深圳検察院、鼎益丰の違法募集事件で30人を起訴 偽の資産運用と空気コインが主要な手法

深圳市人民检察院已对鼎益丰集资诈骗案的30余名被告提起公诉。该案涉及集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等多个罪名，核心案犯隋广义以"禅易投资法"为幌子，通过虚假理财产品和"DDO数字期权"空气币实施诈骗，最终资金链断裂爆雷。这是一起典型的虚假理财与空气币结合的诈骗案件。

案件核心信息

被告人与涉案机构

根据最新消息，本案被告人包括隋广义、马小秋等30人，涉及的机构包括深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司和香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司。

涉及罪名清单

• 集资诈骗罪
• 非法吸收公众存款罪
• 洗钱罪
• 职务侵占罪
• 偷越国（边）境罪
• 提供虚假证明文件罪

多个罪名的并罚体现了该案的复杂性和严重性，涉及诈骗、吸金、资金转移、证件造假等全链条犯罪。

诈骗手法解析

虚假身份包装

核心案犯隋广义自称"北斗七星下凡"，这是典型的神化身份、制造信任的套路。通过给自己赋予神秘身份，吸引寻求"高人指点"的投资者。

虚假投资理论

"禅易投资法"号称能实现高回报，这类虚假投资理论往往没有真实的交易逻辑支撑，纯粹是为了吸引资金而编造。

虚假理财产品加空气币

案件采用了双重诈骗模式：

• 虚假理财产品：声称有稳定回报的投资产品
• DDO数字期权：被定性为"空气币"，即没有真实价值支撑的代币

这种组合手法既迎合了传统理财投资者，也试图吸引加密货币投资者，扩大受害人范围。

监管意义

对投资者的警示

这个案件提示投资者：

• 警惕任何声称"高回报"或"稳定收益"的投资产品
• 不要被投资者的身份包装所迷惑，真实的投资能力不需要神化
• 对不熟悉的新型投资产品（如新发行的数字期权）要保持谨慎
• 资金链断裂往往是诈骗案件的最终结局

对行业的启示

该案涉及虚假理财与加密货币相结合的诈骗模式，表明：

• 监管部门对涉及加密资产的非法集资案件的重视程度在提升
• 利用空气币进行非法吸金的行为正成为重点打击对象
• 跨境资金转移（涉及香港公司）也在监管范围内

总结

鼎益丰案件是一起典型的虚假理财与空气币诈骗相结合的重大案件。30余名被告涉及6个罪名，表明该犯罪集团的组织性强、分工明确。从虚假身份包装到虚假产品设计再到资金转移，整个诈骗链条完整。深圳检察院的起诉标志着该案进入司法程序，后续法院的判决将对类似案件产生重要的示范作用。对投资者而言，这个案件再次证明：任何脱离基本经济规律的高回报承诺都值得怀疑。