AS Menyita $61M Dalam USDT Terkait Penipuan Kripto Pembantaian Babi

(MENAFN- Crypto Breaking) Otoritas federal North Carolina telah menyita lebih dari $61 juta dalam stablecoin yang dipatok dolar yang terkait dengan skema “pembantaian babi” yang luas yang mengeksploitasi hubungan asmara palsu online dan platform perdagangan penipuan untuk menjerat korban. Jaksa di Distrik Timur North Carolina di Raleigh mengungkapkan bahwa terdakwa menyamar sebagai pasangan romantis dan mengklaim memiliki keahlian perdagangan khusus, menarik individu ke situs crypto yang meyakinkan tetapi palsu. Situs-situs ini menampilkan portofolio yang dimanipulasi dengan pengembalian besar, mendorong korban untuk berinvestasi lebih banyak. Ketika korban mencoba menarik dana, penipu memblokir penarikan dan memberlakukan biaya tambahan, mengumpulkan jumlah yang semakin besar sebelum skema runtuh di bawah pengawasan penegak hukum. Penyidik dari Homeland Security Investigations melacak hasil dari berbagai dompet yang digunakan untuk mencuci uang dan akhirnya mengidentifikasi beberapa alamat yang menyimpan sejumlah besar dana yang disita dan ditargetkan untuk penyitaan. Dalam detail penting, Departemen Kehakiman menyoroti bahwa Tether bekerja sama dalam mentransfer aset ini, menegaskan bagaimana penerbit stablecoin semakin bekerja sama dengan otoritas dalam pembekuan aset dan pemulihan. Berikut ini diambil dari rilis DOJ dan dokumen penegakan hukum terkait: jalur penyelidikan, peran platform palsu, dan kolaborasi dengan penerbit stablecoin yang membantu mengamankan dana. Rilis pers dapat ditemukan di sini: Kantor Jaksa AS untuk Distrik Timur North Carolina.

Poin utama

• Penyitaan ini menunjukkan konvergensi yang semakin meningkat antara penipuan asmara dan platform perdagangan penipuan dalam kejahatan berbasis crypto, menggambarkan bagaimana penipu beradaptasi dengan skema multi-saluran yang canggih.
• Agen penegak hukum melacak aset melalui dompet pencucian dan mengamankan tindakan penyitaan terhadap alamat yang masih memegang sejumlah besar dana, menandakan fokus yang terus-menerus pada jejak dalam kejahatan yang didorong oleh crypto.
• Penerbit stablecoin, terutama Tether dalam kasus ini, semakin bekerja sama dengan penyelidik untuk membekukan dan memulihkan dana ilegal yang dialirkan melalui token yang dipatok dolar.
• Data pasar dari Chainalysis menunjukkan bahwa kerugian dari penipuan crypto melonjak pada 2025, dengan impersonasi berbasis AI dan taktik rekayasa sosial mendorong peningkatan tajam dalam profitabilitas bagi penjahat.
• Tindakan penegakan hukum mulai menghasilkan hukuman yang lebih lama bagi tokoh utama yang terkait dengan jaringan pembantaian babi, menandai sikap yang lebih keras terhadap operasi pencucian uang crypto.

** Ticker yang disebutkan:** $USDT

** Sentimen:** Netral

** Konteks pasar:** Penyitaan di North Carolina terjadi saat regulator dan lembaga penegak hukum meningkatkan upaya untuk melawan penipuan crypto, terutama skema yang menggabungkan asmara, platform investasi palsu, dan jaringan pencucian uang. Ini mencerminkan pola yang lebih luas dari peningkatan kerja sama antara otoritas dan penerbit stablecoin seiring alat pelacakan aset dan pemeriksaan kepatuhan semakin matang, tren yang diperkuat oleh vonis terkait kasus pembantaian babi dan pengawasan berkelanjutan terhadap aliran ilegal melalui pasar tokenisasi. Data Chainalysis yang dikutip oleh liputan industri menunjukkan bahwa kerugian tahunan dari penipuan crypto mencapai $17 miliar pada 2025, menegaskan skala risiko yang dihadapi pengguna biasa dan pentingnya peningkatan ketekunan dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

Mengapa ini penting

Penyitaan ini menegaskan bahwa penipuan crypto yang semakin canggih telah beradaptasi dengan citra asmara dan kepercayaan untuk menghindari deteksi dini. Dengan membangun narasi yang meyakinkan dan menampilkan dashboard kinerja palsu, pelaku mengeksploitasi emosi korban sebagai jalan masuk ke kerugian finansial, sering memindahkan dana melalui banyak dompet dan pertukaran untuk menyulitkan pelacakan. Keterlibatan penerbit stablecoin dalam proses transfer aset menandai perubahan penting: otoritas tidak hanya menuntut individu tetapi juga menekan infrastruktur yang mendukung pembayaran crypto untuk membantu pemulihan aset. Seperti yang dicatat rilis DOJ, kolaborasi dengan Tether menggambarkan dorongan regulasi dan investigasi yang lebih luas untuk membekukan dan menyita aliran ilegal yang terkait dengan token yang dipatok dolar, yang sering digunakan untuk penipuan lintas batas dan pencucian uang.

Bagi investor dan pengguna, kasus ini memperkuat pentingnya skeptisisme terhadap penawaran investasi online dan ketekunan saat menghadapi pengumuman pengembalian tinggi yang tidak biasa di platform crypto. Ini juga menyoroti peran yang berkembang dari penegak hukum di pasar crypto, di mana kerangka kejahatan keuangan tradisional semakin diterapkan pada aset digital. Konvergensi penipuan asmara dan produk investasi palsu memperumit lanskap risiko, sehingga penting bagi individu untuk memverifikasi lawan bicara, memeriksa portofolio investasi, dan menghindari berbagi informasi sensitif atau dana dengan mitra yang tidak diverifikasi. Konteks yang lebih luas—peningkatan kecanggihan penipuan, impersonasi berbasis AI, dan stabilitas ekosistem crypto—menuntut kewaspadaan terus-menerus dari konsumen, platform, dan regulator. Liputan terkait sebelumnya tentang pembantaian babi dan pencucian crypto, termasuk analisis mendalam tentang bagaimana kepercayaan digunakan sebagai senjata dalam skema ini, memberikan konteks yang berguna untuk tetap selangkah di depan evolusi vektor penipuan.

Apa yang harus diperhatikan selanjutnya

• Potensi penyitaan tambahan atau pemulihan aset terkait alamat dan dompet lain yang teridentifikasi dalam kasus ini, termasuk pembaruan DOJ di masa mendatang.
• Perkembangan vonis untuk individu lain yang terkait dengan jaringan pembantaian babi, termasuk kasus pencucian uang bernilai puluhan juta dolar.
• Tanggapan regulasi dan industri terhadap stablecoin dan penggunaannya dalam penipuan, termasuk peningkatan ketekunan dan kontrol KYC/AML yang lebih ketat pada platform yang memfasilitasi transfer token.
• Upaya penegakan hukum yang berkelanjutan untuk melacak impersonasi berbasis AI dan penipuan rekayasa sosial, dengan fokus pada kerjasama internasional dan pelacakan aset lintas batas.

Sumber & verifikasi

• U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of North Carolina - siaran pers pengumuman penyitaan $61 juta dalam cryptocurrency terkait skema pembantaian babi.
• Pernyataan Departemen Kehakiman dan Homeland Security Investigations dalam rilis yang sama tentang kerja sama Tether (penerbit stablecoin) dalam mentransfer aset.
• Laporan Chainalysis 2026 tentang Penipuan Crypto yang merinci kerugian 2025 dan meningkatnya impersonasi berbasis AI serta penipuan rekayasa sosial.
• Liputan Cointelegraph tentang kejahatan pembantaian babi dan vonis terkait, termasuk hukuman federal 20 tahun dalam operasi pencucian uang terkait dan analisis cara kerja penipuan ini.
• Artikel penjelasan dan investigasi terkait yang terhubung dalam sumber tentang bagaimana skema pembantaian babi memanipulasi kepercayaan dan mengalirkan dana ke platform investasi palsu.

Fokus penyitaan dan penegakan cryptocurrency: apa yang diungkapkan kasus ini

Tindakan di North Carolina menandai konvergensi antara penegakan kejahatan keuangan tradisional dan kompleksitas aset digital. Kemampuan otoritas untuk melacak hasil dari dompet pencucian dan akhirnya membekukan atau menyita aset menunjukkan kemajuan dalam analitik on-chain dan kerjasama lintas lembaga. Keterlibatan Tether menegaskan keinginan penerbit stablecoin untuk berpartisipasi dalam penyelidikan yang bertujuan memulihkan dana dan mencegah aliran ilegal di masa depan, tren yang semakin diperkuat oleh regulator yang waspada untuk meningkatkan akuntabilitas kejahatan crypto-native.

Seiring penyelidikan berlangsung dan pengadilan menjatuhkan hukuman lebih lama bagi tokoh utama jaringan pembantaian babi, para pemangku kepentingan harus mengantisipasi peningkatan strategi penegakan hukum, termasuk upaya pemulihan aset yang lebih agresif dan perlindungan platform yang lebih ketat untuk mencegah penipu. Lanskap yang terus berkembang ini menuntut perhatian berkelanjutan dari pengguna, pembuat kebijakan, dan pelaku pasar untuk mengenali dan mengurangi ancaman multifaset ini—di mana kepercayaan, teknologi, dan regulasi berinteraksi secara real time.

** Peringatan risiko & afiliasi:** Aset crypto sangat fluktuatif dan modal berisiko. Artikel ini mungkin mengandung tautan afiliasi.