Pada 26 Februari, Christopher Alexander Delgado, mantan CEO Goliath Ventures di Apopka, Florida, ditangkap oleh otoritas federal karena dicurigai mengoperasikan skema Ponzi cryptocurrency senilai $ 328 juta dan menghadapi tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang, menurut Decrypt.
Menurut Kantor Departemen Kehakiman AS untuk Distrik Florida Tengah, Delgado membujuk investor untuk berinvestasi dalam kumpulan likuiditas kripto dengan menjanjikan pengembalian bulanan yang tinggi, padahal sebenarnya sebagian besar dana ini disalahgunakan untuk membayar hasil investor awal dan gaya hidup mewah pribadi mereka, termasuk pembelian rumah mewah jutaan dolar dan acara mewah. Analisis blockchain menunjukkan bahwa hanya sekitar $1,5 juta dana investor yang dikirim ke bursa terdesentralisasi Uniswap.
Kementerian Kehakiman telah menyiapkan situs web khusus yang mengundang calon korban untuk mengidentifikasi diri. Jika terbukti bersalah, Delgado menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Mantan CEO Goliath Ventures ditangkap karena penipuan Ponzi cryptocurrency senilai 3,28 miliar dolar AS
Pada 26 Februari, Christopher Alexander Delgado, mantan CEO Goliath Ventures di Apopka, Florida, ditangkap oleh otoritas federal karena dicurigai mengoperasikan skema Ponzi cryptocurrency senilai $ 328 juta dan menghadapi tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang, menurut Decrypt.
Menurut Kantor Departemen Kehakiman AS untuk Distrik Florida Tengah, Delgado membujuk investor untuk berinvestasi dalam kumpulan likuiditas kripto dengan menjanjikan pengembalian bulanan yang tinggi, padahal sebenarnya sebagian besar dana ini disalahgunakan untuk membayar hasil investor awal dan gaya hidup mewah pribadi mereka, termasuk pembelian rumah mewah jutaan dolar dan acara mewah. Analisis blockchain menunjukkan bahwa hanya sekitar $1,5 juta dana investor yang dikirim ke bursa terdesentralisasi Uniswap.
Kementerian Kehakiman telah menyiapkan situs web khusus yang mengundang calon korban untuk mengidentifikasi diri. Jika terbukti bersalah, Delgado menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara.