ZachXBT Mengaitkan Dompet Mewah dengan Dugaan Pencurian $90M oleh Pemerintah AS

Sumber: CoinEdition Judul Asli: ZachXBT Hubungkan Dompet Mewah dengan Dugaan $90M Pencurian oleh Pemerintah AS Tautan Asli:

Rekaman Grup untuk Obrolan Band Membongkar Kontrol Dompet

ZachXBT, seorang penyelidik kripto terkenal, telah mengaitkan aktor ancaman bernama John, juga dikenal sebagai Lick, dengan dompet yang menyimpan jutaan dalam kripto. Temuan ini menghubungkan John dengan lebih dari $90 juta dolar dalam dana yang diduga dicuri, termasuk uang yang terkait dengan alamat penyitaan pemerintah AS.

Investigasi ini mendapatkan momentum setelah insiden obrolan grup yang direkam membongkar kepemilikan dompet secara langsung. Akibatnya, rekaman yang bocor ini dapat menciptakan jejak yang jelas untuk tindakan penegakan hukum di masa depan.

Rekaman “Band for Band” Memicu Eksposur Dompet

ZachXBT melaporkan bahwa John terlibat dalam argumen sengit dengan aktor ancaman lain, Dritan Kapplani Jr., dalam sebuah grup chat. Dalam dunia kejahatan siber yang disebut The Com, pertarungan semacam ini dikenal sebagai band for band, atau b4b. Interaksi lengkapnya direkam, yang membuat perselisihan ini lebih dari sekadar omongan.

Selama bagian pertama, John berbagi layar saldo Exodus Wallet yang terkait dengan alamat Tron. Alamat yang ditampilkan adalah TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg, yang memegang sekitar $2,3 juta. Namun, bagian kedua dengan cepat meningkat, karena lebih banyak dana berpindah selama pertukaran tersebut.

Sementara Dritan terus mengejek John, dompet lain menerima sekitar $6,7 juta dalam ETH. Alamat dompet tersebut adalah 0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08. ZachXBT mengatakan bahwa John kemudian memindahkan sekitar $23 juta dolar secara total ke dompet 0xd8bc. Oleh karena itu, rekaman tersebut tampaknya menunjukkan bahwa John mengendalikan kedua alamat tersebut.

Melacak Asal Dana

ZachXBT kemudian melacak transaksi ke belakang untuk memverifikasi dari mana dana berasal. Dompet 0xd8bc dilaporkan menerima dana dari 0x8924, yang dikonfirmasi John sebagai miliknya sendiri. Selain itu, 0x8924 menerima 1.066 WETH dari 0xc7a2 pada 20 Nov 2025.

ZachXBT mengatakan bahwa 0xc7a2 sebelumnya menerima $24,9 juta dari alamat Pemerintah AS pada Maret 2024. Alamat tersebut terkait dengan kasus penyitaan peretasan Bitfinex yang pernah diangkat ZachXBT pada Okt. 2024. Signifikan, sekitar $18,5 juta masih tersimpan di 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.

ZachXBT juga mengaitkan 0xd8bc dengan lebih dari $63 juta dolar masuk selama Q4 2025. Selain itu, dana masuk tersebut dilaporkan termasuk dari korban yang diduga dan alamat terkait penyitaan pemerintah.

Petunjuk Baru dan Pembersihan Online Cepat

Dana masuk lebih lanjut muncul pada Nov. dan Des. 2025 di beberapa alamat. Selain itu, ZachXBT mencatat bahwa ada 4,17K ETH lagi, senilai sekitar $12,4 juta, mengalir dari bursa besar ke 0xd8bc. Transfer tersebut berasal dari 0xe0f7a45a491d53f9361d35b4ef9908986d3b37b7.

ZachXBT juga melaporkan bahwa John memiliki riwayat panjang di Telegram menunjukkan kekayaan dan mengejek orang lain. ID Telegram yang terkait dengan John adalah 8269661864. Rumor juga menyebutkan bahwa John bisa jadi adalah John Daghitia, yang ditangkap pada Sep. 2025. Namun, ZachXBT mengatakan bahwa diperlukan pekerjaan lebih lanjut untuk mengonfirmasi identitas tersebut.

Setelah ZachXBT memposting temuan ini, John dilaporkan menghapus nama pengguna NFT dan mengubah nama tampilan Telegram-nya. Akibatnya, pembersihan cepat ini menunjukkan tekanan yang semakin meningkat seiring perhatian publik yang bertambah.