2023年9月6日、カリフォルニア州東部地区裁判所で14か月にわたる民事差押え事件が終了し、ダークウェブの最も悪名高い違法マーケットプレイスの一つ、AlphaBayを運営していたカナダ国籍のアレクサンドル・カズスの資産が差し押さえられた。この事件は特に重要である。なぜなら、カズスは2017年7月にタイの刑務所の独房で自殺しており、逮捕後わずか数日で亡くなったからだ。彼の妻、スニサ・タプスワンは、二人がプラットフォームを通じて蓄積した違法資産の隠蔽と管理において重要な役割を果たした。調査により、カズスと妻のスニサは複数の国と金融システムにまたがる高度なマネーロンダリングの仕組みを維持していたことが明らかになった。AlphaBayでのデジタル取引から始まった資金は、タイ、キプロス、カリブ海諸国にわたる豪華資産のポートフォリオへと変貌を遂げた。これらの生活は、違法マーケットプレイスの取引から抽出された手数料によって完全に資金提供されていた。## 豪華な資産：カズスと妻が暗号を実物の富に変えた方法連邦捜査官が提出した財務内訳は、過剰な富の様子を鮮やかに描き出している。カズスは約880万ドル相当のデジタル資産を保有しており、1,605ビットコイン、8,309イーサ、3,691ザッシュ、そして未知のモネロを含んでいた。これらの暗号通貨を保持する代わりに、カズスと妻のスニサはシェルカンパニーや取引所を通じてこれらを法定通貨に着実に換金し、最終的に純資産は$23 百万ドルに達した。二人の最も贅沢な購入は、90万ドルのランボルギーニ・アヴェンタドールLP700-4だった。これは、「TOR」と書かれたバニティプレートを備え、ダークウェブを支えるプライバシーブラウザへの皮肉なオマージュである。これに加え、4台の車両：81,000ドルのミニクーパー、292,957ドルのポルシェ・パナメーラ、21,000ドルのBMWバイクも購入した。さらに重要なのは、カズスと妻が高級海岸線を見渡すビーチフロントのリゾート物件を6つ取得し、総額$12 百万ドルと評価されたことだ。これらの不動産と車両コレクションは、彼らの隠された富の見える部分にすぎない。## 資金の流れ：暗号の隠蔽とグローバルバンキング彼らの資金隠しの仕組みは同じく複雑だった。連邦当局は、カズスが「ミキサー」や「タンブラー」と呼ばれる特殊なソフトウェアを使い、暗号取引を複数のウォレットに分散させて履歴を隠蔽していたことを記録している。このブロックチェーンの隠蔽戦略により、資金の流れを従来の手段で追跡することはほぼ不可能となった。これらの暗号資産は、ランダム化された後、タイ、スイス、カリブ海の管轄区域に登録されたシェルカンパニーや取引所の口座に流れ込んだ。そこから、カズスと妻のスニサが共同所有する銀行口座に接続されたビジネスのフロントが、デジタル資産を現金化し、バンコクの自宅に保管されていた77万ドルの現金も含まれていた。タイ当局は捜索中に重要な証拠を発見した。カズスの寝室にあったオープンなノートパソコンの中に、プライベート暗号鍵とウォレットアドレスが平文のファイルとしてきちんと記録されていた。これらの記録は、すべての取引と保有を示すロードマップの役割を果たし、もしカズスが生存していれば、マネーロンダリングだけで有罪判決を受けていた可能性が高い。## AlphaBayの規模：マーケットから金融機関へ2014年9月に開始されたAlphaBayは、3年以内にダークウェブの主要な商業プラットフォームへと成長した。ピーク時には、40万人以上の累積ユーザー、37万の商品リスト、そして1日あたり約80万ドルの取引を処理していた。この規模は驚異的であり、AlphaBayはその前身であるSilk Roadの約10倍の規模で運営されていた。このプラットフォームは、麻薬から盗まれたデータまであらゆるものを取り扱った。2015年には、UberやTalkTalkの侵害されたユーザー資格情報が公開販売され、市場の企業侵害データへの浸透を示した。2016年と2017年には、AlphaBayのシステム自体も複数回侵入され、ハッカーによって213,000件以上のプライベートメッセージが暴露された。これは屈辱的な出来事だったが、逆にユーザーの信頼とプラットフォームの規模・耐久性を強化した。## Silk Roadとの類似点：異なる執行アプローチAlphaBayとSilk Roadの比較は、法執行の戦略が6年の間にどのように進化したかを示している。Ross Ulbrichtは2011年2月にSilk Roadを設立し、2013年10月にサンフランシスコで逮捕された。捜査は積極的な手法を採用し、Ulbrichtのデバイスに対する令状なしの盗聴、信頼を築くための潜入捜査官、日常生活の監視などが行われた。Ulbrichtはコロラドの連邦刑務所で無期懲役と40年の収監を受けた。カズスとは異なり、Ulbrichtは裁判に生存して臨んだが、その有罪判決は議論の的となっている。殺人未遂の容疑は2017年7月に証拠不足で棄却されたが、判決は変わらなかった。第四・六修正条項違反を巡る最高裁への上訴も否定され、その後の巡回裁判所の上訴も失敗した。一方、カズスの捜査はより体系的な基盤に基づいていた。捜査官は彼のオンラインの別名を追跡し、ラップトップから管理者資格情報を回収し、資産移転の紙の痕跡を記録した。カズスの死により長期の裁判の必要がなくなったため、焦点は民事差押えに移行した。これは、彼と妻の不正に得た資産を迅速に差し押さえるための法的手段だった。## 暗号通貨の重要性：ダークネット運営の中心Silk RoadとAlphaBayは共通して、暗号通貨を取引の基盤として依存していた。ダークウェブ自体はTorやI2Pの暗号化プロトコルによって隠されていたが、支払いには規制されていない金融層が必要だった。ビットコインや後のアルトコインは、仮名性を提供し、従来の銀行監視の外で運用できるため、事実上の通貨となった。この関係は、暗号通貨の公的イメージに永続的な影響を与えた。Microsoft共同創業者のビル・ゲイツやJPMorganのジェイミー・ダイモンなどの初期批評家は、マネーロンダリングや脱税のために暗号が使われていると指摘した。一方、擁護派は、法定通貨、特に現金も長い歴史の中で同じ目的に使われてきたと反論した。2014年にAlphaBayが開始された時点で、暗号通貨と違法取引の結びつきはすでに定着していた。しかし、主要取引所の取引量は、ダークウェブの需要に部分的に支えられ、合法的な取引インフラと違法マーケットの取引が経済的に密接に絡み合っていることを示している。## その後の展開：Empire Marketと継続的な取り締まりAlphaBayが2017年7月に崩壊した後、後継プラットフォームが登場した。FBIとインターポールは2014年にSilk Road 2.0の亜種であるDiabolus Marketを解体した。Silk Road 3 Reloadedは2016年に立ち上げられ、2017年に経済的に失敗した。2020年3月に登場したEmpire Marketは、報告時点でも運営を続けており、各マーケットの押収は違法取引の根絶ではなく、単に移転を促しているだけだと示唆されている。カズスと妻の資産差押えとUlbrichtの継続収監は、政府の二重アプローチを示している。すなわち、運営者の刑事訴追と、彼らの不正に得た資産の民事差押えだ。しかし、後継市場の存続は、個々のプラットフォームを解体しても、通信ネットワークや暗号通貨のレール、ベンダーエコシステムといった基盤インフラはほぼそのまま残っていることを示している。(百万ドルのカズス差押えは、米国政府がデジタル資産を追跡できる能力を示す画期的なケースとなった。しかし、未解決の課題は、こうした執行措置がダークネットの規模を実質的に縮小させるのか、それとも次世代の闇市場の運営コストを増加させるだけなのかという点である。
政府は歴史的な資産差し押さえで、ダークウェブの王族アレクサンドル・カゼスと妻から$23 百万ドルを押収
2023年9月6日、カリフォルニア州東部地区裁判所で14か月にわたる民事差押え事件が終了し、ダークウェブの最も悪名高い違法マーケットプレイスの一つ、AlphaBayを運営していたカナダ国籍のアレクサンドル・カズスの資産が差し押さえられた。この事件は特に重要である。なぜなら、カズスは2017年7月にタイの刑務所の独房で自殺しており、逮捕後わずか数日で亡くなったからだ。彼の妻、スニサ・タプスワンは、二人がプラットフォームを通じて蓄積した違法資産の隠蔽と管理において重要な役割を果たした。
調査により、カズスと妻のスニサは複数の国と金融システムにまたがる高度なマネーロンダリングの仕組みを維持していたことが明らかになった。AlphaBayでのデジタル取引から始まった資金は、タイ、キプロス、カリブ海諸国にわたる豪華資産のポートフォリオへと変貌を遂げた。これらの生活は、違法マーケットプレイスの取引から抽出された手数料によって完全に資金提供されていた。
豪華な資産：カズスと妻が暗号を実物の富に変えた方法
連邦捜査官が提出した財務内訳は、過剰な富の様子を鮮やかに描き出している。カズスは約880万ドル相当のデジタル資産を保有しており、1,605ビットコイン、8,309イーサ、3,691ザッシュ、そして未知のモネロを含んでいた。これらの暗号通貨を保持する代わりに、カズスと妻のスニサはシェルカンパニーや取引所を通じてこれらを法定通貨に着実に換金し、最終的に純資産は$23 百万ドルに達した。
二人の最も贅沢な購入は、90万ドルのランボルギーニ・アヴェンタドールLP700-4だった。これは、「TOR」と書かれたバニティプレートを備え、ダークウェブを支えるプライバシーブラウザへの皮肉なオマージュである。これに加え、4台の車両：81,000ドルのミニクーパー、292,957ドルのポルシェ・パナメーラ、21,000ドルのBMWバイクも購入した。さらに重要なのは、カズスと妻が高級海岸線を見渡すビーチフロントのリゾート物件を6つ取得し、総額$12 百万ドルと評価されたことだ。これらの不動産と車両コレクションは、彼らの隠された富の見える部分にすぎない。
資金の流れ：暗号の隠蔽とグローバルバンキング
彼らの資金隠しの仕組みは同じく複雑だった。連邦当局は、カズスが「ミキサー」や「タンブラー」と呼ばれる特殊なソフトウェアを使い、暗号取引を複数のウォレットに分散させて履歴を隠蔽していたことを記録している。このブロックチェーンの隠蔽戦略により、資金の流れを従来の手段で追跡することはほぼ不可能となった。
これらの暗号資産は、ランダム化された後、タイ、スイス、カリブ海の管轄区域に登録されたシェルカンパニーや取引所の口座に流れ込んだ。そこから、カズスと妻のスニサが共同所有する銀行口座に接続されたビジネスのフロントが、デジタル資産を現金化し、バンコクの自宅に保管されていた77万ドルの現金も含まれていた。
タイ当局は捜索中に重要な証拠を発見した。カズスの寝室にあったオープンなノートパソコンの中に、プライベート暗号鍵とウォレットアドレスが平文のファイルとしてきちんと記録されていた。これらの記録は、すべての取引と保有を示すロードマップの役割を果たし、もしカズスが生存していれば、マネーロンダリングだけで有罪判決を受けていた可能性が高い。
AlphaBayの規模：マーケットから金融機関へ
2014年9月に開始されたAlphaBayは、3年以内にダークウェブの主要な商業プラットフォームへと成長した。ピーク時には、40万人以上の累積ユーザー、37万の商品リスト、そして1日あたり約80万ドルの取引を処理していた。この規模は驚異的であり、AlphaBayはその前身であるSilk Roadの約10倍の規模で運営されていた。
このプラットフォームは、麻薬から盗まれたデータまであらゆるものを取り扱った。2015年には、UberやTalkTalkの侵害されたユーザー資格情報が公開販売され、市場の企業侵害データへの浸透を示した。2016年と2017年には、AlphaBayのシステム自体も複数回侵入され、ハッカーによって213,000件以上のプライベートメッセージが暴露された。これは屈辱的な出来事だったが、逆にユーザーの信頼とプラットフォームの規模・耐久性を強化した。
Silk Roadとの類似点：異なる執行アプローチ
AlphaBayとSilk Roadの比較は、法執行の戦略が6年の間にどのように進化したかを示している。Ross Ulbrichtは2011年2月にSilk Roadを設立し、2013年10月にサンフランシスコで逮捕された。捜査は積極的な手法を採用し、Ulbrichtのデバイスに対する令状なしの盗聴、信頼を築くための潜入捜査官、日常生活の監視などが行われた。
Ulbrichtはコロラドの連邦刑務所で無期懲役と40年の収監を受けた。カズスとは異なり、Ulbrichtは裁判に生存して臨んだが、その有罪判決は議論の的となっている。殺人未遂の容疑は2017年7月に証拠不足で棄却されたが、判決は変わらなかった。第四・六修正条項違反を巡る最高裁への上訴も否定され、その後の巡回裁判所の上訴も失敗した。
一方、カズスの捜査はより体系的な基盤に基づいていた。捜査官は彼のオンラインの別名を追跡し、ラップトップから管理者資格情報を回収し、資産移転の紙の痕跡を記録した。カズスの死により長期の裁判の必要がなくなったため、焦点は民事差押えに移行した。これは、彼と妻の不正に得た資産を迅速に差し押さえるための法的手段だった。
暗号通貨の重要性：ダークネット運営の中心
Silk RoadとAlphaBayは共通して、暗号通貨を取引の基盤として依存していた。ダークウェブ自体はTorやI2Pの暗号化プロトコルによって隠されていたが、支払いには規制されていない金融層が必要だった。ビットコインや後のアルトコインは、仮名性を提供し、従来の銀行監視の外で運用できるため、事実上の通貨となった。
この関係は、暗号通貨の公的イメージに永続的な影響を与えた。Microsoft共同創業者のビル・ゲイツやJPMorganのジェイミー・ダイモンなどの初期批評家は、マネーロンダリングや脱税のために暗号が使われていると指摘した。一方、擁護派は、法定通貨、特に現金も長い歴史の中で同じ目的に使われてきたと反論した。
2014年にAlphaBayが開始された時点で、暗号通貨と違法取引の結びつきはすでに定着していた。しかし、主要取引所の取引量は、ダークウェブの需要に部分的に支えられ、合法的な取引インフラと違法マーケットの取引が経済的に密接に絡み合っていることを示している。
その後の展開：Empire Marketと継続的な取り締まり
AlphaBayが2017年7月に崩壊した後、後継プラットフォームが登場した。FBIとインターポールは2014年にSilk Road 2.0の亜種であるDiabolus Marketを解体した。Silk Road 3 Reloadedは2016年に立ち上げられ、2017年に経済的に失敗した。2020年3月に登場したEmpire Marketは、報告時点でも運営を続けており、各マーケットの押収は違法取引の根絶ではなく、単に移転を促しているだけだと示唆されている。
カズスと妻の資産差押えとUlbrichtの継続収監は、政府の二重アプローチを示している。すなわち、運営者の刑事訴追と、彼らの不正に得た資産の民事差押えだ。しかし、後継市場の存続は、個々のプラットフォームを解体しても、通信ネットワークや暗号通貨のレール、ベンダーエコシステムといった基盤インフラはほぼそのまま残っていることを示している。
(百万ドルのカズス差押えは、米国政府がデジタル資産を追跡できる能力を示す画期的なケースとなった。しかし、未解決の課題は、こうした執行措置がダークネットの規模を実質的に縮小させるのか、それとも次世代の闇市場の運営コストを増加させるだけなのかという点である。