. Dengan metode ini, grup Chen Zhi menipu puluhan miliar dolar dari korban di AS dan seluruh dunia.

Aliran dana menjadi misteri, aset yang dimiliki Chen Zhi dan aset yang disita memiliki jalur berbeda

Perlu dicatat bahwa Bitcoin yang dipindahkan Chen Zhi kali ini bukanlah aset yang telah disita pemerintah AS, melainkan dana lain yang dimiliki grup Taizi. Ini menunjukkan bahwa grup Chen Zhi memiliki cadangan aset yang jauh melebihi skala penyitaan Departemen Kehakiman, dan langkah transfer saat ini adalah upaya untuk lebih menyembunyikan dana tersebut. Analisis Arkham menunjukkan, niat sebenarnya Chen Zhi dalam memindahkan dana sangat jelas—mengaburkan jejak, memisahkan dana dari dompet yang dikenai sanksi, dan meninggalkan jalan belakang untuk kemungkinan transfer aset dan pencucian uang.

Kebenaran di balik 14 miliar dolar AS masih misteri, dicuri atau ada motif tersembunyi?

Sejauh ini, perkembangan kasus ini menimbulkan kebingungan yang mendalam. Perusahaan analisis blockchain Arkham pernah berspekulasi bahwa Bitcoin senilai 14 miliar dolar AS yang disita Departemen Kehakiman AS mungkin berasal dari pencurian oleh hacker dari tambang besar China LuBian pada 2020. Namun, dalam dakwaan, Departemen Kehakiman menyebut LuBian sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan grup Taizi untuk mencuci uang hasil penipuan, yang bertentangan langsung dengan klaim bahwa LuBian diretas.

Kontradiksi ini memicu keraguan mendalam di industri. Beberapa analis blockchain bahkan menduga bahwa “pencurian oleh hacker” dari LuBian mungkin tidak pernah benar-benar terjadi—atau yang lebih dramatis, Bitcoin tersebut sebenarnya langsung diperoleh oleh aparat penegak hukum AS atau kelompok hacker yang bekerja sama dengan mereka. Menurut laporan terbaru dari perusahaan intelijen blockchain Elliptic, Bitcoin yang dicuri diam selama bertahun-tahun setelah 2020, dan baru dipindahkan sekali pada musim panas 2024, saat dikatakan masuk ke dompet yang dikendalikan oleh aparat penegak hukum AS. Ini semakin memperumit misteri—siapa sebenarnya yang mengendalikan aliran dana ini?

Saat ini, tindakan transfer dana oleh Chen Zhi menambah variabel baru dalam kasus ini. Apakah Departemen Kehakiman AS mampu melacak dan membekukan Bitcoin yang baru dipindahkan ini, menjadi pertanyaan kunci berikutnya. Kebenaran akhir dari kasus ini mungkin membutuhkan waktu dan lebih banyak data blockchain untuk terungkap sepenuhnya.