Kepolisian Federal Brasil membongkar kelompok pencucian uang yang melibatkan peredaran aset kripto senilai lebih dari 39 juta real

2026-01-23 01:28:58

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Operasi PF targetkan kelompok yang alirkan lebih dari R$ 39 juta menggunakan kriptokurensi Tautan Asli: Polisi Federal Brasil pada hari Rabu (21) meluncurkan Operasi Narco Azimut, yang merupakan hasil dari penyelidikan lanjutan setelah Operasi Narco Bet, mengungkapkan sebuah kelompok kriminal yang melakukan pencucian uang melalui berbagai saluran, termasuk penggunaan kriptokurensi secara intensif.

Menurut polisi federal, kelompok yang diselidiki melakukan aliran dana besar-besaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan menggabungkan pengangkutan uang tunai, transfer bank besar, dan operasi aset kripto untuk menyembunyikan dan menyamarkan sumber dana ilegal.

Penyelidikan menunjukkan bahwa rencana ini melibatkan individu yang disebutkan dalam penyelidikan sebelumnya, serta orang baru dan perusahaan yang dibuat atau digunakan untuk memberikan tampilan legal pada operasi keuangan.

Menurut petugas penyelidik, mekanisme kejahatan ini beroperasi secara terkoordinasi, termasuk pengangkutan nilai antar negara bagian (termasuk uang tunai), transfer bank berkelanjutan, dan operasi aset kripto, yang semuanya memungkinkan aliran dana besar tanpa segera memicu alarm. Jumlah keuangan yang teridentifikasi hingga saat ini melebihi R$ 39 juta, dan menurut polisi federal, angka ini bisa bertambah seiring berjalannya penyelidikan.

Departemen kehakiman juga memerintahkan penyitaan aset dari tersangka dan memberlakukan pembatasan terhadap perusahaan. Langkah-langkah yang diambil termasuk melarang peredaran komersial dan melarang transfer aset bergerak dan tidak bergerak yang diduga berasal dari kegiatan kriminal. Tujuannya adalah mencegah kehilangan kekayaan selama penyelidikan berlangsung.

Selama pelaksanaan surat perintah penggeledahan, dilakukan penangkapan sementara dan penyitaan kendaraan, uang tunai, dokumen, serta perangkat yang mungkin membantu merekonstruksi aliran keuangan kelompok tersebut. Polisi federal menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah-langkah baru.

Tersangka dapat dikenai tuntutan pidana atas kejahatan kelompok kriminal, pencucian uang, dan penghindaran valuta asing.

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.