カナダ人男性が4,200万ドル詐欺事件で米国起訴―Discord上での投資詐欺スキーム

12月11日、ブルームバーグの報道によると、米国検察当局はカナダ国籍のナーサン・ゴーヴィン容疑者を起訴した。このカナダ人男性は、虚偽広告を通じて4,200万ドル以上を調達する詐欺計画を企てたとされている。Discordメッセージングアプリ上での詐欺事件として、米国当局が本格的に動いた重大事件として注目されている。

虚偽の投資計画で投資家から巨額資金を吸い上げ

ゴーヴィン容疑者は、2022年5月から2024年10月にかけて、グレイ・デジタル・キャピタル・マネジメント社とそのグレイ・ファンドが顧客に対し、「TradeFiとDeFiを統合した」ファンドへの投資機会を提供すると主張し、投資家を誘い込んだ。このカナダ人男性は、自身の資格、会社の資産、実績を次々と偽り、さらにはグレイ・ファンドのリターンが4,384%であるという虚偽の申告を行った。

詐欺の対象はDiscordユーザーで、従来型金融と仮想通貨への投資を主張する虚偽の情報が拡散された。投資家らはこれらの虚偽情報に基づき、資金を提供することになった。

資金の流用と不正融資―容疑者の違法行為の実態

調達した資金の大半は、ゴーヴィン容疑者によって投資家への返却ではなく、個人的な利益に充てられた。高級宝飾品の購入やクレジットカードの支払いに資金が流用されたほか、フィンテック企業から80万ドルの不正融資を受け、これもまた個人的な費用に充てたとされている。このカナダ人男性の行為は、典型的な投資詐欺のパターンを示している。

米当局とSECが同時に追及―ゴーヴィン容疑者の身柄拘束

当局は水曜日に英国でゴーヴィン容疑者を逮捕した。並行して、米国証券取引委員会（SEC）も同様の証券詐欺容疑で訴追を行っている。SECの主張によれば、ゴーヴィン容疑者は捜査開始時に規制当局に虚偽の申告をし、虚偽の書類を提出したとされており、詐欺行為に加えて規制当局に対する妨害行為も問われている。

現在、ゴーヴィン容疑者の個人弁護士はまだ特定されていない状態にある。この事件は、Discordなどのソーシャルメディアプラットフォームが詐欺師に悪用される危険性を浮き彫りにしており、仮想通貨投資における詐欺防止の重要性があらためて認識されている。