ブラジル連邦警察、マネーロンダリンググループを摘発、3,900万レアルを超える暗号資産の流通に関与

出典：PortaldoBitcoin 原題：PFの捜査は暗号通貨を利用したR$ 3900万以上の資金移動を行ったグループを標的に 原リンク： ブラジル連邦警察は水曜日（21日）に麻薬取引に関する作戦（Operação Narco Azimut）を開始しました。これは麻薬賭博作戦（Operação Narco Bet）に続く調査の結果であり、暗号通貨を含む多様な手段を用いてマネーロンダリングを行う犯罪グループを暴露しました。

連邦警察によると、調査対象のグループは国内外で大規模な資金の流れを行っており、現金輸送、高額な銀行振込、暗号資産の操作を組み合わせて資金の違法な出所を隠し、偽装していました。

調査によれば、この計画には以前の調査で言及された人物や、新たに個人や合法的な外観を持つ会社を設立または利用して金融操作を行う者が関与しています。

調査官の話によると、犯罪の仕組みは州間の価値輸送（現金を含む）、連続した銀行振込、暗号資産の操作を調整された方法で行うものであり、これらが組み合わさることで大規模な資金の流れが即座に警報を引き起こさずに行われているとのことです。これまでに特定された資金の総額はR$ 3900万を超え、連邦警察は調査の進展に伴いこの数字が増加する可能性があると述べています。

司法当局はまた、調査対象者の資産の差し押さえや、会社に対する制限措置を命じました。これには商取引の禁止や、犯罪活動から得たとされる資金で購入された動産や不動産の移転禁止が含まれ、調査期間中の資産流出を防ぐことが目的です。

捜査令状の執行中に一時逮捕が行われ、車両、現金、書類、そしてグループの財務流れの再構築に役立つ可能性のある機器が押収されました。連邦警察は調査は継続中であり、新たな措置を取る可能性も排除していません。

調査対象者は、犯罪グループ、マネーロンダリング、外為逃避などの罪で起訴される可能性があります。