20 Kata Kunci Peringatan yang Dikeluarkan oleh Departemen Keamanan Umum untuk Melawan Kasus Penipuan Cryptocurrency

Dalam kegiatan penindakan penipuan terbaru oleh lembaga penegak hukum, kasus penipuan yang memanfaatkan cryptocurrency meningkat secara drastis. Menurut laporan PANews, Departemen Keamanan Umum secara resmi mengumumkan “20 Poin untuk Membedakan Penipuan” dan mengingatkan tentang bahaya penipuan cryptocurrency. Kumpulan kata kunci peringatan ini didasarkan pada analisis kasus penipuan elektronik terbaru dan pengalaman penyelidikan nyata, yang disusun secara sistematis oleh Biro Penyelidikan Kriminal Departemen Keamanan Umum.

Situasi saat ini di mana cryptocurrency disalahgunakan sebagai alat utama pencucian uang dan penipuan

Menurut analisis Departemen Keamanan Umum, saat ini, pencucian uang menggunakan cryptocurrency menjadi metode umum bagi pelaku kejahatan, dan banyak disalahgunakan untuk menyembunyikan penipuan dan transfer dana ilegal. Dalam kasus penipuan, pelaku kejahatan dengan mahir menggabungkan berbagai istilah populer dari berbagai bidang seperti “cryptocurrency”, “pemulihan kepercayaan”, “tautan atau QR code yang tidak dikenal”, dan “bantuan transaksi kredit” untuk melemahkan kewaspadaan korban dan mengarahkan mereka ke dalam penipuan.

Trik investasi cryptocurrency yang cerdik yang digunakan oleh penipu

Metode penipuan paling berbahaya yang diperingatkan Departemen Keamanan Umum adalah pembangunan platform palsu yang mengaku sebagai platform investasi cryptocurrency. Penipu sering kali membuat bursa palsu yang tampak sangat nyata dengan nama “investasi dan pengelolaan aset cryptocurrency”, dan mendorong korban untuk berinvestasi. Lebih buruk lagi, penipu yang jahat menyamar sebagai “pedagang mata uang” atau “penasihat investasi”, menggunakan risiko transaksi online sebagai dalih untuk mengarahkan manipulasi korban dan dengan cerdik menipu uang mereka. Kasus-kasus penipuan ini sangat terorganisir dan terencana, dan banyak korban tanpa sadar kehilangan sejumlah besar dana.

Peringatan dari Departemen Keamanan Umum: Transaksi cryptocurrency tidak dilindungi secara hukum

Departemen Keamanan Umum menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap kasus penipuan yang menggunakan cryptocurrency, dan memperingatkan hal-hal berikut. Semua platform dan layanan yang mengklaim sebagai “investasi dan pengelolaan aset cryptocurrency” sangat berpotensi sebagai penipuan. Transaksi cryptocurrency saat ini tidak dilindungi oleh hukum, dan jika menjadi korban penipuan, kemungkinan besar tidak akan mendapatkan bantuan hukum. Dua puluh kata kunci peringatan yang diumumkan oleh Departemen Keamanan Umum mencakup pengetahuan yang diperlukan untuk deteksi dini dan pencegahan kerugian dari kasus penipuan, dan setiap warga negara harus mengenali tanda-tanda peringatan ini sebagai cara terbaik untuk mencegah kerugian akibat penipuan cryptocurrency.