Pewarisan Cartier Dijatuhi Hukuman 8 Tahun Atas Skema Pencucian Uang $470M Crypto

Ahli Cartier dipenjara karena skema pencucian uang $470M crypto, mengungkap bagaimana perusahaan cangkang dan bank memungkinkan transfer dana ilegal berskala besar.

Hukuman yang mencolok telah menarik perhatian baru terhadap kejahatan keuangan terkait crypto. Otoritas AS telah memperoleh vonis yang melibatkan ratusan juta aliran ilegal yang terkait dengan aset digital. Rincian kasus mengungkapkan bagaimana sistem perbankan tradisional digunakan bersamaan dengan crypto untuk memfasilitasi transfer dana lintas negara.

Pengadilan Menjatuhkan Hukuman dalam Kasus Pencucian Uang Crypto Besar

Pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman kepada Maximilien de Hoop Cartier selama delapan tahun penjara karena menjalankan bursa crypto tanpa izin yang terkait dengan keuangan ilegal. Jaksa mengatakan operasi tersebut memproses lebih dari $470 juta yang terkait dengan hasil narkoba.

Cartier, keturunan keluarga Cartier, mengaku bersalah atas menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Otoritas menggambarkan skema tersebut sebagai upaya terkoordinasi yang menggunakan crypto dan saluran perbankan tradisional.

Penyidik mengatakan bursa tersebut menangani masuknya cryptocurrency, mengubahnya menjadi uang tunai sebelum mengarahkan dana melalui rekening AS. Uang akhirnya mencapai jaringan di Kolombia, di mana uang tersebut ditarik dalam mata uang lokal.

Berkas pengadilan menunjukkan Cartier, yang telah menjadi anggota jaringan sejak 2020, mendapatkan komisi untuk memfasilitasi transaksi ini. Perintah penyitaan mewajibkannya membayar sekitar $2,36 juta dan menyerahkan rekening bank tertentu yang terkait dengan operasi tersebut.

Perusahaan Cangkang dan Catatan Palsu Memungkinkan Skema

Jaksa menguraikan jaringan perusahaan cangkang yang digunakan untuk menyembunyikan sifat sebenarnya dari transaksi. Cartier dilaporkan membuka beberapa rekening bank AS atas nama entitas yang diajukan sebagai bisnis perangkat lunak. Klaim tersebut kemudian diketahui palsu.

Otoritas mengatakan kontrak palsu, faktur, dan catatan bisnis digunakan untuk membenarkan transfer mencurigakan. Dokumen-dokumen tersebut membantu menjaga akses ke layanan perbankan sambil memindahkan sejumlah besar uang melalui sistem.

Selain itu, dana sering masuk dalam bentuk cryptocurrency sebelum diubah menjadi uang tunai. Uang tunai tersebut kemudian disetor ke rekening yang dikendalikan dan dipindahkan melalui jaringan pencucian uang. Penyidik mencatat bahwa langkah-langkah ini dirancang agar aktivitas tersebut tampak sah bagi lembaga keuangan.

Tindakan sebelumnya telah menargetkan bagian dari skema tersebut. Pada 2021, otoritas menyita hampir $937.000 yang terkait dengan perdagangan narkoba dari rekening yang terhubung dengan Cartier. Upaya untuk memulihkan dana tersebut termasuk klaim langkah-langkah kepatuhan, yang kemudian dikatakan jaksa sebagai rekayasa.

Pejabat menegaskan bahwa pembongkaran jaringan seperti ini tetap menjadi prioritas. Jaksa AS Jay Clayton mengatakan operasi ini bergantung pada pengetahuan tentang sistem keuangan domestik dan internasional. Kasus ini menambah daftar tindakan penegakan hukum yang semakin meningkat yang menargetkan penyalahgunaan infrastruktur crypto. Regulator dan penegak hukum terus memantau bagaimana aset digital berinteraksi dengan keuangan tradisional.

Fokus sekarang beralih ke pencegahan munculnya skema serupa. Pengawasan yang lebih ketat terhadap bursa tanpa izin dan pengawasan yang lebih ketat terhadap hubungan perbankan dapat membentuk upaya penegakan hukum di masa depan.