$BTC #BTC何时反弹？ #加密市场观察

Tahun ini berakhir, penipu juga mulai mengejar kinerja
Hari ini kami berbagi tentang skema penipuan baru yang kami temui, sekaligus mengingatkan semua orang untuk berhati-hati terhadap keamanan dana menjelang akhir tahun

Kejadian bermula saat customer service menerima keluhan dari seorang pengguna yang mengaku ditipu oleh seorang “eksekutif Binance”. Pihak penipu “menjanjikan” bisa membantu menyelesaikan beberapa masalah, tetapi setelah uang dikirim, tidak ada kabar lagi

Karena bertanggung jawab terhadap pengguna, kami melakukan penyelidikan mendalam, dan semakin kami telusuri, semakin merasa ada yang tidak beres:

1. Skema penipuan yang sangat sederhana
Pengguna memberikan dua “bukti”: tangkapan layar chat Telegram dengan “eksekutif”, dan catatan transfer. Isi chat sangat sederhana, hanya satu halaman—pengguna bertanya apakah bisa dibantu, dan pihak penipu mengatakan bisa, lalu pengguna langsung mentransfer uang. “Eksekutif” tersebut tidak memverifikasi detail apapun dari awal hingga akhir, hanya menanyakan nama “proyek” dan tidak melakukan apapun seperti berakting. Pengguna pun “benar-benar percaya” dan tanpa ragu mentransfer uang

2. Catatan transfer yang mencurigakan
Catatan transfer yang diberikan pengguna juga aneh. Awalnya dia mengatakan alamat dompet penipuan diawali dengan “TP”, tetapi setelah kami cek data di blockchain, alamat “TP” tersebut sebenarnya adalah alamat pengirim transfer, artinya alamat penipuan yang awal diklaim pengguna kemungkinan besar adalah alamat miliknya sendiri

3. Riwayat chat yang hilang
Kami meminta pengguna untuk menyediakan riwayat chat secara langsung, tetapi dia mengatakan pihak penipu mengaktifkan mode privasi, semua riwayat chat dihapus, dan hanya bisa memberikan satu tangkapan layar “pertanyaan setelah kejadian”

4. Akun eksekutif asli dan palsu
Kami awalnya mengira akun tersebut adalah akun palsu, tetapi setelah membandingkan secara detail, ternyata akun yang ditanyakan pengguna adalah akun eksekutif Binance yang asli. Eksekutif tersebut sama sekali tidak tahu-menahu, dan akunnya juga tidak diretas. Jadi, siapa sebenarnya yang berbohong?

Setelah konfirmasi lebih lanjut dengan tim terkait, akhirnya kami mengungkap kebenarannya—ini adalah skema penipuan yang disutradarai sendiri terhadap Binance dan penggunanya

Pengguna tersebut memalsukan riwayat chat dan catatan transfer (menggunakan platform escrow tertentu), lalu mengaku bahwa riwayat chat dihapus, dan kemudian mencari akun eksekutif asli untuk mengajukan pertanyaan, menciptakan dua set tangkapan layar “eksekutif”. Selanjutnya, dia membawa percakapan dari akun eksekutif asli ke customer service, meminta verifikasi, dan berusaha memancing respons dari customer service, serta mengancam jika tidak dibantu, akan melakukan tekanan melalui media sosial

Skema penipuan serupa terjadi setiap hari secara nyata. Sebelumnya kami jarang membagikan secara terbuka karena kekhawatiran, tetapi hasilnya penipu semakin merajalela dan secara tidak langsung mendorong perilaku spekulatif dari kelompok tertentu

Kali ini, kami memutuskan untuk tidak lagi diam. Tujuan berbagi secara terbuka adalah agar semua orang lebih waspada, dan mampu mengenali berbagai skema penipuan baru. Selain itu, kami juga memberi peringatan keras kepada pelaku penipuan dan spekulan, jangan meremehkan tekad Binance untuk melindungi setiap pengguna. Kami selalu berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap pengguna, dan tidak akan menghindar dari masalah yang menjadi tanggung jawab Binance; tetapi terhadap mereka yang mencoba menipu, memalsukan, atau menyebarkan kebohongan untuk menyalahkan Binance, kami akan tegas mengungkap dan menuntut secara hukum, tanpa kompromi

Perlu diingatkan kembali bahwa Binance tidak akan menghubungi pengguna secara aktif melalui saluran non-resmi, dan tidak akan meminta pengguna mentransfer ke alamat tertentu atau membayar biaya apapun

Untuk melindungi keamanan dana Anda, disarankan untuk merujuk pada panduan keamanan resmi kami: