Raj Kundra Dibebaskan Dengan Jaminan Dalam Kasus Pencucian Uang Terkait Penipuan Bitcoin

(MENAFN- AsiaNet News)

Pengadilan khusus pada hari Jumat memberikan jaminan kepada suami Shilpa Shetty dan pengusaha Raj Kundra setelah dia muncul di pengadilan dalam kasus pencucian uang terkait dugaan penipuan investasi Bitcoin.

Pengadilan PMLA khusus di Mumbai memberikan jaminan setelah dia hadir di pengadilan dalam kasus yang didaftarkan oleh Direktorat Penegakan Hukum (ED). Kasus ini terkait dengan dugaan penipuan Bitcoin dari tahun 2018.

Segera setelah mendapatkan jaminan, Kundra berbicara singkat kepada wartawan di luar pengadilan dan berkata, “Satyamev Jayate…”.

Pengacara Mengklaim Tidak Ada Dasar dalam Tuduhan

Pengacara Kundra, Prashant Patil, juga berbicara kepada ANI dan menyatakan bahwa ED telah mengajukan surat dakwaan terhadap kliennya, tetapi tidak ada dasar yang kuat untuk itu. Dia mengatakan bahwa Raj Kundra telah bekerja sama dengan ED sejak 2018 dan selalu muncul saat dipanggil.

“ED telah mengajukan surat dakwaan terhadap Raj Kundra. Menurut kami, tidak ada dasar dalam surat dakwaan tersebut. Hari ini, kami mengajukan permohonan jaminan. Sejak 2018, Raj Kundra telah muncul di hadapan ED,” kata Patil kepada ANI.

“Tidak pernah ada kejadian di mana dia tidak bekerja sama dengan ED. Dia telah diberikan jaminan dengan uang jaminan sebesar Rs 1 lakh. Dia harus mendapatkan izin dari pengadilan sebelum bepergian ke luar negeri,” tambahnya.

Rincian Tuduhan ED

Kasus ini terkait dengan FIR yang didaftarkan pada tahun 2018 di kantor polisi Nigdi dan Nanded di Pune. Pengaduan tersebut menuduh bahwa investor ditipu atas nama penambangan Bitcoin.

Lembaga penyelidikan pusat menuduh bahwa Kundra menerima 285 Bitcoin dari dalang utama penipuan Ponzi Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj. Lembaga tersebut juga menuduh bahwa Kundra tidak membagikan rincian alamat dompet yang terkait dengan Bitcoin tersebut. Selain itu, mereka mengklaim bahwa dia dan istrinya membeli properti dengan harga jauh di bawah nilai pasar untuk membuat uang tersebut tampak legal.

Sementara itu, sesuai perintah pengadilan, Kundra sekarang harus mematuhi syarat jaminan, termasuk mendapatkan izin pengadilan sebelum meninggalkan negara. (ANI)

(Selain judul, cerita ini belum diedit oleh staf Asianet Newsable English dan dipublikasikan dari feed sindikasi.)