Pengadilan Negeri Shenzhen, Tiongkok, mengajukan tuntutan terhadap lebih dari 30 terdakwa dalam kasus pengumpulan dana ilegal oleh Ding Yifeng

23 Januari, baru-baru ini Pengadilan Penuntut Umum Kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok, setelah pemeriksaan hukum, mengajukan tuntutan terhadap 30 terdakwa termasuk Sui Guangyi dan Ma Xiaoqiu atas kejahatan pengumpulan dana ilegal yang dilakukan oleh Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., Hong Kong Dingyifeng International Holding Group Limited, dan perusahaan terkait mereka di Shenzhen dan tempat lain. Berdasarkan ketentuan dari “Kompilasi Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok” dan “Hukum Acara Pidana Republik Rakyat Tiongkok” serta peraturan terkait lainnya, mereka didakwa dengan tuduhan penipuan pengumpulan dana, penyaluran dana publik secara ilegal, pencucian uang, penggelapan jabatan, penyelundupan ke dalam wilayah negara (perbatasan), dan penyediaan dokumen palsu. Kasus ini berpusat pada terdakwa utama Sui Guangyi yang mengaku sebagai “Bintang Utara yang turun ke bumi” dan menggunakan promosi “Metode Investasi Zen Yi” sebagai kedok, serta melakukan pengumpulan dana secara ilegal melalui produk keuangan palsu dan “DDO Digital Options” (mata uang palsu). Setelah rantai dana pecah dan terjadi kerugian besar, pihak kepolisian telah menyita sejumlah besar aset.