王水明の国際マネーロンダリングネットワークがシンガポールと香港で解明される

Wang Shuimingの逮捕は、アジアで最も巧妙な国際的マネーロンダリング組織の解体において大きな突破口となった。2025年初頭のNetEase Qingliu Studioの報告によると、福建省安溪出身のWang Shuimingはモンテネグロで拘留され、現在中国への引き渡しを待っている。この事件は、暗号通貨詐欺、国際的な資産隠し、複数国にまたがる組織犯罪ネットワークの複雑なつながりを明らかにした。

香港暗号プラットフォーム崩壊と蘇維毅の役割

Wang Shuimingの活動に関する調査で重要なつながりが判明した：彼のパートナーである蘇維毅は、Atom Asset Exchange (AAX)を含む香港の暗号通貨プラットフォーム詐欺の黒幕である。2022年11月にAAXが突如出金停止し破産を宣言した際、暗号コミュニティに衝撃を与えた。この騒動の中で、蘇維毅は約HK$16.74百万のユーザ資金を持ち逃げした。事件後、香港警察は2024年7月に蘇維毅を逮捕した。

特に、蘇維毅は、かつて市長として服役した中国系フィリピン人のAlice Guoと記録された関係を持つ他のパートナーともビジネス関係を維持しており、国際的な犯罪ネットワークにさらなる複雑さを加えている。

シンガポール最大のマネーロンダリング組織の解体

Wang Shuimingの犯罪事業の規模は、シンガポール当局が包括的な法執行作戦を展開したことで明らかになった。2023年8月15日、400人以上のシンガポール警察官が協力して捜索を行い、史上最大とされるシンガポールのマネーロンダリングスキャンダルを解体した。この作戦は、約30億シンガポールドル(約160億中国元)に相当する犯罪収益を含んでいた。

現場で10人の主要容疑者が逮捕され、全員が31歳から44歳で、主に福建省出身だった。これらの人物は、「福建ギャング」と非公式に呼ばれ、多国籍のパスポート、偽造書類、シェルカンパニー構造、暗号通貨の送金を駆使して違法資金を隠蔽する高度な手法を用いていた。資金は東南アジア全域の違法ギャンブルや詐欺スキームから得られ、その後、シンガポールや国際市場の高額資産に再投資されていた。

複数の管轄区域にわたる広範な資産保有

Wang Shuimingの財務状況の調査により、アジア全体での資産蓄積の驚くべき規模が明らかになった。中国本土だけでも、Wang Shuimingは3,200万元の企業投資を維持していた。彼の実物資産には、数百万元の工場と、厦門にある評価額2,000万元の二つの住宅アパートメントが含まれる。

国際的な資産も同様に膨大で、Wang Shuimingは香港の銀行口座に200万香港ドルの預金を持ち、暗号通貨の保有額は11万米ドルに上る。資産の地理的分布と多様性は、このマネーロンダリングネットワークの高度に組織化され、国際的な性質を示しており、Wang Shuimingは複数の規制管轄区域にわたる資産隠し戦略を指揮している。