140億ドルのビットコイン未解決事件：プリンスグループの陳志が逮捕され、デジタル通貨詐欺の大規模事件が米中の対立を露呈

仮想通貨詐欺事件は近年絶え間なく発生していますが、百億ドル規模の資産を巻き込み、三国間の法執行を跨ぎ、米中外交に影響を及ぼす事例は極めて稀です。太子グループ創設者の陳志の逮捕と送還は、巨大な国際詐欺事件を世間の注目の的にし、その管理下にある127,271枚のビットコインの所有権争奪戦は、二大強国によるデジタル資産の規制権を巡る政治的な駆け引きへと発展しています。

跨国捜査の終了：陳志、カンボジアで逮捕、中国へ送還

今月初め、太子グループ創設者の陳志はカンボジアで当局に逮捕され、その後中国へ送還されました。カンボジア内務省は、この逮捕は数か月にわたる国際的な犯罪共同捜査に基づき、北京当局の要請により実施されたと発表しましたが、中国での具体的な起訴内容は明らかにしていません。

注目すべきは、陳志の身分が何度も変わっている点です。彼は2014年に中国国籍を放棄し、カンボジア国籍を取得しましたが、その後昨年末に国籍を剥奪され、「無国籍者」となり、引き渡し手続きに法律的な複雑さをもたらしています。

米国の起訴内容：127,271枚のビットコインの詐欺の源泉

米国司法省と財務省は2025年10月、陳志と太子グループに対し、送金詐欺、マネーロンダリング、強制労働などの重罪で起訴し、「殺豚盤」詐欺活動の組織と主導を指摘しました。米国の起訴状によると、押収された暗号資産は127,271枚のビットコインに上り、現在の市場価格89,910ドルで計算すると、合計で114億ドルを超え、当初の推定142億ドルを大きく上回っています。さらに、米国側は彼名義の数億ドル相当の不動産やその他の資産も凍結しています。

デジタル通貨詐欺は、従来の詐欺と異なり、その越境性と隠密性に特徴があります。偽の投資や交友詐欺などの手法で被害者の資金を奪った後、犯罪者はしばしばその資金をビットコインなどの暗号資産に換え、ブロックチェーンの偽匿名性を利用して資金の移転やマネーロンダリングを行い、追跡を困難にしています。

ビットコイン未解決事件：ハッカーの言い分と詐欺収益の対立

この事件の展開により、米中の見解には根本的な違いが浮き彫りになっています。

中国国家計算機ウイルス緊急対応センターは2025年11月、陳志が管理するビットコインの出所が謎に包まれていると突然発表しました。中でも、12万枚以上が2020年に中国のマイニングプールからハッカーにより盗まれたとされています。さらに衝撃的なのは、盗まれた一部のビットコインが米国側の押収資産リストに予想外に登場しており、米国が盗難資産を保有している可能性を示唆しています。

しかし、米国当局はこれを強く否定し、押収されたすべてのビットコインは陳志および関連団体の詐欺とマネーロンダリングの犯罪収益に由来し、ハッカー事件とは無関係であると主張しています。双方の言い分は対立していますが、第三者による公開された独立検証データはどちらの主張も支持していません。

背後の駆け引き：デジタル通貨が大国対立の新たな戦場に

この一見単純な国際刑事事件は、今や米中間のデジタル資産規制権と発言権を巡る争いへと昇華しています。

一方、米国は実物資産の司法凍結権を握り、ビットコインの一時的な管理を可能にしています。対して、中国は陳志本人を掌握し、「ハッカーによる盗取」の名目で資産の所有権に異議を唱えています。この対決には簡単な勝者はなく、もし米国側が最終的にビットコインの支配権を獲得すれば、ドルの覇権が仮想資産領域に拡大したと解釈されるでしょう。一方、中国側の主張が認められれば、国際的な暗号資産の差し押さえに関する法的枠組みが再定義される可能性があります。

被害者――豚の殺豚盤詐欺により口座を奪われた一般人――は、この国際的な対立の中で声が小さく、資金の回収は遠い未来の話です。これこそがデジタル通貨詐欺の最大の悲劇かもしれません。技術の進歩は弱者を守るどころか、大国の権力運用の新たな舞台となっているのです。