Pemerintah Menyita $23 Juta dari Bos Dark Web Alexandre Cazes dan Istrinya dalam Pengadilan Aset Bersejarah

Pada 6 September, sebuah kasus penyitaan sipil selama 14 bulan selesai di Pengadilan Distrik Timur California, yang mengakibatkan penyitaan aset milik Alexandre Cazes, warga negara Kanada yang mengoperasikan AlphaBay, salah satu pasar gelap paling terkenal di web gelap. Kasus ini sangat penting karena Cazes meninggal dunia karena bunuh diri di sel penjara Thailand pada Juli 2017, hanya beberapa hari setelah penangkapannya. Istrinya, Sunisa Thapsuwan, memainkan peran penting dalam menyembunyikan dan mengelola kekayaan ilegal yang dikumpulkan pasangan tersebut melalui platform tersebut.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa Cazes dan istrinya Sunisa menjalankan operasi pencucian uang yang canggih yang meliputi beberapa negara dan sistem keuangan. Dimulai dari transaksi digital di AlphaBay, mereka mengubahnya menjadi portofolio besar aset mewah di Thailand, Siprus, dan Karibia—gaya hidup yang sepenuhnya didanai dari komisi yang diambil dari transaksi pasar gelap ilegal.

Senjata Mewah: Bagaimana Cazes dan Istri Mengubah Crypto Menjadi Kekayaan Nyata

Rincian keuangan yang diajukan oleh penyidik federal menggambarkan gambaran yang mencolok tentang kelebihan. Cazes memiliki sekitar $8,8 juta dalam aset digital yang terdiri dari 1.605 bitcoin, 8.309 ether, 3.691 zcash, dan jumlah monero yang tidak diketahui. Alih-alih menyimpan cryptocurrency ini, Cazes dan istrinya Sunisa secara sistematis mengubahnya menjadi mata uang fiat melalui perusahaan cangkang dan bursa, akhirnya mengumpulkan $23 juta dolar kekayaan bersih.

Pembelian paling mewah pasangan ini adalah Lamborghini Aventador LP700-4 seharga $900.000—lengkap dengan plat nomor vanity bertuliskan “TOR,” sebagai sindiran terhadap browser privasi yang mendukung web gelap. Selain itu, mereka memiliki empat kendaraan tambahan: Mini Cooper seharga $81.000, Porsche Panamera seharga $292.957, dan sepeda motor BMW seharga $21.000. Lebih penting lagi, Cazes dan istrinya membeli enam properti resor tepi pantai yang menghadap garis pantai premium, dengan total nilai $12 juta. Kepemilikan properti ini, dikombinasikan dengan koleksi kendaraan, hanya mewakili lapisan yang terlihat dari kekayaan tersembunyi mereka.

Jejak Uang: Obfuscasi Cryptocurrency dan Perbankan Global

Mekanisme di balik penghindaran keuangan mereka sama rumitnya. Otoritas federal mendokumentasikan bagaimana Cazes menggunakan “mixer” dan “tumbler”—perangkat lunak khusus yang memecah dan menggabungkan transaksi cryptocurrency di berbagai dompet untuk menyembunyikan riwayat transaksi. Strategi obfuscasi blockchain ini membuat hampir tidak mungkin melacak pergerakan dana melalui cara konvensional.

Setelah diacak melalui alat pencucian uang cryptocurrency ini, aset mengalir ke perusahaan cangkang dan akun bursa yang terdaftar di Thailand, Swiss, dan yurisdiksi Karibia. Dari sana, perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan rekening bank yang dimiliki bersama oleh Cazes dan Sunisa mengubah kepemilikan digital menjadi uang tunai, termasuk $770.000 dalam bentuk uang tunai yang disimpan di kediaman mereka di Bangkok.

Otoritas Thailand menemukan bukti penting selama penggerebekan mereka: kunci kriptografi pribadi dan alamat dompet, yang didokumentasikan rapi dalam file teks biasa di laptop terbuka di kamar tidur Cazes. Catatan ini secara esensial berfungsi sebagai peta jalan untuk setiap transaksi dan kepemilikan—bukti yang, jika Cazes masih hidup, akan membawanya ke pengadilan atas tuduhan pencucian uang.

Skala AlphaBay: Dari Pasar ke Institusi Keuangan

Diluncurkan pada September 2014, AlphaBay berkembang menjadi tempat komersial dominan di web gelap dalam waktu tiga tahun. Pada puncaknya, platform ini memiliki lebih dari 400.000 pengguna kumulatif, 370.000 daftar produk, dan memproses sekitar $800.000 dalam transaksi harian. Volume ini luar biasa: AlphaBay beroperasi sekitar 10 kali lipat skala Silk Road, pendahulunya yang terkenal.

Platform ini memfasilitasi segala hal mulai dari narkotika hingga data curian. Pada 2015, penjual secara terbuka menjual kredensial pengguna yang dikompromikan dari Uber dan TalkTalk, menunjukkan jangkauan pasar gelap ke data pelanggaran perusahaan. Pada 2016 dan 2017, sistem AlphaBay sendiri mengalami beberapa intrusi, dengan peretas membocorkan lebih dari 213.000 pesan pribadi pengguna—sebuah penghinaan yang secara paradoks memperkuat kepercayaan pengguna terhadap skala dan ketahanan platform.

Pararel Silk Road: Pendekatan Penegakan Hukum yang Berbeda

Perbandingan antara AlphaBay dan Silk Road menunjukkan bagaimana strategi penegakan hukum berkembang selama enam tahun. Ross Ulbricht mendirikan Silk Road pada Februari 2011; pada Oktober 2013, otoritas federal menangkapnya di San Francisco. Penyelidikan menggunakan taktik agresif: penyadapan tanpa surat perintah pada perangkat Ulbricht, petugas penyamaran yang membangun kepercayaan melalui hubungan pribadi, dan pengawasan tanpa seragam dalam kehidupan sehari-harinya.

Ulbricht dijatuhi hukuman seumur hidup dikurangi 40 tahun tanpa pembebasan bersyarat di penjara federal di Colorado. Berbeda dengan Cazes, Ulbricht selamat dan menghadapi pengadilan—meskipun hukumnya menjadi kontroversial. Tuduhan pembunuhan untuk sewa awalnya dibatalkan pada Juli 2017 karena kurangnya bukti, tetapi hukumnya tetap tidak berubah. Banding Mahkamah Agung yang menantang pelanggaran Amandemen Keempat dan Keenam ditolak, dan banding di pengadilan sirkuit berikutnya juga gagal.

Sebaliknya, penyelidikan Cazes mengandalkan dasar yang lebih metodis. Otoritas melacak alias online-nya, memulihkan kredensial administratif dari laptopnya, dan mendokumentasikan jejak asetnya. Ketika kematian Cazes menghilangkan kebutuhan akan pengadilan yang panjang, fokus beralih ke penyitaan aset sipil—mekanisme hukum yang lebih cepat untuk menyita kekayaan yang diperoleh secara ilegal.

Pertanyaan Cryptocurrency: Inti Operasi Darknet

Baik Silk Road maupun AlphaBay berbagi ketergantungan penting: cryptocurrency sebagai tulang punggung transaksi mereka. Web gelap sendiri tetap tersembunyi melalui protokol enkripsi seperti Tor dan I2P, tetapi pembayaran memerlukan lapisan keuangan yang tidak diatur. Bitcoin dan altcoin kemudian menjadi mata uang de facto karena menawarkan pseudonimitas dan beroperasi di luar pengawasan perbankan tradisional.

Hubungan ini meninggalkan jejak permanen pada persepsi publik tentang cryptocurrency. Kritikus awal, termasuk pendiri Microsoft Bill Gates dan CEO JPMorgan Jamie Dimon, menunjuk pencucian uang dan penghindaran pajak sebagai inherent dalam penggunaan crypto. Namun, pendukung berpendapat bahwa fiat—terutama uang tunai—telah melayani tujuan yang sama selama berabad-abad dengan tingkat anonimitas yang lebih tinggi.

Pada 2014, saat AlphaBay diluncurkan, asosiasi cryptocurrency dengan perdagangan ilegal sudah tertanam. Namun volume perdagangan di bursa utama meningkat sebagian karena permintaan dari darknet, menunjukkan bahwa infrastruktur pertukaran yang sah dan transaksi pasar gelap secara ekonomi saling terkait, jika tidak langsung.

Dampak Setelahnya: Empire Market dan Penegakan Berkelanjutan

Setelah keruntuhan AlphaBay pada Juli 2017, platform pengganti muncul. FBI dan Interpol membongkar Diabolus Market (varian Silk Road 2.0) pada 2014. Silk Road 3 Reloaded diluncurkan pada 2016 dan gagal secara finansial pada 2017. Empire Market muncul pada Maret 2020 dan terus beroperasi saat laporan ini dibuat, menunjukkan bahwa setiap penyitaan pasar gelap hanya memindahkan perdagangan ilegal daripada menghilangkannya.

Penyitaan aset Cazes dan istrinya, bersama dengan penahanan Ulbricht yang masih berlangsung, mewakili pendekatan ganda pemerintah: penuntutan pidana terhadap operator dan penyitaan sipil kekayaan mereka yang diperoleh secara ilegal. Namun, keberlanjutan pasar pengganti menunjukkan bahwa pembongkaran platform individual meninggalkan infrastruktur dasar—jaringan komunikasi anonim, jalur cryptocurrency, dan ekosistem vendor—yang sebagian besar tetap utuh.

$23 juta penyitaan Cazes menjadi kasus penting dalam menunjukkan betapa lengkapnya pemerintah AS dapat melacak aset digital setelah mendapatkan kendali operasional. Yang belum terselesaikan, bagaimanapun, adalah apakah tindakan penegakan hukum semacam ini secara signifikan mengurangi skala perdagangan darknet atau hanya meningkatkan biaya operasional untuk generasi berikutnya dari pasar bawah tanah.