Regina Marie Jenkins Menghadapi Tuduhan Utama dalam Skema Penipuan Multi-Bank sebesar $300.000

Pihak berwenang telah menangkap seorang wanita dari North Carolina atas dugaan perannya dalam operasi penipuan perbankan yang luas yang mengakibatkan sekitar $300.000 dalam transfer palsu dari dua lembaga keuangan utama. Regina Marie Jenkins, yang ditangkap oleh Departemen Kepolisian Raleigh, kini menghadapi beberapa tuduhan kejahatan terkait skema terkoordinasi yang mengompromikan sistem keamanan Wells Fargo dan PNC Bank.

Penipuan Kartu Debit Wells Fargo: Operasi sebesar $83.119,90

Menurut dokumen penegak hukum, Jenkins diduga melaksanakan skema penipuan kartu debit yang canggih yang menargetkan Wells Fargo pada bulan Maret. Tuduhan menyebutkan bahwa dia membuka beberapa rekening giro bisnis yang dirancang khusus untuk memfasilitasi operasi penipuan tersebut. Metodenya melibatkan menyetor uang tunai ke rekening-rekening ini dan kemudian secara sistematis menghubungkan dan memutuskan berbagai kartu debit di berbagai rekening—teknik yang umum digunakan untuk mengaburkan jejak transaksi dan menghindari deteksi oleh sistem pemantauan bank. Kerugian spesifik yang dikaitkan dengan skema ini mencapai $83.119,90, yang merupakan operasi besar pertama dalam jaringan penipuan yang diduga miliknya.

Konspirasi PNC Bank sebesar $217.000: Sembilan Co-Conspirator Terlibat

Sebuah konspirasi yang jauh lebih besar terungkap pada bulan Juni, ketika Jenkins dilaporkan berkoordinasi dengan sembilan individu tambahan untuk menipu PNC Bank sebesar sekitar $217.000. Dokumen hukum mengidentifikasi rekan konspiratornya sebagai Alaysa Sharpe, Terrence Johnson, Jaquan Rick, Segoia Wiggins, Maliki Parker, Martavious Avent, Talvious Jenkins, Jazmin Hicks, dan Brianna Johnson. Semua individu dikenai tuduhan kejahatan memperoleh properti melalui penipuan palsu—sebuah undang-undang yang berlaku ketika individu menggunakan penipuan untuk memperoleh uang atau aset yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau pihak lain.

Status Hukum dan Proses Pengadilan

Setelah penangkapannya, regina marie jenkins membayar jaminan sebesar $10.000 untuk setiap tuduhan, yang memberinya pembebasan sementara menunggu sidang. Dia melakukan penampilan pertamanya di Pengadilan Wake County Justice Center pada awal Oktober. Kasus ini merupakan keberhasilan penegak hukum yang signifikan dalam mengidentifikasi dan menuntut jaringan penipuan keuangan terorganisir yang menargetkan lembaga perbankan besar.