インターネットパーソナリティの朱佳慧、JPEX詐欺調査で追加のマネーロンダリング容疑を追及

未登録の仮想資産取引プラットフォームJPEXに関する調査は、新たな告発をもたらし、インターネットパーソナリティの朱家輝（別名「マスター朱」）に対して新たな起訴が行われました。2024年初頭の香港メディアの報道によると、朱は3件のマネーロンダリングの追加容疑で起訴された後、保釈を認められました。これらの容疑は、3年間にわたる疑わしい金融取引に関係しており、詐欺スキームに関連する犯罪活動の規模を浮き彫りにしています。

JPEXスキャンダルと朱の関与

JPEXプラットフォームは、2023年に疑わしい詐欺行為の暴露を受けて明るみに出ました。この未登録の取引プラットフォームは、誤解を招くマーケティング手法や有名人の推薦を通じて多くの投資家を惹きつけていたとされています。複数の著名なインターネットパーソナリティや有名人がこのスキームに関与しており、プラットフォームでの取引に引き込まれた投資家に大きな損失をもたらしました。朱もこのスキャンダルに巻き込まれ、その役割に対して深刻な法的結果に直面しています。

マネーロンダリング容疑の詳細

起訴状によると、朱は2020年11月から2023年8月までの間に、複数の銀行口座を通じて合計HK$18.8百万以上の金融取引を処理したとされています。取引はZA銀行、Mox銀行、Li & Fung銀行、Wealth銀行の4つの金融機関で行われました。検察は、これらの取引がJPEX詐欺に関連する資金洗浄の一環であったと主張しています。これらの送金の具体的な性質とタイミングが、朱に対する3件の追加マネーロンダリング容疑の根拠となっています。

法的進展と保釈

深刻な容疑にもかかわらず、朱は今後の手続きのために保釈されました。この措置は、事件の複雑さと、JPEX詐欺に関与する個人や団体の広範なネットワークに対する調査の継続を反映しています。法的手続きが進むにつれて、当局は他の関係者に対しても追加の告発を追及する可能性があり、香港における未登録の仮想資産プラットフォームとそのプロモーションネットワークに対するより広範な取り締まりを示唆しています。